新華社北京５月２５日電（記者姚均芳、安蓓）國家外匯管理局２５日表示，應(yīng)對和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動數(shù)據(jù)初步顯示，我國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規(guī)的，尚未發(fā)現(xiàn)境外“熱錢”有組織、大規(guī)模流入境內(nèi)。
外匯局表示，違規(guī)流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現(xiàn)多點(diǎn)式、滲透的特點(diǎn)?！盁徨X”違規(guī)流入的主要渠道集中在傳統(tǒng)的貿(mào)易和投資領(lǐng)域，包括貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、外商直接投資、銀行和個人等，并發(fā)現(xiàn)個別商業(yè)銀行存在未能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，甚至“變通”協(xié)助經(jīng)營主體規(guī)避外匯監(jiān)管的行為。從去向上來看，“熱錢”流入后有的從事超業(yè)務(wù)范圍的融資活動，或者直接或輾轉(zhuǎn)流入房地產(chǎn)等熱點(diǎn)領(lǐng)域。
為嚴(yán)厲打擊“熱錢”等異常跨境資金流入，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全，從２０１０年２月開始，外匯局在１３個外匯業(yè)務(wù)量較大的?。ㄊ校┙M織開展了應(yīng)對和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動，目前專項(xiàng)行動取得了階段性成果。
此次專項(xiàng)行動共計(jì)非現(xiàn)場排查跨境交易３４７萬筆，累計(jì)排查金額４４００多億美元。截至目前，已查實(shí)１９０起涉嫌違規(guī)案件，涉案金額７３．５億美元，其中已辦結(jié)６起，涉案金額２７００多萬美元。此外，尚有一批線索待進(jìn)一步查實(shí)。專項(xiàng)行動中，外匯局進(jìn)一步完善了檢查方法，特別是在前期非現(xiàn)場檢查階段更多運(yùn)用電子化手段進(jìn)行監(jiān)管數(shù)據(jù)的比對分析，確定線索后再有針對性地查核落實(shí)，從而保證了大多數(shù)涉匯主體正常的貿(mào)易投資活動不受影響。
外匯局表示，下一階段將繼續(xù)排查有關(guān)案件線索，同時集中力量處理查實(shí)違規(guī)案件，并依法給予處理。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題，將積極加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)，發(fā)揮監(jiān)管合力，不斷提高應(yīng)對和打擊“熱錢”流入的針對性和有效性。
