新華社北京１２月１９日電（記者 吳晶 鄭瑋娜）中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮１９日在此間表示，外資銀行要接受中國有關(guān)部門的監(jiān)管并履行反洗錢義務(wù)。
蔡憶蓮說，客戶的真實身份、客戶資料和交易的保存制度，以及大額的可疑交易的報告制度，都是外資銀行要履行的。對于大額可疑交易報告，有關(guān)監(jiān)管部門既接收中資銀行的報告，也接受外資銀行的報告。
“如果以外資銀行作為洗黑錢的渠道，將可以通過監(jiān)控系統(tǒng)反映出來。中國有關(guān)部門通過近三年的反洗錢監(jiān)管實踐，也將對外資銀行進行現(xiàn)場檢查?！彼f。
蔡憶蓮表示，外資銀行反洗錢的監(jiān)管工作是中國監(jiān)管的新課題，通過加強反洗錢的國際合作應(yīng)該可以逐步地解決這些問題。
