2011年上半年，外匯管理部門(mén)繼續(xù)保持打擊“熱錢(qián)”的高壓態(tài)勢(shì)，查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件，涉案金額超過(guò)160億美元，較去年同期分別增長(zhǎng)26.2%和26.9%。
針對(duì)當(dāng)前外匯違法違規(guī)資金流入與結(jié)匯的重點(diǎn)渠道和典型手法，外匯管理部門(mén)進(jìn)一步改進(jìn)檢查手段，全面推廣外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)，對(duì)各類市場(chǎng)主體外匯收支活動(dòng)實(shí)施全方位監(jiān)測(cè)，不斷提高對(duì)外匯違法違規(guī)行為的打擊精準(zhǔn)度。2011年上半年，各地外匯管理部門(mén)共開(kāi)展了80多項(xiàng)專項(xiàng)檢查，并查處了廣東、上海、江蘇、山東、廣西和海南等地的一批大案要案。在檢查行動(dòng)中，外匯管理部門(mén)嚴(yán)格依法行政，堅(jiān)持程序合法、處罰適當(dāng)，同時(shí)大力便利企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。從查處情況看，上半年外匯管理部門(mén)共處行政罰沒(méi)款2.6億元人民幣，已超過(guò)去年全年罰沒(méi)款總額（2.43億元人民幣）。
在已查處的金融機(jī)構(gòu)外匯違規(guī)行為中，短期外債超指標(biāo)、違反規(guī)定辦理結(jié)匯與售匯業(yè)務(wù)、違規(guī)辦理資本項(xiàng)目資金收付、未對(duì)經(jīng)常項(xiàng)目收付單證的真實(shí)性進(jìn)行合理審查等較為突出。前三類違規(guī)行為的涉案金額總計(jì)達(dá)到了92.7億美元，占全部涉案金額的57.9%。
在已查處的企業(yè)外匯違規(guī)行為中，違反規(guī)定擅自改變外匯或者結(jié)匯人民幣資金用途最為突出，其次是違反外債管理規(guī)定行為，再次是違規(guī)將外匯匯入境內(nèi)或非法結(jié)匯行為，上述三類違規(guī)行為的涉案金額總計(jì)達(dá)到了25.1億美元，占全部涉案金額的15.7%。
面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，外匯管理部門(mén)將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊跨境資金違規(guī)流動(dòng)，特別是對(duì)“熱錢(qián)”流入保持高壓態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步提升檢查手段，加大大案要案查處力度。同時(shí)，加強(qiáng)與相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的協(xié)調(diào)合作，充分發(fā)揮相關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制的作用，形成應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢(qián)”的監(jiān)管合力。
