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2011年國(guó)家外匯管理局共查辦外匯違規(guī)案件3488起
中央政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2012年01月24日 10時(shí)17分   來(lái)源:新華社

    新華社北京1月24日電(記者王宇 王培偉)記者從國(guó)家外匯管理局獲悉,2011年外匯局共查辦3488起外匯違規(guī)案件,收繳罰沒(méi)款5.03億元人民幣,罰沒(méi)款金額同比翻了一番,取得打擊“熱錢(qián)”階段性成效。

    據(jù)悉,去年外匯局共查處涉案金額巨大、跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)以及違規(guī)資金流入房地產(chǎn)、金融市場(chǎng)等重大典型案件17起,涉案金額193億元人民幣,已做出行政處罰案件8起,收繳罰款1.87億元人民幣。

    此外,去年外匯局還嚴(yán)厲打擊地下錢(qián)莊等外匯違法犯罪活動(dòng)。截至2011年11月底,外匯局聯(lián)合公安部門(mén)共破獲地下錢(qián)莊案件18起、非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件20起和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件1起,涉案金額合計(jì)717億元人民幣,現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人198名,已起訴64人,破獲案件數(shù)量和抓獲犯罪嫌疑人數(shù)均創(chuàng)歷史新高。

    另外,外匯局以金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)為重點(diǎn),開(kāi)展資本金結(jié)匯、短期外債等專(zhuān)項(xiàng)檢查,對(duì)違規(guī)借用外債、違規(guī)結(jié)匯的企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行了嚴(yán)厲處罰。

    今年國(guó)家外匯管理局將進(jìn)一步完善外匯檢查方式和方法,嚴(yán)厲打擊各類(lèi)外匯違法違規(guī)行為,防范異常外匯資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

 
 
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