新華社北京１２月２７日電（新華社記者 姜銳、姚均芳）雖然我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)總體形勢向好，內(nèi)需拉動作用明顯，穩(wěn)定外需也取得了積極成效，但不容忽視的是，國際金融危機(jī)影響仍然存在，跨境資本流動頻繁快速變化的風(fēng)險依然很高。
國家外匯管理部門始終對跨境資金流動的風(fēng)險保持著高度警惕，加強(qiáng)對跨境資金流動的監(jiān)測、預(yù)警以及事后檢查，對地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯、非法買賣外匯等違法違規(guī)行為形成持續(xù)打擊的高壓態(tài)勢；同時，積極滿足市場主體正常用匯需求，出臺了一系列為企業(yè)排憂解難的政策措施，加大外匯管理對經(jīng)濟(jì)增長的支持力度。
出重拳，嚴(yán)打非法跨境資金流動
今年以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定回升，跨境資金流動規(guī)模逐步擴(kuò)大，但有一些資金通過地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯等違法違規(guī)渠道跨境流動。為防范風(fēng)險，保障外匯市場有序運行，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全，外匯管理部門提升檢查手段，加大對外匯違法違規(guī)行為的打擊力度。
近年來，外匯管理部門成功搗毀多個大規(guī)模的地下錢莊，有的錢莊經(jīng)營規(guī)模達(dá)到上百億元的人民幣資金，日均經(jīng)營數(shù)額最多達(dá)上千萬元人民幣，成功切斷了違規(guī)異常資金跨境流動的通道，有效遏制了地下錢莊等非法犯罪活動。
同時，外匯管理部門加強(qiáng)事后檢查職能，重點檢查通過貿(mào)易、投資、個人等渠道實現(xiàn)資金流入的違規(guī)行為，對違反外匯管理規(guī)定的非法流出入行為堅決予以查處。
外匯局介紹，截至１１月，今年共破獲１０起地下錢莊案件、６起網(wǎng)絡(luò)炒匯案件、１１個非法買賣外匯案，查獲逾４４個非法交易窩點，涉案金額總計約３５．３８億美元。在這些案件中共抓獲外匯犯罪嫌疑人１１０人，刑事拘留（批捕）４３人，現(xiàn)場收繳或暫扣現(xiàn)金近２００萬美元，凍結(jié)銀行卡及銀行存折等賬戶５５０個，凍結(jié)資金折合約６００萬美元，打擊成效十分顯著。
防風(fēng)險，著力抑制違規(guī)流入的投機(jī)資金
在打擊非法跨境資金流動的同時，外匯管理部門不斷完善管理，在滿足企業(yè)、個人用匯需求的基礎(chǔ)上，遏制違法違規(guī)資金假借貿(mào)易收結(jié)匯、貿(mào)易信貸以及個人結(jié)售匯等渠道流動。
首先，通過與海關(guān)總署、商務(wù)部聯(lián)合實行出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查政策，強(qiáng)化對出口收結(jié)匯的真實性審核，堵塞假出口真收匯的投機(jī)套利渠道。第二，實施貿(mào)易信貸登記管理制度，加強(qiáng)對貿(mào)易項下資金流入與貨物出口的真實性、一致性審核，防范通過虛假預(yù)收貨款和延期付款等行為流入外匯。第三，在個人結(jié)售匯方面，進(jìn)一步規(guī)范了銀行審核、外匯來源證明以及報告要求等內(nèi)容，嚴(yán)防通過分拆大額結(jié)售匯資金、繞過個人年度結(jié)售匯規(guī)模管理的行為。
外匯管理部門通過改進(jìn)外匯管理措施，一方面，提升了外匯業(yè)務(wù)電子化系統(tǒng)管理的水平，更加便利了正常的外匯收支活動；另一方面，抑制了各類規(guī)避外匯監(jiān)管的行為，有效防范異?？缇迟Y金流動風(fēng)險。
抓改革，大力推進(jìn)貿(mào)易投資便利化
受國際金融危機(jī)影響，市場主體對外投資和融資需求增加，對投資貿(mào)易便利化的要求更加迫切。在嚴(yán)打非法跨境資金流動的同時，外匯管理部門不斷增強(qiáng)為市場主體服務(wù)意識，推動外匯管理方式的轉(zhuǎn)變，為市場主體提供盡可能的便利化措施，使市場主體更好地參與到國際競爭中去。
――積極推進(jìn)貿(mào)易投資便利化，對貿(mào)易收結(jié)匯實行分類管理，簡化核銷手續(xù)、簡化服務(wù)貿(mào)易真實性審核程序、推行出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查等等，加快企業(yè)結(jié)匯及劃轉(zhuǎn)速度，便利企業(yè)對外支付。同時，大力支持企業(yè)“走出去”，取消對境外投資購匯額度的限制，允許企業(yè)自主決定境外投資利潤的使用，簡化企業(yè)境外投資前期資金匯出的審核程序，進(jìn)一步推動境內(nèi)企業(yè)境外直接投資的便利化。
――進(jìn)一步滿足個人經(jīng)常項目用匯需求。隨著個人境外旅游、留學(xué)、商務(wù)考察等用匯需求擴(kuò)大，提高個人年度購匯總額，并在部分地區(qū)試行小額外幣兌換業(yè)務(wù)，充分滿足個人日益增長的本外幣兌換需要。
――加大對企業(yè)融資的支持力度，改革境內(nèi)銀行為境外投資企業(yè)提供融資的管理方式；放寬跨國公司資金境外運作的限制，使跨國企業(yè)外匯資金運用方式更加靈活。
――有序拓寬對外金融投資渠道，逐步出臺政策措施，降低對外金融投資門檻，進(jìn)一步擴(kuò)大投資主體、投資范圍，并放松匯兌限制。
謀未來，多管齊下監(jiān)管跨境資金流動
雖然我國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢總體回升向好，但也要清醒地認(rèn)識到，經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)還不牢固，防范跨境資金流動風(fēng)險依然任重而道遠(yuǎn)。為此 ，外匯管理部門將進(jìn)一步強(qiáng)化跨境資本流動監(jiān)測，甄別合理投資和投機(jī)套利行為，堅決制止和查處違規(guī)資金跨境流動。
――提高打擊的針對性和準(zhǔn)確性。針對當(dāng)前外匯違法案件的新模式、新手法、新特點，探索新形勢下外匯檢查的有效途徑，提升檢查手段，建立健全非現(xiàn)場檢查體系。
――針對當(dāng)前外匯收支情況，重點加大對外匯資金違規(guī)流入的檢查力度，加強(qiáng)對外匯收支、兌換環(huán)節(jié)的真實性監(jiān)管。
――對地下錢莊猖獗、非法網(wǎng)絡(luò)炒匯嚴(yán)重的地區(qū)，組織開展專項打擊行動。
――加強(qiáng)與公安等部門的配合，形成監(jiān)管合力。互通信息，協(xié)調(diào)行動，通過聯(lián)合檢查、延伸檢查等方式，對違規(guī)流入進(jìn)行投機(jī)套利的行為加大查處力度。
――懲防結(jié)合，疏堵并舉，著重處理好打擊查處與便利服務(wù)的關(guān)系，通過調(diào)整和完善外匯管理政策，加大外匯管理對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的支持力度。
