新華社南京１１月１９日電（記者 朱國亮）江蘇省公安廳１９日披露，江蘇淮安警方破獲一起特大網(wǎng)絡傳銷案，涉案金額高達１５億元，并帶破一涉案金額達７０００萬元的賭博案。本案中，警方在境內(nèi)外共抓獲犯罪嫌疑人２０４人。目前，第４批涉案人員正在接受審理。
據(jù)淮安警方介紹，２０１２年８月初，警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，一名４５歲淮安無業(yè)女子頻繁介紹本市人員在“香港寶馬公司”投資，并積極鼓動他人不斷發(fā)展新會員。她還利用假身份證在網(wǎng)上購得多張銀行卡，通過網(wǎng)銀進行交易。每天她都通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，最多時轉(zhuǎn)賬進出次數(shù)高達千余次，日累計轉(zhuǎn)賬金額均在數(shù)十萬元。
隨著警方調(diào)查的深入，這名女子背后深藏的特大網(wǎng)絡傳銷公司也隨之浮出水面。警方調(diào)查表明，２０１２年４月，一位名叫吳東輝（化名）、曾多次參加傳銷組織的人，帶領其１６人團隊創(chuàng)辦了“香港寶馬公司”，他們租用境外服務器，在不同區(qū)域，以虛擬身份開展活動。
警方介紹，這一團伙２０１２年４月份，在網(wǎng)上推出“靜態(tài)投資”業(yè)務，每日回報為投資款的２％。６月份又推出新業(yè)務——“動態(tài)投資”，并要求新會員必須參加“動態(tài)投資”后才可參加“靜態(tài)投資”。所謂的“動態(tài)投資”就是要求會員必須發(fā)展一定數(shù)量的下線。
“香港寶馬公司”在網(wǎng)上宣稱，公司主要經(jīng)營電子商務、境外博彩、投資理財、購物商城、旅游娛樂、對外貿(mào)易等多項業(yè)務，利潤豐厚，尤其是在菲律賓等境外賭場進行放貸業(yè)務，每天能拿到５％的利息。然而警方查實，“香港寶馬公司”并無實際經(jīng)營活動，專門靠收入會費斂財，會員所有的提成、獎金、分紅等流通資金，其實均由其他會員自己投入，根本沒有網(wǎng)站以外的資金流入。
在掌握犯罪證據(jù)之后，淮安警方組織１８０名警力，分成２７個行動組奔赴全國２３個省區(qū)市進行抓捕，抓獲這一傳銷組織大量骨干人員。但仍有多名核心成員逃往菲律賓，繼續(xù)在互聯(lián)網(wǎng)上開展網(wǎng)絡傳銷違法活動，并在“香港寶馬公司”網(wǎng)站設立了“奔馳俱樂部”子網(wǎng)站。警方調(diào)查顯示，“奔馳俱樂部”以博彩為主要業(yè)務，提供百家樂等４種賭博游戲，創(chuàng)立不到３個月，吸納會員達５０００余名，涉案資金達７０００余萬元，非法獲利達７００余萬元。
為徹底摧毀這一傳銷集團，２０１２年１２月中旬至２０１３年１０月期間，淮安警方先后４次前往菲律賓馬尼拉等地開展跨國抓捕行動，抓獲這一傳銷集團“高層領導”共２９人。
江蘇省公安廳介紹，在這一特大網(wǎng)絡傳銷案中，傳銷層級多達３６層，發(fā)展人頭４萬多人，涉案資金高達１５億元。目前，法院已分批判處該案３３名涉案人員１年半至６個月不等的有期徒刑。
