新華社北京１２月３０日電（記者 王宇、姚均芳）我國首份國家反洗錢戰(zhàn)略——《中國２００８－２０１２年反洗錢戰(zhàn)略》３０日正式對外發(fā)布?！稇?zhàn)略》提出，到２０１２年前我國將參照國際標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切合作、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢機(jī)制。
在由中國人民銀行、最高人民法院、公安部聯(lián)合召開的新聞通氣會上，中國人民銀行副行長蘇寧介紹說，《戰(zhàn)略》分析了我國反洗錢發(fā)展現(xiàn)狀、機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對未來一個(gè)時(shí)期我國反洗錢工作做出了戰(zhàn)略安排，提出了與現(xiàn)階段中國國情相適應(yīng)的反洗錢工作指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、實(shí)施原則和步驟。
根據(jù)《戰(zhàn)略》相關(guān)內(nèi)容，我國反洗錢總體目標(biāo)可分解為以下八個(gè)具體目標(biāo)和行動要點(diǎn)：完善反洗錢刑事法律體系；構(gòu)建國家反恐融資網(wǎng)絡(luò)；提升反洗錢監(jiān)管的有效性；建立特定非金融行業(yè)反洗錢制度；加強(qiáng)國內(nèi)部門間交流合作；培養(yǎng)高素質(zhì)反洗錢專家隊(duì)伍；積極參與國際合作與標(biāo)準(zhǔn)制定；全力追償境外犯罪資產(chǎn)。
蘇寧表示，《戰(zhàn)略》作為我國制定和發(fā)布的首份國家反洗錢戰(zhàn)略，將有助于統(tǒng)籌指導(dǎo)全國反洗錢工作，有助于促進(jìn)反洗錢各部門達(dá)成共識和提高協(xié)調(diào)效率，有助于提高我國在反洗錢領(lǐng)域的負(fù)責(zé)任大國的國際形象。
據(jù)悉，為提高國家反洗錢制度的有效性，美國、英國、俄羅斯、南非等國家先后制定了國家反洗錢戰(zhàn)略。我國于２００６年通過了首部《反洗錢法》，于２００７年正式加入國際組織——反洗錢金融行動特別工作組，標(biāo)志著我國反洗錢法律、監(jiān)管和組織框架體系已基本確立。此次發(fā)布的首份國家反洗錢戰(zhàn)略，對提高我國反洗錢工作整體有效性將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
