為嚴(yán)厲打擊“熱錢”等異?？缇迟Y金流入，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全，從2010年2月開始，國家外匯管理局在13個(gè)外匯業(yè)務(wù)量較大的?。ㄊ校┙M織開展了應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動(dòng)，有針對(duì)性地對(duì)重點(diǎn)主體、重點(diǎn)渠道“熱錢”流入進(jìn)行查處。按照既定的行動(dòng)方案，目前已完成現(xiàn)場(chǎng)檢查階段工作，發(fā)現(xiàn)查實(shí)了一批典型案例和涉案主體，專項(xiàng)行動(dòng)取得了階段性成果。
此次專項(xiàng)行動(dòng)共計(jì)非現(xiàn)場(chǎng)排查跨境交易347萬筆，累計(jì)排查金額4400多億美元。截至目前，已查實(shí)190起涉嫌違規(guī)案件，涉案金額73.5億美元，其中已辦結(jié)6起，涉案金額2700多萬美元。此外，尚有一批線索待進(jìn)一步查實(shí)。專項(xiàng)行動(dòng)中，外匯局進(jìn)一步完善了檢查方法，特別是在前期非現(xiàn)場(chǎng)檢查階段更多運(yùn)用電子化手段進(jìn)行監(jiān)管數(shù)據(jù)的比對(duì)分析，確定線索后再有針對(duì)地查核落實(shí)，從而保證了大多數(shù)涉匯主體正常的貿(mào)易投資活動(dòng)不受影響。
專項(xiàng)行動(dòng)數(shù)據(jù)初步顯示，我國跨境資本流動(dòng)及外匯收支總體上是合法合規(guī)的，尚未發(fā)現(xiàn)境外“熱錢”有組織、大規(guī)模流入境內(nèi)。違規(guī)流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現(xiàn)多點(diǎn)式、滲透的特點(diǎn)?！盁徨X”違規(guī)流入的主要渠道集中在傳統(tǒng)的貿(mào)易和投資領(lǐng)域，包括貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、外商直接投資、銀行和個(gè)人等，并發(fā)現(xiàn)個(gè)別商業(yè)銀行存在未能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，甚至“變通”協(xié)助經(jīng)營主體規(guī)避外匯監(jiān)管的行為。從去向上來看，“熱錢”流入后有的從事超業(yè)務(wù)范圍的融資活動(dòng)，或者直接或輾轉(zhuǎn)流入房地產(chǎn)等熱點(diǎn)領(lǐng)域。
下一階段，外匯局將繼續(xù)排查有關(guān)案件線索，同時(shí)集中力量處理查實(shí)違規(guī)案件，并依法給予處理。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題，將積極加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)，發(fā)揮監(jiān)管合力，不斷提高應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”流入的針對(duì)性和有效性。
