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公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人:我國(guó)打擊洗錢犯罪初見(jiàn)成效
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2009年11月10日   來(lái)源:新華社

    新華社北京11月10日電(記者鄒偉)破獲了一批洗錢案及與洗錢活動(dòng)有關(guān)的大案要案,不斷加強(qiáng)與相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)配合,扎實(shí)開展反洗錢國(guó)際執(zhí)法合作,逐步建立反洗錢偵查專業(yè)隊(duì)伍——近年來(lái),各級(jí)公安機(jī)關(guān)不斷加大打擊洗錢犯罪的工作力度,取得初步成效。

    在最高人民法院、公安部、中國(guó)人民銀行10日聯(lián)合召開的新聞發(fā)布會(huì)上,公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人就近年來(lái)公安機(jī)關(guān)打擊洗錢犯罪情況作了介紹。

    這位負(fù)責(zé)人介紹說(shuō),近年來(lái),各地公安機(jī)關(guān)以涉嫌洗錢罪偵辦了一大批案件線索,破獲了汪照洗錢案、潘儒明洗錢案等多起案件;公安機(jī)關(guān)破獲的一些經(jīng)濟(jì)犯罪案件也涉及洗錢活動(dòng)。2002年以來(lái),公安部先后組織開展了10次打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng),破獲100余起重大案件,打掉500余個(gè)地下錢莊窩點(diǎn),涉案金額達(dá)2000余億元人民幣,極大地打擊了地下錢莊活動(dòng)的囂張氣焰。

    據(jù)介紹,公安部已向中國(guó)人民銀行派駐聯(lián)絡(luò)員,專門負(fù)責(zé)雙方的反洗錢合作。目前,全國(guó)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門大多數(shù)已與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行等部門建立反洗錢聯(lián)席會(huì)議制度。公安部和國(guó)家外匯管理局共同成立了“全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室”,定期召開會(huì)議,研究部署打擊地下錢莊工作。此外,公安部還不斷加強(qiáng)與最高人民法院的協(xié)作配合,為完善反洗錢法律體系發(fā)揮了積極作用。

    在反洗錢國(guó)際執(zhí)法合作方面,公安部積極與世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織和聯(lián)合國(guó)毒品犯罪辦公室等國(guó)際組織進(jìn)行接觸,就反洗錢和反恐融資事項(xiàng)進(jìn)行了富有成效的磋商;積極開展雙邊執(zhí)法合作,與國(guó)(境)外警方在警務(wù)合作、情報(bào)交流、案件協(xié)查、追贓緝捕、對(duì)策研究、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等多個(gè)層面開展了全方位的合作。

 
 
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