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外匯局:尚未發(fā)現(xiàn)境外"熱錢"有組織大規(guī)模流入
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2010年05月25日   來源:新華社

    新華社北京5月25日電(記者姚均芳、安蓓)國家外匯管理局25日表示,應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動(dòng)數(shù)據(jù)初步顯示,我國跨境資本流動(dòng)及外匯收支總體上是合法合規(guī)的,尚未發(fā)現(xiàn)境外“熱錢”有組織、大規(guī)模流入境內(nèi)。

    外匯局表示,違規(guī)流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式,呈現(xiàn)多點(diǎn)式、滲透的特點(diǎn)。“熱錢”違規(guī)流入的主要渠道集中在傳統(tǒng)的貿(mào)易和投資領(lǐng)域,包括貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、外商直接投資、銀行和個(gè)人等,并發(fā)現(xiàn)個(gè)別商業(yè)銀行存在未能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,甚至“變通”協(xié)助經(jīng)營主體規(guī)避外匯監(jiān)管的行為。從去向上來看,“熱錢”流入后有的從事超業(yè)務(wù)范圍的融資活動(dòng),或者直接或輾轉(zhuǎn)流入房地產(chǎn)等熱點(diǎn)領(lǐng)域。

    為嚴(yán)厲打擊“熱錢”等異??缇迟Y金流入,維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全,從2010年2月開始,外匯局在13個(gè)外匯業(yè)務(wù)量較大的省(市)組織開展了應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動(dòng),目前專項(xiàng)行動(dòng)取得了階段性成果。

    此次專項(xiàng)行動(dòng)共計(jì)非現(xiàn)場排查跨境交易347萬筆,累計(jì)排查金額4400多億美元。截至目前,已查實(shí)190起涉嫌違規(guī)案件,涉案金額73.5億美元,其中已辦結(jié)6起,涉案金額2700多萬美元。此外,尚有一批線索待進(jìn)一步查實(shí)。專項(xiàng)行動(dòng)中,外匯局進(jìn)一步完善了檢查方法,特別是在前期非現(xiàn)場檢查階段更多運(yùn)用電子化手段進(jìn)行監(jiān)管數(shù)據(jù)的比對(duì)分析,確定線索后再有針對(duì)性地查核落實(shí),從而保證了大多數(shù)涉匯主體正常的貿(mào)易投資活動(dòng)不受影響。

    外匯局表示,下一階段將繼續(xù)排查有關(guān)案件線索,同時(shí)集中力量處理查實(shí)違規(guī)案件,并依法給予處理。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題,將積極加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào),發(fā)揮監(jiān)管合力,不斷提高應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”流入的針對(duì)性和有效性。 

 
 
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