2005年9月22日，中國人民銀行和世界銀行在北京天倫王朝飯店共同舉辦“為了一個更安全的世界：反洗錢與反恐融資高級研討會”。來自世界銀行、金融行動特別工作組、國際貨幣基金組織、聯(lián)合國毒品犯罪辦公室，美國、英國、法國、加拿大、澳大利亞、泰國等國的反洗錢管理部門，全國人大常委會預(yù)工委、法工委，反洗錢工作部際聯(lián)席會議各成員單位，國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國社會科學(xué)院，北京大學(xué)、中國政法大學(xué)，各國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行的百余名代表出席會議。
研討會設(shè)立“建立有效的反洗錢與反恐融資機制”、“反洗錢與反恐融資合規(guī)性監(jiān)管框架”、“反洗錢與反恐融資國際合作”等三個議題。中國人民銀行、金融行動特別工作組、法國銀行業(yè)委員會、公安部、比利時金融情報處理中心分等別就有關(guān)議題作專題發(fā)言，國際貨幣基金組織、聯(lián)合國毒品犯罪辦公室、美國財政部、比利時金融情報處理中心、俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)管局、泰國反洗錢辦公室、最高人民檢察院、外交部、司法部、國家外匯局、北京大學(xué)、中國銀行、渣打銀行等分別進行了現(xiàn)場評論。
中國人民銀行副行長項俊波做了題為《中國的反洗錢與反恐融資工作》的主題發(fā)言。在回顧近年來中國在預(yù)防、打擊和懲處洗錢和恐怖融資方面的工作進展的基礎(chǔ)上，他強調(diào)，目前中國反洗錢和反恐融資工作仍然面臨社會轉(zhuǎn)型體制轉(zhuǎn)軌、國民經(jīng)濟快速發(fā)展、科學(xué)技術(shù)日新月異、國際資本頻繁流動、金融業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新的嚴峻挑戰(zhàn)，需要在法制建設(shè)、組織架構(gòu)、執(zhí)法監(jiān)管和國際合作等方面繼續(xù)加強和提高。今后一段時間，中國將重點開展以下工作：第一，通過制定《反洗錢法》，啟動《刑法》修訂程序，加快《反恐怖法》立法進程，修改《現(xiàn)金管理暫行條例》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，制定證券業(yè)和保險業(yè)反洗錢規(guī)定，繼續(xù)完善反洗錢法律制度。第二，完善部門工作協(xié)調(diào)機制，加強反洗錢和反恐怖融資研究、輿論宣傳和培訓(xùn)工作力度，提高全社會和各部門的共同參與水平。第三，加強中國反洗錢監(jiān)測分析中心建設(shè)，及時發(fā)現(xiàn)、甄別可疑犯罪信息，從嚴從重打擊洗錢和恐怖融資違法犯罪活動，重點打擊地下錢莊等違法犯罪活動。第四，繼續(xù)實施反洗錢專項檢查，并將檢查范圍擴大到證券和保險類商業(yè)機構(gòu)，充分發(fā)揮金融機構(gòu)在反洗錢和反恐融資工作中的“第一道防線”作用。第五，積極謀求成為FATF正式成員，并在多邊和雙邊框架內(nèi)，堅持平等互利原則，與世界各主要國家和地區(qū)在信息交流、情報互換、合作培訓(xùn)、協(xié)助調(diào)查、追回財產(chǎn)、引渡或遣返犯罪嫌疑人等方面加強合作。
公安部部長助理鄭少東做了題為《疏堵結(jié)合，打防并舉，進一步推進打擊洗錢犯罪和恐怖融資工作》的主題發(fā)言，對公安機關(guān)近年來打擊洗錢和恐怖融資犯罪情況進行了介紹，指出當(dāng)前反洗錢和反恐融資工作面臨經(jīng)濟和金融全球化、科技創(chuàng)新和技術(shù)進步、國際執(zhí)法合作的廣度和深度等方面的挑戰(zhàn)，并提出應(yīng)繼續(xù)加強偵查破案工作，繼續(xù)加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合，形成預(yù)防和打擊犯罪的合力，積極參與反洗錢立法工作，為反洗錢工作提供有力的法律保障，繼續(xù)加強國際交流與合作，加大中國境外追贓和緝捕工作力度等方面的工作建議。
FATF主席阿斯莫先生就國際反洗錢和反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展與成就做了主題發(fā)言，介紹了FATF40+9項建議的形成過程、國際反洗錢及反恐融資工作的成績、反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)的最新發(fā)展趨勢。
