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外匯局:2011年上半年打擊"熱錢"流入保持高壓態(tài)勢
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2011年08月17日   來源:外匯局網(wǎng)站

    2011年上半年,外匯管理部門繼續(xù)保持打擊“熱錢”的高壓態(tài)勢,查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件,涉案金額超過160億美元,較去年同期分別增長26.2%和26.9%。

    針對當前外匯違法違規(guī)資金流入與結匯的重點渠道和典型手法,外匯管理部門進一步改進檢查手段,全面推廣外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng),對各類市場主體外匯收支活動實施全方位監(jiān)測,不斷提高對外匯違法違規(guī)行為的打擊精準度。2011年上半年,各地外匯管理部門共開展了80多項專項檢查,并查處了廣東、上海、江蘇、山東、廣西和海南等地的一批大案要案。在檢查行動中,外匯管理部門嚴格依法行政,堅持程序合法、處罰適當,同時大力便利企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營活動。從查處情況看,上半年外匯管理部門共處行政罰沒款2.6億元人民幣,已超過去年全年罰沒款總額(2.43億元人民幣)。

    在已查處的金融機構外匯違規(guī)行為中,短期外債超指標、違反規(guī)定辦理結匯與售匯業(yè)務、違規(guī)辦理資本項目資金收付、未對經(jīng)常項目收付單證的真實性進行合理審查等較為突出。前三類違規(guī)行為的涉案金額總計達到了92.7億美元,占全部涉案金額的57.9%。

    在已查處的企業(yè)外匯違規(guī)行為中,違反規(guī)定擅自改變外匯或者結匯人民幣資金用途最為突出,其次是違反外債管理規(guī)定行為,再次是違規(guī)將外匯匯入境內或非法結匯行為,上述三類違規(guī)行為的涉案金額總計達到了25.1億美元,占全部涉案金額的15.7%。

    面對復雜的國內外經(jīng)濟形勢,外匯管理部門將繼續(xù)嚴厲打擊跨境資金違規(guī)流動,特別是對“熱錢”流入保持高壓態(tài)勢,進一步提升檢查手段,加大大案要案查處力度。同時,加強與相關監(jiān)管部門的協(xié)調合作,充分發(fā)揮相關協(xié)調機制的作用,形成應對和打擊“熱錢”的監(jiān)管合力。

 
 
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