2009年12月7-9日，歐亞反洗錢與反恐融資組織（簡稱EAG）第十一屆全會暨工作組會議在廣西壯族自治區(qū)桂林市召開。中國人民銀行副行長朱民、廣西壯族自治區(qū)副主席梁勝利，以及EAG主席、俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)助理馬爾科夫（Oleg Markov）出席會議開幕式并致辭。來自EAG成員國與觀察員120多名代表參加了會議。中國人民銀行、外交部、公安部、監(jiān)察部等代表組成的中國代表團(tuán)參加了會議。
朱民在致辭時指出，洗錢和恐怖融資活動威脅著全球經(jīng)濟(jì)、社會穩(wěn)定和安全，打擊洗錢和恐怖活動需要國際社會的共同努力。中國政府一貫高度重視反洗錢和反恐融資國際合作以及區(qū)域合作。EAG成員之間人員、資金往來日益緊密，加強(qiáng)與EAG及其成員的合作對于中國的反洗錢和反恐融資工作具有重要意義。
朱民強(qiáng)調(diào)，近兩年來，中國政府通過努力，在反洗錢和反恐融資立法、監(jiān)管、監(jiān)測分析和案件調(diào)查上取得了重要的進(jìn)展。2009年2月，全國人大常委會通過了《刑法修正案（七）》，在刑法第三百一十二條中增加規(guī)定了單位犯罪的刑事責(zé)任。2009年11月，最高人民法院頒布實(shí)施了中國第一份專門針對洗錢和恐怖融資犯罪的司法解釋，對《刑法》有關(guān)洗錢和恐怖融資犯罪條文提出了具體的司法意見，確保了中國相關(guān)洗錢和恐怖融資犯罪規(guī)定與聯(lián)合國公約文件和金融行動特別工作組（FATF）建議相一致。
朱民介紹，2008年以來，中國人民銀行積極實(shí)踐以“以風(fēng)險為本”的反洗錢監(jiān)管理念，建立完善了非現(xiàn)場監(jiān)管制度。結(jié)合非現(xiàn)場監(jiān)管的分析結(jié)果，對風(fēng)險較高的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，確保金融機(jī)構(gòu)遵守反洗錢相關(guān)法律法規(guī)。同時，中國人民銀行與執(zhí)法部門合作，加強(qiáng)了涉嫌洗錢和恐怖融資線索的分析和移交工作，有力打擊了各類違法犯罪活動，有效維護(hù)了金融體系安全和社會穩(wěn)定。中國反洗錢和反恐融資體系的有效性在不斷提高。
梁勝利致辭歡迎EAG全會在廣西召開，并介紹了廣西經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展情況。他指出，隨著國家《廣西北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》的批準(zhǔn)實(shí)施，以及中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)的即將建成，廣西經(jīng)濟(jì)發(fā)展迎來難得機(jī)遇。廣西壯族自治區(qū)政府歷來高度重視開展反洗錢工作，在中國人民銀行的指導(dǎo)下，各部門密切協(xié)作，不斷推動反洗錢工作取得新進(jìn)展。梁勝利表示，廣西將竭誠當(dāng)好東道主，努力協(xié)助為各位參會代表創(chuàng)造一個良好的交流與探討的環(huán)境。
馬爾科夫在致辭中表示，很高興能連任EAG主席，并對中國承辦EAG第十一屆全會表示感謝。他簡要介紹了EAG下一步發(fā)展的基本戰(zhàn)略規(guī)劃，包括逐步建立有效的成員國反洗錢和反恐融資體系、切實(shí)加強(qiáng)各成員國反洗錢信息合作以及強(qiáng)化與其他國際組織的合作等。他希望，EAG繼續(xù)加大工作力度，為歐亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)金融體系透明、安全和穩(wěn)定作出貢獻(xiàn)。
此次EAG全會，各成員國討論了擬簽署的歐亞反洗錢與反恐融資組織協(xié)議等相關(guān)文件，討論了中國、俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄羅斯等國家的反洗錢和反恐融資互評估后續(xù)報告，通過了有關(guān)貿(mào)易洗錢、挪用公款洗錢和毒品洗錢等類型研究報告，確定了EAG下一步工作的計劃和重點(diǎn)，各項(xiàng)議題取得了圓滿成功。
據(jù)悉，歐亞反洗錢與反恐融資組織（THE EURASIAN GROUP ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM）現(xiàn)有中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯和烏茲別克斯坦共7個正式成員國，以及英國、美國、法國、日本、世界銀行、國際貨幣基金組織、金融行動特別工作組、上海合作組織等30個觀察員，已發(fā)展成為在反洗錢和反恐融資領(lǐng)域有一定影響力的區(qū)域性國際組織。
