2011年上半年，外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)密切配合，在廣東、福建、深圳等省市開展了一系列打擊跨境資金違規(guī)流動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)，共破獲10起地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件，涉案金額累計(jì)超過100億元人民幣，搗毀16個(gè)非法交易窩點(diǎn)，抓獲外匯犯罪嫌疑人37名，收繳現(xiàn)鈔折合530萬元人民幣，凍結(jié)銀行卡及銀行存折等賬戶200余個(gè)，凍結(jié)資金折合1300萬元人民幣，另扣押汽車、電腦等一批作案工具，有效地打擊了地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)，對(duì)遏制跨境資金違規(guī)流動(dòng)、震懾“熱錢”流入發(fā)揮了重要作用。
下一階段，外匯局將本著“疏堵并舉”的原則，配合公安等有關(guān)部門繼續(xù)保持對(duì)地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)的的高壓打擊態(tài)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)地下錢莊的上、下游資金來源及流向的延伸檢查，從源頭上遏制地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)的生存空間。
