近年來(lái)，洗錢犯罪日漸突出，對(duì)國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全構(gòu)成極大威脅。2002年以來(lái)，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局先后組織開展10多次專項(xiàng)打擊行動(dòng)，截至目前，共破獲重大案件100多起，打掉地下錢莊窩點(diǎn)500多個(gè)，涉案金額2000多億元。
成立反洗錢機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)
2002年4月，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局成立反洗錢處，以督促、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)地方公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門偵辦洗錢和地下錢莊等案件，同時(shí)負(fù)責(zé)部署對(duì)中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門移送的涉嫌洗錢犯罪線索進(jìn)行核查。
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局先后在全國(guó)范圍內(nèi)舉辦了3期反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)民警400多人。同時(shí)，該局在公安網(wǎng)上建立反洗錢培訓(xùn)專欄，通過(guò)在線培訓(xùn)，提高民警反洗錢意識(shí)，指導(dǎo)民警開展反洗錢工作。
多個(gè)部門聯(lián)合，完善反洗錢立法
近年來(lái)，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局不斷加強(qiáng)與相關(guān)職能部門的合作，聯(lián)手打擊洗錢和地下錢莊犯罪活動(dòng)。目前，我國(guó)已建立了由中國(guó)人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、銀監(jiān)會(huì)等23個(gè)部門參加的反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度。2005年底，公安部向中國(guó)人民銀行派駐了聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)案件調(diào)查等方面的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。此外，公安部與國(guó)家外匯管理局共同成立了“全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室”。
在立法方面，2006年10月31日，《中華人民共和國(guó)反洗錢法》獲人大常委會(huì)通過(guò)并于2007年1月1日正式施行；立法機(jī)關(guān)兩次對(duì)《刑法》第191條洗錢罪進(jìn)行修改；2009年11月，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體法律適用問(wèn)題的解釋》。
推進(jìn)反洗錢合作，筑起國(guó)際防線
在經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)下，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局積極與世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織和聯(lián)合國(guó)打擊毒品犯罪辦公室等國(guó)際組織就反洗錢和反恐融資事項(xiàng)進(jìn)行磋商。2004年10月，中國(guó)作為創(chuàng)始成員之一加入了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”。此外，公安部還積極配合中國(guó)人民銀行等有關(guān)部門，推動(dòng)我國(guó)于2007年6月成功加入國(guó)際反洗錢組織———金融行動(dòng)特別工作組。
同時(shí)，公安部不斷加強(qiáng)反洗錢領(lǐng)域雙邊執(zhí)法合作。近年來(lái)，公安部先后十多次接待英國(guó)、加拿大和中國(guó)香港等國(guó)際和地區(qū)警方來(lái)華進(jìn)行反洗錢調(diào)查取證工作，中美雙方警務(wù)人員還就偵辦一些涉嫌洗錢犯罪案件開展了聯(lián)合調(diào)查取證工作。
