公安部公布十個(gè)傳銷典型案例
新華社北京９月２７日電 公安部經(jīng)偵局副局長(zhǎng)劉文璽在２７日召開(kāi)的全國(guó)“打傳銷、反欺詐、促和諧”執(zhí)法行動(dòng)情況通報(bào)會(huì)上公布了十個(gè)傳銷典型案例。
２０１３年６月１日至８月３１日，工商總局、公安部會(huì)同最高人民法院、最高人民檢察院等１２個(gè)部門在全國(guó)范圍內(nèi)組織開(kāi)展了一場(chǎng)旨在打擊傳銷的執(zhí)法行動(dòng)。這十個(gè)案例是：
——案例一：廣西曹ＸＸ等人涉嫌傳銷案
２０１３年６月４日，廣西南寧公安機(jī)關(guān)成功破獲曹ＸＸ等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人２８名。偵查查明，２０１０年以來(lái)，犯罪嫌疑人曹ＸＸ等人以“連鎖銷售”“資本運(yùn)作”為名，以高額回報(bào)為誘餌，要求參與人員繳納３８００元至６．９８萬(wàn)元不等的“入門費(fèi)”，采取“拉人頭”形式，從事傳銷違法犯罪活動(dòng)。截至案發(fā)，發(fā)展吉林、廣西、甘肅、青海等地人員２０００余名，涉案金額５億余元。
——案例二：臺(tái)灣溫ＸＸ等人涉嫌傳銷案
２０１３年８月，公安部指揮廣西公安機(jī)關(guān)，聯(lián)手臺(tái)灣執(zhí)法部門開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲引誘臺(tái)灣人到廣西從事傳銷的特大傳銷犯罪組織，共抓獲溫ＸＸ、陳ＸＸ為首的臺(tái)灣違法犯罪嫌疑人７７名。其中，在廣西抓獲３６名，在臺(tái)灣抓獲４１名。偵查查明，２０１１年以來(lái)，溫ＸＸ、陳ＸＸ等人歪曲廣西實(shí)施北部灣開(kāi)發(fā)、建設(shè)東盟自貿(mào)區(qū)政策，以旅游、考察廣西房產(chǎn)開(kāi)發(fā)和“連鎖銷售”“純資本運(yùn)作”“房產(chǎn)投資”為幌子，組織臺(tái)灣民眾到廣西南寧，采取集中居住、安排“考察、看環(huán)境、講課”等方式進(jìn)行“洗腦”，引誘臺(tái)灣民眾參加傳銷違法犯罪活動(dòng)。
——案例三：王ＸＸ等人涉嫌傳銷案
２０１３年５月至今，安徽、江西、廣西等地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲王ＸＸ等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，先后抓獲傳銷組織骨干成員１２１名，其中Ａ級(jí)頭目６４名。偵查查明，自２００９年２月起，犯罪嫌疑人王ＸＸ等人以“資本運(yùn)作”“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，采取“拉人頭”形式，在廣西南寧從事傳銷違法犯罪活動(dòng)。為逃避打擊，２０１０年８月，王ＸＸ等人陸續(xù)帶領(lǐng)下線人員從廣西南寧轉(zhuǎn)移至安徽合肥，繼續(xù)活動(dòng)。截至案發(fā)，共發(fā)展黑龍江、山東、江西、重慶、甘肅等２０個(gè)省份參與傳銷人員近９０００名，涉案金額１９億元。
——案例四：亮碧思公司涉嫌傳銷案
２０１３年８月，湖北、湖南、廣東、廣西等地公安機(jī)關(guān)共同破獲亮碧思公司有關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人３９名，遣散參與傳銷人員１０００余名。偵查查明，近年來(lái)，亮碧思集團(tuán)（香港）有限公司以銷售香薰油、精油、化妝品、紅酒等為幌子，以組織大量?jī)?nèi)地人員到香港、澳門參加“培訓(xùn)”為掩護(hù)，采用“拉人頭”和按層級(jí)返利形式，引誘內(nèi)地人員從事傳銷違法犯罪活動(dòng)，涉及湖北、湖南、廣東、四川等多個(gè)省份，涉案金額數(shù)億元。
——案例五：重慶大足明Ｘ等人涉嫌傳銷案
２０１３年５月２３日，重慶公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹槊鳎?、鄭ＸＸ等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件。８月，重慶、廣西、四川等地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲該案，抓獲傳銷組織Ａ級(jí)頭目４１名。偵查查明，２０１２年１月以來(lái)，犯罪嫌疑人明Ｘ、鄭ＸＸ等人以“１０４０工程”“純資本運(yùn)作”為名，以高額回報(bào)為誘餌，要求參加者繳納７萬(wàn)元入門費(fèi)取得加入資格，鼓吹通過(guò)發(fā)展下線人員，最高可獲返利１０４０萬(wàn)元。同時(shí)規(guī)定每人必須發(fā)展３個(gè)直接下線，并按照發(fā)展人員和繳納“入門費(fèi)”的多少確定級(jí)別，獲取相應(yīng)比例的返利。截至案發(fā)，共發(fā)展人員２０００余名，涉案金額１．２億余元。
——案例六：上海城商城公司涉嫌傳銷案
２０１３年４月１５日，上海公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹樯虾３巧坛枪緞ⅲ兀氐热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件。截至８月，上海、江蘇、安徽、江西、湖南等地公安機(jī)關(guān)先后采取收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人４５名，遣散參與傳銷人員８２６名。偵查查明，２０１２年９月，犯罪嫌疑人劉ＸＸ在上海注冊(cè)成立城商城（上海）電子商務(wù)有限公司，以經(jīng)營(yíng)“電子商務(wù)”“網(wǎng)絡(luò)銷售”為幌子，以高額返利和提成為誘餌，通過(guò)召開(kāi)推廣會(huì)及在網(wǎng)上發(fā)布宣傳視頻等方式，采用購(gòu)物入會(huì)形式發(fā)展會(huì)員，然后按照會(huì)員發(fā)展人員數(shù)量晉升為客戶經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理等級(jí)別，并相應(yīng)支付返利。截至案發(fā)，共發(fā)展２８?jìng)€(gè)省份１．４萬(wàn)余人，涉案金額１．２億余元。
——案例七：“翡翠環(huán)球網(wǎng)”涉嫌傳銷案
２０１３年７月以來(lái)，天津、河北、遼寧、湖北、四川等地公安機(jī)關(guān)成功破獲“翡翠環(huán)球網(wǎng)”有關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人２０名。偵查查明，翡翠環(huán)球投資控股有限公司建立公司網(wǎng)站（服務(wù)器位于美國(guó)），以投資該公司股票、基金為名，引誘他人投資成為會(huì)員（按投資額１０００到１０萬(wàn)英鎊不等分為７個(gè)會(huì)員等級(jí)），并以推薦會(huì)員可獲分紅、獎(jiǎng)金等為誘餌，鼓勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展下線。截至案發(fā)，共發(fā)展１９個(gè)省份１萬(wàn)余人，涉案金額５億余元。
——案例八：“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”涉嫌傳銷案
２０１３年８月，天津、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、上海、江蘇、湖北、湖南等地公安機(jī)關(guān)成功破獲“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”有關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人３３名。偵查查明，２０１２年以來(lái)，犯罪嫌疑人宋ＸＸ依托“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”網(wǎng)站，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費(fèi)用，成為個(gè)人認(rèn)證商戶、企業(yè)認(rèn)證商戶和聯(lián)盟認(rèn)證商戶，然后根據(jù)參加者發(fā)展下線情況支付返利和獎(jiǎng)金。參加者按照加入時(shí)間先后及投入資金數(shù)額組成一定層級(jí)。截至案發(fā)，共發(fā)展２８?jìng)€(gè)省份１９萬(wàn)余人，涉案金額１．６億元。
——案例九：廣東“ＡＨＫ澳洲匯金理財(cái)游戲網(wǎng)”涉嫌傳銷案
２０１３年６月２５日，廣東公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤埃粒龋税闹迏R金理財(cái)游戲網(wǎng)”包ＸＸ等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件。８月以來(lái)，內(nèi)蒙古、山東、廣東、廣西等地公安機(jī)關(guān)共同開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人１７名，遣散參與傳銷人員３２０名。偵查查明，２０１１年以來(lái)，包ＸＸ以“ＡＨＫ澳洲匯金理財(cái)游戲”網(wǎng)站為平臺(tái)，以招募游戲玩家為幌子，大肆發(fā)展下線牟利。網(wǎng)站規(guī)定，游戲玩家必須購(gòu)買積分、注冊(cè)游戲賬戶取得會(huì)員資格，在網(wǎng)站平臺(tái)可使用積分購(gòu)買游戲代幣或?qū)⒂螒虼鷰刨u出換回積分，并通過(guò)按層級(jí)發(fā)展下線獲取提成。截至案發(fā)，共發(fā)展３０個(gè)省份１．７萬(wàn)余人，涉案金額１０００余萬(wàn)元。
——案例十：北京“集善家園網(wǎng)”涉嫌傳銷案
２０１３年８月，北京、河北、遼寧、江蘇等地公安機(jī)關(guān)成功破獲“集善家園網(wǎng)”有關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人１７名，遣散參與傳銷人員１２５名。偵查查明，２０１２年３月，犯罪嫌疑人王ＸＸ、孟ＸＸ等人成立所謂的“北京文化發(fā)展中心”“集善中國(guó)組委會(huì)”，并建立“集善家園”網(wǎng)站，使用所謂的“中殘聯(lián)慈善基地公益賬號(hào)”，以“做慈善事業(yè)、筑和諧家園”為幌子，要求參加者經(jīng)上線人員介紹并繳納１８３０元入會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，同時(shí)獲得發(fā)展下線資格。當(dāng)參加者直接和間接發(fā)展的人員達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，可獲下線人員繳納的“捐贈(zèng)款”。截至案發(fā)，共發(fā)展３１個(gè)省份２萬(wàn)余人，涉案金額５０００余萬(wàn)元。
