新華社北京９月４日電（王宇、張媛）中國(guó)人民銀行４日發(fā)布的《中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告（２００７）》指出，２００７年，公安機(jī)關(guān)會(huì)同中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局等部門(mén)共組織５０多次行動(dòng)，破獲４３起重大地下錢(qián)莊案件，抓獲犯罪嫌疑人１８０余名，涉案金額折合人民幣１１４億元，有力地遏制了此類(lèi)犯罪的高發(fā)勢(shì)頭。
洗錢(qián)活動(dòng)對(duì)國(guó)家危害巨大，它幫助犯罪分子逃避法律制裁，助長(zhǎng)了犯罪勢(shì)力，嚴(yán)重地影響著國(guó)家的金融秩序以及社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)秩序。
報(bào)告指出，中國(guó)人民銀行積極發(fā)揮反洗錢(qián)優(yōu)勢(shì)，在協(xié)助偵查和破獲涉嫌洗錢(qián)案件中發(fā)揮了重要作用。根據(jù)中國(guó)人民銀行的統(tǒng)計(jì)，２００７年中國(guó)人民銀行對(duì)發(fā)現(xiàn)和接收的可疑交易線索進(jìn)行分析篩選后，對(duì)其中１５３４個(gè)重點(diǎn)可疑交易線索實(shí)施了２０５２次反洗錢(qián)調(diào)查。向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案５５４起，占全部調(diào)查線索數(shù)量的３６．１１％，涉及金額折合人民幣約２２９５億元。
一年來(lái)中國(guó)人民銀行協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢(qián)案件３２８起，涉及金額折合人民幣約５３７．２億元。共協(xié)助偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢(qián)案件８９起，涉案金額折合人民幣約２８８億元。
報(bào)告指出，從破獲洗錢(qián)案件涉及的上游犯罪類(lèi)型進(jìn)行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約占總數(shù)的３４．８％，其次是涉及毒品犯罪的，約占總數(shù)的１０．１％。
央行反洗錢(qián)報(bào)告：我國(guó)已建立起較為完整的反洗錢(qián)制度
新華社北京９月４日電（王宇、張媛）中國(guó)人民銀行４日發(fā)布的《中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告（２００７）》稱(chēng)，自２００３年中國(guó)人民銀行著手承擔(dān)國(guó)家反洗錢(qián)協(xié)調(diào)工作起，五年間中國(guó)反洗錢(qián)工作取得了矚目的成績(jī)，建立起了較為完整的反洗錢(qián)制度。歷經(jīng)五年的發(fā)展，中國(guó)反洗錢(qián)工作經(jīng)過(guò)初期的學(xué)習(xí)、探索、創(chuàng)新和調(diào)整階段，正向全面和縱深發(fā)展階段邁進(jìn)。
報(bào)告指出，在法律體系方面，全國(guó)人大兩次修訂《中華人民共和國(guó)刑法》，覆蓋了主要的洗錢(qián)行為，基本實(shí)現(xiàn)了與洗錢(qián)行為刑罰化國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的接軌，并且于２００６年１０月審議通過(guò)中國(guó)第一部關(guān)于反洗錢(qián)工作的專(zhuān)門(mén)法律《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》。
在組織機(jī)構(gòu)方面，中國(guó)人民銀行于２００３年成立了反洗錢(qián)局，組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢(qián)工作。２００４年，中國(guó)人民銀行專(zhuān)門(mén)成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，形成了覆蓋全國(guó)金融業(yè)的監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。截至２００７年初，中國(guó)人民銀行３６個(gè)分行、省會(huì)中心支行、副省級(jí)城市中心支行均建立了反洗錢(qián)處。
在制度安排方面，《反洗錢(qián)法》通過(guò)后，中國(guó)人民銀行對(duì)２００３年發(fā)布的三個(gè)反洗錢(qián)規(guī)章進(jìn)行了修訂，相繼獨(dú)立或會(huì)同有關(guān)部門(mén)頒布了四個(gè)新的反洗錢(qián)規(guī)章。自２００４年持續(xù)開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，逐步建立非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管制度。
在國(guó)際合作方面，中國(guó)已經(jīng)簽署并批準(zhǔn)聯(lián)合國(guó)通過(guò)的所有與反洗錢(qián)及反恐融資有關(guān)的國(guó)家公約，積極參加反洗錢(qián)國(guó)際組織的活動(dòng)，成為歐亞反洗錢(qián)組織（ＥＡＧ）成員和金融行動(dòng)特別工作組（ＦＡＴＦ）正式成員，目前已與１０個(gè)國(guó)家和地區(qū)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)簽署了反洗錢(qián)反恐融資金融情報(bào)交流合作諒解備忘錄或協(xié)議。
報(bào)告指出，未來(lái)五年是中國(guó)反洗錢(qián)發(fā)展的戰(zhàn)略時(shí)期，也是檢驗(yàn)和完善中國(guó)反洗錢(qián)制度的重要時(shí)期。在制定中國(guó)反洗錢(qián)戰(zhàn)略中，將強(qiáng)調(diào)針對(duì)性、均衡性和有效性并重的原則，分步、穩(wěn)定地推進(jìn)體系構(gòu)建，重點(diǎn)完善核心制度，全面提升反洗錢(qián)制度的有效性。
央行反洗錢(qián)報(bào)告：２００７年反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查共處罰３５０家違規(guī)金融機(jī)構(gòu)
新華社北京９月４日電（記者姚均芳、王宇）中國(guó)人民銀行４日公布的《２００７年中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》顯示，２００７年人民銀行對(duì)４５３３家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)部分違規(guī)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了行政處罰，罰金共計(jì)２６５２．４２萬(wàn)元，全年共處罰金融機(jī)構(gòu)３５０家。
在被處罰金融機(jī)構(gòu)中，３４７家涉及未按規(guī)定識(shí)別客戶(hù)身份或是未按規(guī)定報(bào)告大額和可疑交易，其余３家涉及未按規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制。
受罰金融機(jī)構(gòu)中，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)３４１家，占被查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的８．７２％；證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)４家，占被查證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的４．１７％；保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)５家，占被查保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的０．９５％。
就銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)來(lái)看，國(guó)有和股份制商業(yè)銀行被處罰機(jī)構(gòu)數(shù)占全部被處罰機(jī)構(gòu)的比例最高，為５４．５５％，城市信用社被處罰機(jī)構(gòu)數(shù)占全部被處罰機(jī)構(gòu)的比例最低，為０．２９％；中資銀行被處罰機(jī)構(gòu)數(shù)占全部被處罰機(jī)構(gòu)的比例為９７．９５％，外資銀行被處罰機(jī)構(gòu)數(shù)占全部被處罰機(jī)構(gòu)的比例為２．０５％。
２００７年，人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管范圍從銀行業(yè)擴(kuò)大到證券期貨業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)。２００７年，人民銀行共檢查９６家證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)，共對(duì)４家證券公司采取責(zé)令限期改正等處罰措施，未對(duì)證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)罰款。檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題主要有：未按規(guī)定識(shí)別客戶(hù)身份；未報(bào)告大額交易和可疑交易；未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；所有被查機(jī)構(gòu)均不同程度地存在反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度不健全的問(wèn)題。
