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日前，國家外匯管理局與公安部聯(lián)合召開打擊非法買賣外匯違法犯罪活動工作會議。會議對２０１３年兩部門聯(lián)合打擊非法買賣外匯違法犯罪活動進行總結(jié)，對２０１４年相關(guān)工作進行部署，并對２０１３年度打擊非法買賣外匯違法犯罪活動先進集體和先進個人予以表彰。 會議指出，２０１３年，各級外匯管理部門和公安機關(guān)按照黨中央、國務(wù)院的部署，緊密協(xié)作，聯(lián)合查處，成功破獲非法買賣外匯等外匯違法犯罪案件４０余起，涉案金額５００余億元人民幣，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人百余名，工作成果顯著，對各類外匯違法犯罪活動形成有效震懾。 會議強調(diào)，２０１３年以來跨境資金波動性凸顯，防范異常外匯資金流動責(zé)任重大。各級外匯管理部門和公安機關(guān)要加強形勢研判，創(chuàng)新查處手段，提高打擊外匯違法犯罪活動的針對性和有效性；要加大跨地區(qū)協(xié)作力度，適時在重點地區(qū)開展集中整治，形成打擊外匯違法犯罪的集合力量；要循線打擊非法買賣外匯的上下游犯罪，深挖犯罪網(wǎng)絡(luò)，尤其是可能隱藏其中的洗錢和轉(zhuǎn)移贓款活動；既要追究地下錢莊經(jīng)營者的刑事責(zé)任，又要對參與地下錢莊交易主體實施行政處罰，提高對非法買賣外匯等違法犯罪活動的懲戒力度；要加強調(diào)研，對新型外匯違法犯罪及早發(fā)現(xiàn)、及早防范。 會議要求，２０１４年各級外匯管理部門和公安機關(guān)要繼續(xù)深化合作機制，升級查處手段，始終保持對外匯違法犯罪活動的高壓打擊態(tài)勢，保障我國涉外經(jīng)濟金融的健康發(fā)展。 |