2008年以來(lái),全國(guó)各級(jí)工商、公安機(jī)關(guān)按照國(guó)家工商行政管理總局、公安部的統(tǒng)一部署,在地方黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,繼續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì),加大對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)(以下簡(jiǎn)稱傳銷活動(dòng))的打擊力度,特別是在工商、公安機(jī)關(guān)開展為期三個(gè)月的加強(qiáng)防范、嚴(yán)厲打擊傳銷聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)中,查處和取締了一批傳銷組織,依法嚴(yán)懲了一批傳銷組織者和骨干分子,有效遏制了傳銷活動(dòng)的擴(kuò)散蔓延。但是,當(dāng)前傳銷活動(dòng)依然十分猖獗,拉人頭式傳銷仍處于高發(fā)期,個(gè)別地區(qū)屢禁不止,利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷活動(dòng)日趨嚴(yán)重,傳銷人員和作案方式趨向職業(yè)化,傳銷活動(dòng)更加隱蔽,因傳銷引發(fā)的社會(huì)問題時(shí)有發(fā)生。尤其是受國(guó)際金融危機(jī)的沖擊,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,農(nóng)民工下崗返鄉(xiāng),高校畢業(yè)生就業(yè)壓力增大,誘騙學(xué)生、農(nóng)民、下崗人員參與傳銷活動(dòng)呈抬頭之勢(shì),傳銷已成為危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和影響社會(huì)穩(wěn)定的嚴(yán)重隱患。為避免廣大人民群眾上當(dāng)受騙,切實(shí)保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)特別警示:
一、警惕傳銷組織打著“招工”、“招聘”、“介紹工作等名義,誘騙學(xué)生、農(nóng)民、下崗職工等廣大人民群眾從事傳銷活動(dòng)。
二、警惕傳銷組織謊稱“國(guó)家搞試點(diǎn)”、 “西部大開發(fā)”、“國(guó)家、地方政府暗地里支持”的騙局,以所謂“資本運(yùn)作”、 “特許經(jīng)營(yíng)”、 “加盟連鎖”、 “連鎖銷售”等形式,以高額回報(bào)為誘餌,誘騙群眾到西部地區(qū)從事傳銷活動(dòng)。
三、警惕傳銷組織披著合法公司、企業(yè)的外衣,以銷售商品為掩護(hù),以高額返利、高額回報(bào)為誘餌,通過(guò)發(fā)展加盟商、業(yè)務(wù)員等形式從事傳銷活動(dòng)。
四、警惕利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷。隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和普及,一些傳銷組織打著“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”、“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”、 “網(wǎng)絡(luò)代理”、 “網(wǎng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)”等名義,以快速發(fā)財(cái)致富為誘餌,誘騙不明真相群眾通過(guò)銀行匯款繳納入門費(fèi),在網(wǎng)上注冊(cè)為所謂會(huì)員或代理商,發(fā)展下線,從事傳銷活動(dòng)。
為進(jìn)一步幫助廣大人民群眾識(shí)別傳銷、遠(yuǎn)離傳銷、抵制傳銷,震懾傳銷活動(dòng),保護(hù)人民群眾的切身利益,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,國(guó)家工商行政管理總局直銷監(jiān)督管理局、公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局決定向社會(huì)公布近期查處的10起傳銷違法犯罪案件。同時(shí)提醒廣大人民群眾,傳銷是違法犯罪行為。2009年2月28日,全國(guó)人大常委會(huì)已通過(guò)《中華人民共和國(guó)刑法修正案(七)》,將組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)作為犯罪予以懲處?!督箓麂N條例》明確規(guī)定禁止任何組織和個(gè)人從事傳銷活動(dòng)。如果發(fā)現(xiàn)傳銷活動(dòng),請(qǐng)及時(shí)向發(fā)生地的工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。舉報(bào)電話:工商行政管理機(jī)關(guān)12315,公安機(jī)關(guān)110。
附:工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)查處的傳銷案例
廣西北?!?07”高額加盟傳銷案
2007年3月7日,廣西壯族自治區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)北海市高額加盟傳銷案立案?jìng)刹椤?/p>
經(jīng)查,非法傳銷組織謊稱“北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)開發(fā)建設(shè)、北海市政府和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)支持”的旗號(hào),利用所謂“資本運(yùn)作”等形式,誘騙他人參加傳銷活動(dòng)。傳銷人員大多是具有高學(xué)歷、有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力和社會(huì)地位的人員,他們?cè)诒焙J幸砸恍└邫n住宅小區(qū)為據(jù)點(diǎn)開展傳銷活動(dòng),采取單獨(dú)進(jìn)行的方式進(jìn)行“洗腦”。參與者每人交納6.98萬(wàn)元“加盟”,并且宣稱只要所建立的3條下線能正常發(fā)展,一年之內(nèi)就可賺回1040萬(wàn)元(被稱為1040工程),誘惑性很強(qiáng),參與人員眾多,嚴(yán)重侵害廣大群眾的切身利益,也嚴(yán)重?fù)p害北海以至整個(gè)北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)開發(fā)建設(shè)的形象。
廣西公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的連續(xù)作戰(zhàn),相繼摧毀了分別以李××、林××、郭××、甘××、楊××為首的5個(gè)傳銷體系(涉案人員1400多人,涉案資金超過(guò)億元),共抓獲犯罪嫌疑人158人,刑事拘留152人,逮捕98人,扣押小汽車38輛、手提電腦24臺(tái)、手機(jī)126臺(tái)、凍結(jié)涉案資金3000多萬(wàn)元,初步遏制了北海市高額加盟傳銷活動(dòng)的發(fā)展蔓延。
EFT公司傳銷案
2007年4月,遼寧省公安機(jī)關(guān)對(duì)EFT公司涉嫌傳銷案開展調(diào)查。
經(jīng)查,EFT公司系秦×于1998年注冊(cè)成立。2005年以來(lái),該公司在其網(wǎng)站上發(fā)布公告,稱購(gòu)買該公司250美元商品為一套、九套為一局,每完成一局返利150-200美元。銷售其公司產(chǎn)品首先需要到該公司網(wǎng)站上挑選共計(jì)250美元的EFT產(chǎn)品,然后將250美元,外加30美元的郵費(fèi)以及26美元的銀行手續(xù)費(fèi),共計(jì)306美元匯款到專門賬號(hào)。EFT公司會(huì)分配給用戶一個(gè)ID號(hào),并通過(guò)快遞公司將用戶挑選的商品郵寄到用戶家里。成為了EFT公司會(huì)員后,才具有發(fā)展下線的資格進(jìn)行返利,每一個(gè)ID號(hào)只能直接發(fā)展兩名下線,銷售完成一局時(shí),才能獲得獎(jiǎng)金,每周結(jié)算一次。
遼寧省公安機(jī)關(guān)會(huì)同遼寧省工商局、遼寧省外匯管理局于2008年1月4日至31日聯(lián)合開展了打擊EFT公司傳銷活動(dòng)統(tǒng)一行動(dòng),截至2008年1月末,共收繳電腦5臺(tái),傳銷產(chǎn)品4箱、光盤宣傳資料178張,凍結(jié)存款12萬(wàn)余元,行政處罰30人,刑事拘留6人,逮捕3人,基本摧毀了EFT公司在遼寧省的傳銷網(wǎng)絡(luò)。
浙江衢州五老七日用品公司傳銷案
2006年12月,浙江衢州市工商局根據(jù)群眾舉報(bào),對(duì)衢州市吾老七公司利用該公司系列保健品從事傳銷活動(dòng)立案調(diào)查。因涉嫌傳銷金額巨大,衢州市工商局將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。2007年4月30日,公安機(jī)關(guān)刑事拘留了該公司董事長(zhǎng)肖××、總經(jīng)理徐×、董事馮××等5名主要策劃者、組織者,并凍結(jié)涉嫌傳銷資金1900余萬(wàn)元。2008年1月,衢州市人民檢察院以非法經(jīng)營(yíng)罪就該案的組織者肖××、徐×、馮××向衢州市中級(jí)人民法院提起公訴。
經(jīng)查,2005年8月,肖××、徐×、馮××三人共同投資設(shè)立了吾老七日用品公司,以所謂的“業(yè)務(wù)提成方案”(又稱“A計(jì)劃”)及“購(gòu)物返利方案”(又稱“B計(jì)劃”),實(shí)則為傳銷方式開展傳銷活動(dòng),其宣稱購(gòu)買公司999元產(chǎn)品,即可成為“商務(wù)代表”,獲取發(fā)展人員資格,發(fā)展會(huì)員可獲取“購(gòu)物紅利”、“旅游基金”等獎(jiǎng)勵(lì)。至案發(fā),該公司在浙江、江蘇、北京、上海四省市共發(fā)展會(huì)員4000余人,公司經(jīng)營(yíng)數(shù)額累計(jì)達(dá)5733萬(wàn)余元。
衢州市中級(jí)人民法院認(rèn)定肖××、徐×、馮××三人的行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,依照《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定,判處肖××有期徒刑7年,并處罰金306.5萬(wàn)元;徐×有期徒刑3年,緩刑4年,并處罰金300萬(wàn)元;馮××有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金265萬(wàn)元。沒收非法所得1910余萬(wàn)元及“伊蘭特”、“克萊斯勒”轎車等物品。
安徽“麥羅國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件
2008年6月至9月期間,根據(jù)群眾舉報(bào),安徽省馬鞍山市公安局對(duì)以香港MESUN(麥森)復(fù)合電子商務(wù)形式推銷麥羅(MELO)保健品的“麥羅國(guó)際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件立案?jìng)刹椤?/p>
經(jīng)查,“麥羅國(guó)際”營(yíng)銷組織自稱香港MESUN(麥森或曼生)電子商務(wù)公司,該組織在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)站,利用互聯(lián)網(wǎng)銷售所謂MELO保健品,進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
其具體做法是,經(jīng)該組織會(huì)員介紹,用人民幣2266元購(gòu)買一套MELO保健品,即可取得會(huì)員資格,并在互聯(lián)網(wǎng)上獲得一個(gè)虛擬店鋪。公司通過(guò)郵寄方式將會(huì)員訂購(gòu)的產(chǎn)品寄送給會(huì)員。成為會(huì)員后,才有資格發(fā)展他人(新會(huì)員)購(gòu)買MELO保健品,并將新會(huì)員列為自己的下線。該組織根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線的數(shù)量,分別給予老會(huì)員廣告獎(jiǎng)等五種方式提成。該傳銷網(wǎng)絡(luò)源于廣東省深圳市,已蔓延全國(guó)達(dá)30個(gè)省市,發(fā)展會(huì)員8700余人,涉案金額達(dá)1.3億元。
2005年4月,犯罪嫌疑人鐘××、邱××等人在深圳市被“麥羅國(guó)際”營(yíng)銷組織發(fā)展成會(huì)員后,在安徽省馬鞍山市及浙江省衢州市等地開設(shè)俱樂部、工作室,采取授課、聚會(huì)等方式,大肆宣傳推銷公司產(chǎn)品,層層發(fā)展下線會(huì)員,直接或間接發(fā)展下線會(huì)員2120人次,推銷產(chǎn)品4472份,非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)900余萬(wàn)元。
公安機(jī)關(guān)在查明案件事實(shí)后,抓獲該市傳銷骨干人員9人(其中逮捕4人,取保候?qū)?人),凍結(jié)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)資金140余萬(wàn)元。五名傳銷骨干分子鐘××、邱××、陶××、樊×、汪×被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
浙江杭州太竹公司傳銷案
2008年8月12日,根據(jù)群眾舉報(bào),浙江省杭州市公安機(jī)關(guān)對(duì)杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司傳銷案立案?jìng)刹椤?/p>
經(jīng)查,2007年12月,犯罪嫌疑人林××、陳××伙同犯罪嫌疑人任××等人,同時(shí)招募了曾在湖北林楓公司參與過(guò)非法傳銷的部分人員作為經(jīng)銷骨干,以杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司(以及香港長(zhǎng)和國(guó)際有限公司)的名義,以專賣店為掩護(hù),在各地發(fā)展經(jīng)銷商,進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。他們宣稱在全國(guó)范圍內(nèi)先設(shè)立特許加盟連鎖店(專賣店)再發(fā)展經(jīng)銷商,規(guī)定經(jīng)銷商在交納定金之后,公司將按定金比例先發(fā)放產(chǎn)品套餐給經(jīng)銷商,并在若干月內(nèi)分期將經(jīng)銷商的定金全額返還完畢,并且還將額外給予經(jīng)銷商一筆廣告宣傳費(fèi)(返利)。公司還要求經(jīng)銷商積極發(fā)展下線經(jīng)銷商入會(huì),按發(fā)展新的經(jīng)銷商的人頭數(shù)公司給予上線經(jīng)銷商一定的管理津貼。公司還規(guī)定發(fā)展會(huì)員必須由兩個(gè)下線同時(shí)進(jìn)行發(fā)展,形成“對(duì)碰”,才能獲取下線的返利。發(fā)展下線后需填寫經(jīng)銷商登記表,公司根據(jù)表中的“引導(dǎo)消費(fèi)人”和“直接服務(wù)人”確定上下線關(guān)系,進(jìn)行管理津貼發(fā)放。
為在短時(shí)間內(nèi)形成傳銷規(guī)模,任××利用了其原先在湖北林楓公司時(shí)建立的傳銷網(wǎng)絡(luò)和人員,以在全國(guó)各地建立專賣店為掩護(hù),積極發(fā)展人員。截至案發(fā),該傳銷組織已發(fā)展傳銷人員5000多人,非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)1.3億余元。
杭州市公安機(jī)關(guān)在查明案件事實(shí)后將該案主要犯罪嫌疑人、杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司主要負(fù)責(zé)人任××、林××、陳××、韓×、孟×等人抓獲并執(zhí)行逮捕。2009年1月,該案已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
廣東清遠(yuǎn)盈草堂科技發(fā)展有限公司傳銷案
2008年3月,廣東省清遠(yuǎn)市工商局在公安機(jī)關(guān)、稅務(wù)部門的配合下,一舉查獲清遠(yuǎn)市盈草堂科技發(fā)展有限公司傳銷案。
經(jīng)查,清遠(yuǎn)市盈草堂科技發(fā)展有限公司打著隸屬于香港富安(國(guó)際)健康事業(yè)機(jī)構(gòu)旗下的名義,采用所謂“加盟連鎖”實(shí)為傳銷的形式開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。要想加入“加盟連鎖”,成為公司會(huì)員,需以780元購(gòu)買公司產(chǎn)品一份,并按購(gòu)買產(chǎn)品的分?jǐn)?shù)劃分會(huì)員等級(jí)。購(gòu)買一份產(chǎn)品為普通會(huì)員,購(gòu)買三份產(chǎn)品為銀卡會(huì)員,購(gòu)買五份產(chǎn)品為金卡會(huì)員,購(gòu)買十份以上產(chǎn)品為“VIP”會(huì)員。成為“VIP”會(huì)員后,一次性交納產(chǎn)品貨款31200元時(shí),可成為區(qū)級(jí)加盟連鎖店,一次性交納62400元時(shí),可成為市級(jí)加盟連鎖店。該公司聲稱成為會(huì)員后,通過(guò)發(fā)展下線可以獲得不同比例的提成,該公司為計(jì)算各級(jí)會(huì)員發(fā)展下線及提成金額,專門設(shè)計(jì)了銷售網(wǎng)站,通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式每周結(jié)算一次。
至案發(fā)時(shí)止,該公司已在全國(guó)26個(gè)省(直轄市)發(fā)展了3177名會(huì)員和300余家“加盟連鎖”店,收取款項(xiàng)2380余萬(wàn)元。目前,該案已移送司法機(jī)關(guān)追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任。
“716”江西、湖北傳銷案
2008年7月至10月,江西、湖北兩省公安機(jī)關(guān)相繼破獲以任×等人為最高上線的傳銷團(tuán)伙。
經(jīng)查,江西撫州、湖北荊門兩地傳銷組織互有聯(lián)系。兩地最高上線任×、朱×、朱××等人在當(dāng)?shù)鼐哉夜ぷ?、做生意為名,先后從河北、湖南、陜西、甘肅、寧夏、新疆等地誘騙大量親戚朋友從事傳銷活動(dòng)。兩地傳銷組織均采取“五級(jí)三階制’’的銷售模式,以“香港鴻順貿(mào)易有限公司’’名義開展傳銷活動(dòng)。參與傳銷人員交納3800元購(gòu)買一份產(chǎn)品(男士西裝、化妝品七件套)即取得入會(huì)資格,會(huì)員以直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助三種形式計(jì)酬。該傳銷組織通過(guò)上述手段先后發(fā)展成員數(shù)百人。
江西公安機(jī)關(guān)于2008年8月抓獲了該傳銷組織在撫州的最高上線朱×、朱××兄弟。湖北公安機(jī)關(guān)于2008年10月初果斷出擊,一舉打掉當(dāng)?shù)貍麂N犯罪團(tuán)伙,并收繳大量傳銷用品、傳銷宣傳資料和傳銷筆記本等物品。經(jīng)工作,兩地公安機(jī)關(guān)共抓獲涉案人員80名,刑拘30人,逮捕5人,該傳銷組織骨干人員被一網(wǎng)打盡,傳銷組織及窩點(diǎn)被摧毀。
2009年1月21日,江西省撫州市臨川區(qū)人民法院對(duì)本案朱×、朱××等5名犯罪嫌疑人均作出有罪判決并處罰金。
江蘇南京鎧鼎公司誘騙學(xué)生傳銷案
根據(jù)群眾舉報(bào),2008年2月19日,江蘇省工商局、南京市工商局對(duì)南京鎧鼎商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱鎧鼎公司)涉嫌傳銷行為進(jìn)行立案調(diào)查。2月22日,南京市公安局以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)傳銷組織者王××、梁××予以刑事拘留;3月7日南京市檢察院正式批準(zhǔn)逮捕。
經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn),鎧鼎公司名義上是南京××大學(xué)學(xué)生梁××開辦的,實(shí)際為王××所控制。自2005年開始,王××借在南京推銷IP電話卡期間,了解到一些大學(xué)生急于打工賺錢,遂與推銷IP卡過(guò)程中結(jié)識(shí)的大學(xué)生劉×打著“南京大學(xué)生創(chuàng)業(yè)聯(lián)合會(huì)”(未經(jīng)登記注冊(cè))的幌子,發(fā)展在校大學(xué)生傳銷電話卡。為了便于欺騙學(xué)生,進(jìn)一步擴(kuò)大傳銷網(wǎng)絡(luò),2006年9月18日,王××與其一起從事傳銷的大學(xué)生梁××等人一起,登記注冊(cè)成立了鎧鼎公司,打著以創(chuàng)鑫俱樂部發(fā)展會(huì)員、銷售會(huì)員“KING卡”和項(xiàng)目合作等名義,收取150-1000元不等的“入門費(fèi)”,發(fā)展人員從事傳銷活動(dòng)。先后在南京多所高校發(fā)展在校學(xué)生從事傳銷活動(dòng)。至案發(fā)時(shí),公司先后騙取“入門費(fèi)”等費(fèi)用535024元,涉及在校大學(xué)生800余人。
江蘇省工商局、南京市工商局依法對(duì)鎧鼎公司的傳銷行為做出罰款、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的處罰。2008年12月2日,南京市中級(jí)人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處王××有期徒刑5年,梁××有期徒刑3年。
北京順興鴻運(yùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司傳銷案
北京市順興鴻運(yùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司于2007年8月開始在北京市延慶縣采取會(huì)員制的形式銷售“鴻麗”牌久久元生液等產(chǎn)品。其具體運(yùn)作方式為:顧客購(gòu)買產(chǎn)品后,才能成為公司會(huì)員。會(huì)員分為六種:普通卡會(huì)員660元、銅卡會(huì)員1980元、銀卡會(huì)員4620元、金卡會(huì)員9900元、鉆石卡會(huì)員13200元、超鉆石卡會(huì)員33000元。獎(jiǎng)勵(lì)方式分為業(yè)務(wù)提成、服務(wù)津貼、投資分紅等,服務(wù)津貼以提取五代以內(nèi)會(huì)員銷售額30%至5%作為獎(jiǎng)勵(lì),規(guī)定每級(jí)會(huì)員只有發(fā)展一對(duì)下線會(huì)員才能得到“對(duì)碰”獎(jiǎng)金。至案發(fā),北京市順興鴻運(yùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司銷售金額已達(dá)780余萬(wàn)元。
北京市工商局延慶分局經(jīng)調(diào)查后認(rèn)定,北京市順興鴻運(yùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第7條的規(guī)定,已構(gòu)成傳銷行為。因數(shù)額巨大,將此案移送公安機(jī)關(guān)處理。
陜西渭南××賓館為傳銷活動(dòng)提供場(chǎng)所案
根據(jù)群眾舉報(bào),2008年4月21日,陜西省渭南市工商局在公安機(jī)關(guān)的配合下,對(duì)臨渭區(qū)××賓館會(huì)議室進(jìn)行了檢查,現(xiàn)場(chǎng)查獲375人打著“日暉公司”分享會(huì)的名義正在從事傳銷活動(dòng),執(zhí)法人員依法進(jìn)行了查處,將查獲的4名傳銷骨干分子移交司法機(jī)關(guān)處理。
臨渭區(qū)××賓館在沒有核實(shí)舉行集會(huì)活動(dòng)的人員及活動(dòng)內(nèi)容的情況下,收取1200元費(fèi)用并為傳銷人員從事傳銷活動(dòng)提供活動(dòng)場(chǎng)所,違反了《禁止傳銷條例》的規(guī)定,屬于“為傳銷行為提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、培訓(xùn)場(chǎng)所、貨源、保管、倉(cāng)儲(chǔ)等條件”的違法行為,渭南市工商局對(duì)其作出責(zé)令停止違法行為,沒收非法所得1200元、罰款5萬(wàn)元的行政處罰。