中國人民銀行行長周小川11月14日簽發(fā)央行2006年1號、2號令，發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》。
央行稱，這兩則規(guī)定的出臺有助于進(jìn)一步預(yù)防洗錢活動(dòng)，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，維護(hù)金融秩序。這兩則規(guī)定將適用于商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等在中國境內(nèi)設(shè)立的各種金融機(jī)構(gòu)。
十屆全國人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議10月31日表決通過了反洗錢法，這部法律2007年1月1日起施行。法律明確了國務(wù)院反洗錢行政主管部門，即中國人民銀行的反洗錢職責(zé)。
央行稱，此次頒布的兩則規(guī)定是根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定制定的。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易；中國人民銀行可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理。
央行稱，《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的出臺是為了防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動(dòng)，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為。
據(jù)介紹，《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》自2007年1月1日起施行，2003年1月3日中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》同時(shí)廢止。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自2007年3月1日起施行，2003年1月3日中國人民銀行發(fā)布的《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》同時(shí)廢止。（記者王智）
