新華社北京１２月１９日電（記者 吳晶 鄭瑋娜）中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局副局長(zhǎng)蔡憶蓮１９日在此間表示，外資銀行要接受中國(guó)有關(guān)部門(mén)的監(jiān)管并履行反洗錢(qián)義務(wù)。
蔡憶蓮說(shuō)，客戶的真實(shí)身份、客戶資料和交易的保存制度，以及大額的可疑交易的報(bào)告制度，都是外資銀行要履行的。對(duì)于大額可疑交易報(bào)告，有關(guān)監(jiān)管部門(mén)既接收中資銀行的報(bào)告，也接受外資銀行的報(bào)告。
“如果以外資銀行作為洗黑錢(qián)的渠道，將可以通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)反映出來(lái)。中國(guó)有關(guān)部門(mén)通過(guò)近三年的反洗錢(qián)監(jiān)管實(shí)踐，也將對(duì)外資銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查?！彼f(shuō)。
蔡憶蓮表示，外資銀行反洗錢(qián)的監(jiān)管工作是中國(guó)監(jiān)管的新課題，通過(guò)加強(qiáng)反洗錢(qián)的國(guó)際合作應(yīng)該可以逐步地解決這些問(wèn)題。
