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國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范
電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)接入審核工作的通知

匯綜發(fā)〔2013〕77號(hào)

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局,各中資外匯指定銀行:
  為進(jìn)一步便利和規(guī)范銀行開(kāi)辦電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù),根據(jù)《電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(匯發(fā)〔2011〕10號(hào)印發(fā))(以下簡(jiǎn)稱《辦法》),現(xiàn)將有關(guān)問(wèn)題通知如下:
  一、銀行因開(kāi)辦電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù),申請(qǐng)將電子銀行系統(tǒng)接入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱電子銀行個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)接入)時(shí),按照以下原則辦理:
 ?。ㄒ唬﹪?guó)有商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行(以下簡(jiǎn)稱全國(guó)性銀行)應(yīng)由其總行向國(guó)家外匯管理局(以下簡(jiǎn)稱總局)提出申請(qǐng),由總局負(fù)責(zé)接入審核工作。
 ?。ǘ┥鲜鋈珖?guó)性銀行以外的其它地方性銀行和外資銀行應(yīng)由其總行向所在地國(guó)家外匯管理局分局、外匯管理部(以下簡(jiǎn)稱分局)提出申請(qǐng),由分局負(fù)責(zé)接入審核工作。
 ?。ㄈ┿y行經(jīng)驗(yàn)收合格接入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)后,其省級(jí)和計(jì)劃單列市分行應(yīng)于總行授權(quán)其開(kāi)辦電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)后30日內(nèi),按照《辦法》規(guī)定,向所在地分局備案。
  二、銀行申請(qǐng)電子銀行個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)接入時(shí),應(yīng)首先進(jìn)行聯(lián)調(diào)測(cè)試。申請(qǐng)進(jìn)行聯(lián)調(diào)測(cè)試時(shí),銀行總行應(yīng)填寫(xiě)《個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境接入申請(qǐng)表》(附件1),加蓋公章后提交總局或分局??偩只蚍志旨夹g(shù)部門(mén)在征求業(yè)務(wù)部門(mén)同意后,向銀行開(kāi)放測(cè)試用戶。
  三、銀行開(kāi)展聯(lián)調(diào)測(cè)試后,總局或分局技術(shù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《辦法》規(guī)定,嚴(yán)格審查銀行提交的技術(shù)材料及其聯(lián)調(diào)測(cè)試情況,對(duì)其進(jìn)行技術(shù)審查。
  四、銀行完成聯(lián)調(diào)測(cè)試并通過(guò)技術(shù)審查后,由總局或分局業(yè)務(wù)部門(mén)和技術(shù)部門(mén)共同對(duì)其開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,驗(yàn)收通過(guò)后銀行總行方可向總局或分局提交正式接入申請(qǐng)。
  五、各分局應(yīng)當(dāng)按照《辦法》規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)電子銀行個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)接入審核工作的內(nèi)部約束和監(jiān)督,在辦理具體手續(xù)時(shí)逐項(xiàng)審查、填寫(xiě)并留存《電子銀行個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)接入審核表》(附件2),并在批準(zhǔn)銀行電子銀行個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)接入的同時(shí)報(bào)備總局。
  六、各分局應(yīng)對(duì)銀行開(kāi)辦的電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),確保相關(guān)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地錄入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng),并按年對(duì)轄內(nèi)銀行開(kāi)辦電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行總結(jié)。
  各分局接到本通知后,應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行;各中資外匯指定銀行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支機(jī)構(gòu)。執(zhí)行中如遇問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)向總局經(jīng)常項(xiàng)目管理司和科技司反饋。
  聯(lián)系電話:010-68402275;010-68402417
  特此通知。
  附件:1.個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境接入申請(qǐng)表
     2.電子銀行個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)接入審核表
                       國(guó)家外匯管理局綜合司
                         2013年8月13日

相關(guān)信息:
  附件1:個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境接入申請(qǐng)表
  附件2:電子銀行個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)接入審核表