掃黑除惡的支撐 人民群眾的期待
——解讀全國(guó)掃黑辦發(fā)布的“兩高”“兩部”關(guān)于辦理“套路貸”“軟暴力”刑事案件等4個(gè)意見(jiàn)

4月9日，全國(guó)掃黑辦在京首次舉行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問(wèn)題的意見(jiàn)》《關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》等4個(gè)意見(jiàn)。

隨著掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)全面深入推進(jìn)，大批涉黑涉惡案件陸續(xù)進(jìn)入起訴、審判環(huán)節(jié)，對(duì)準(zhǔn)確適用法律法規(guī)，依法嚴(yán)懲黑惡勢(shì)力違法犯罪提出了更高要求。在中央政法委秘書長(zhǎng)、全國(guó)掃黑辦主任陳一新看來(lái)，全國(guó)掃黑辦推動(dòng)制定這4個(gè)意見(jiàn)，對(duì)于提高涉黑涉惡案件辦理質(zhì)效，依法準(zhǔn)確及時(shí)地打擊黑惡勢(shì)力違法犯罪必將產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。

來(lái)自全國(guó)政法工作戰(zhàn)線和高校的專家學(xué)者，圍繞4個(gè)意見(jiàn)的新內(nèi)容、新理念及其將發(fā)揮的重要作用進(jìn)行了深入探討。

瞄準(zhǔn)黑惡勢(shì)力的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)來(lái)發(fā)力

徹底打擊、鏟除黑惡勢(shì)力犯罪，就必須徹底鏟除黑惡勢(shì)力的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，使其失去滋生的土壤。

“2019年我們?cè)谵k理一起‘汽車抵押’方式的‘套路貸’涉惡集團(tuán)案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉案人員在將被害人抵押的車輛開(kāi)走后，拒不供認(rèn)車輛藏匿地點(diǎn)，導(dǎo)致車輛無(wú)法找到，只能判決‘返還’而無(wú)法落實(shí)。”浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院公訴部主任陳慧芳舉例指出。

安徽省宿州市靈璧縣人民檢察院?jiǎn)T額檢察官孟凱坦言，在《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問(wèn)題的意見(jiàn)》出臺(tái)之前，司法機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)范圍的確定、如何全面收集證據(jù)、如何采取相關(guān)措施、如何執(zhí)行等都缺乏明確規(guī)定和可操作性，給掃黑除惡及“打財(cái)斷血”帶來(lái)一定的困難。

意見(jiàn)出臺(tái)后，這些問(wèn)題將得以有效解決，黑惡勢(shì)力刑事案件涉案財(cái)產(chǎn)處置進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)有法可依，打擊效果凸顯。最高檢副檢察長(zhǎng)、全國(guó)掃黑辦副主任陳國(guó)慶指出，《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問(wèn)題的意見(jiàn)》對(duì)涉黑惡財(cái)產(chǎn)范圍及處理方式、程序作了明確規(guī)定，有利于最大限度地保證依法摧毀黑惡勢(shì)力的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

“這從制度上重視并加大了對(duì)涉案財(cái)物的處置力度，以保證從經(jīng)濟(jì)上遏制黑惡勢(shì)力死灰復(fù)燃的可能性?！彼拇ù髮W(xué)法學(xué)院教授萬(wàn)毅解釋道，在《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的第16條中，明確規(guī)定了關(guān)于第三人非善意取得涉案財(cái)物應(yīng)當(dāng)依法追繳的情形；在第22條對(duì)于“收益”的界定中，將聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)投資、置業(yè)形成的財(cái)產(chǎn)及其收益列在其中，對(duì)于涉案財(cái)物的追繳力度不可謂不大。另一方面，對(duì)深挖打擊黑惡勢(shì)力犯罪相關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪，例如洗錢、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪收益等作出了規(guī)定，遏制和打擊了黑惡勢(shì)力犯罪衍生、牽連、依托的其他犯罪行為，不可謂不全面。

抓住“套路貸”犯罪中“套路”行為的要害

“套路貸”是近年新出現(xiàn)的非法占有型侵財(cái)類犯罪。在專家學(xué)者看來(lái)，“套路貸”主觀上以非法占有為目的，與客觀上的騙財(cái)討債所玩弄的種種“套路”相結(jié)合，是傳統(tǒng)高利貸與其他違法犯罪活動(dòng)結(jié)合后的“升級(jí)版”。

專家介紹，常見(jiàn)的“套路”主要是：制造民間借貸假象，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)保”等相關(guān)協(xié)議；制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)；故意制造違約，肆意認(rèn)定違約，或毀匿還款證據(jù)；惡意壘高借款金額；最后借助訴訟、仲裁、公證或采取暴力、威脅以及其他手段，實(shí)現(xiàn)非法占有被害人財(cái)物的目的。

“《關(guān)于辦理‘套路貸’刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》明確了‘套路貸’與民間借貸的界限，對(duì)依法嚴(yán)懲‘套路貸’犯罪作出明確規(guī)定?！弊罡叻ǜ痹洪L(zhǎng)、全國(guó)掃黑辦副主任姜偉表示。

“套路貸”犯罪偽裝手段多，其所侵犯的合法權(quán)益具有復(fù)雜性，因此把“套路貸”與一般民間借貸明確區(qū)別開(kāi)來(lái)，并不是容易的事。犯罪分子所使用的“套路”若明顯具有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的特征，屬于詐騙罪中的詐騙行為；而暴力型索債可能構(gòu)成搶劫罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、侮辱罪、尋釁滋事罪等；就虛假訴訟型的索債行為而言，行為人通過(guò)虛假訴訟的方式，借助司法的強(qiáng)制力侵占被害人財(cái)物的行為可以構(gòu)成三角詐騙犯罪。

北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院副院長(zhǎng)盧建平介紹，《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》認(rèn)為“套路貸”犯罪的行為特征從整體上表現(xiàn)為以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人的財(cái)物，因而一般以詐騙罪定罪處罰。這可謂抓住了“套路貸”犯罪中“套路”行為的要害，牢牢把握住了“套路貸”犯罪的整體屬性。

“同時(shí)，根據(jù)新規(guī)定，‘套路貸’犯罪過(guò)程中構(gòu)成詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟等多種犯罪的，將根據(jù)具體案件事實(shí)和不同情況，依照刑法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定予以數(shù)罪并罰或者擇一重處。這與‘索債’行為階段的行為所具有的可能符合不同犯罪構(gòu)成要件的特征相吻合，值得肯定。”盧建平指出。

精準(zhǔn)認(rèn)定和打擊“軟暴力”

非法侵入他人住宅、破壞生活設(shè)施、設(shè)置生活障礙、貼報(bào)噴字、拉掛橫幅、燃放鞭炮、播放哀樂(lè)……當(dāng)前“軟暴力”已經(jīng)成為黑惡勢(shì)力實(shí)現(xiàn)組織目的的重要手段，也是黑惡勢(shì)力為暴力、威脅手段違法犯罪易被打擊而采取的規(guī)避性措施。

公安部副部長(zhǎng)、全國(guó)掃黑辦副主任杜航偉指出，《關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》明確了“軟暴力”基本概念、表現(xiàn)形式、客觀認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，有利于準(zhǔn)確認(rèn)定采用“軟暴力”手段實(shí)施的具體違法犯罪。

“精準(zhǔn)細(xì)化是新規(guī)定的重要特征?！敝袊?guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授程雷指出，《關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》根據(jù)過(guò)去長(zhǎng)期的司法實(shí)踐特別是2018年掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)過(guò)程中的執(zhí)法司法經(jīng)驗(yàn)，對(duì)“軟暴力”犯罪手段的通常表現(xiàn)形式進(jìn)行了詳盡的列舉。斷水?dāng)嚯?、堵門、驅(qū)趕從業(yè)人員、聚眾哄鬧滋擾、攔路鬧事等皆在其規(guī)定范圍內(nèi)，從各個(gè)方面涵蓋了“軟”字的具體形態(tài)，有助于執(zhí)法一線人員和社會(huì)各界對(duì)充分了解“軟暴力”的內(nèi)涵和外延，推動(dòng)“軟暴力”違法犯罪活動(dòng)的打擊工作進(jìn)一步走向精準(zhǔn)化。

中國(guó)人民公安大學(xué)教授靳高風(fēng)指出，《關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定“以黑惡勢(shì)力名義實(shí)施的”“軟暴力”行為，即只要“以黑惡勢(shì)力名義”采用“跟蹤貼靠”“斷水?dāng)嚯姟钡取败洷┝Α笔侄?，就可認(rèn)定為“足以使他人產(chǎn)生恐懼、恐慌進(jìn)而形成心理強(qiáng)制或者足以影響、限制人身自由、危及人身財(cái)產(chǎn)安全或者影響正常生活、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)”的程度，無(wú)須再作其他“足以”產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)危害性的論證。

“這不僅有利于司法機(jī)關(guān)的認(rèn)定和群眾對(duì)黑惡勢(shì)力的識(shí)別，而且有助于鏟除黑惡勢(shì)力滋生的土壤?！苯唢L(fēng)表示。

依法打擊犯罪，也依法保障合法權(quán)益

以人為本，是一線司法工作者和專家學(xué)者看待4個(gè)意見(jiàn)內(nèi)容的基本觀點(diǎn)。武漢大學(xué)法學(xué)院教授莫洪憲認(rèn)為：“這些意見(jiàn)考量了基于人道和秩序的需要，兼顧了合法性和合理性的要求。”

“《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問(wèn)題的意見(jiàn)》等注重對(duì)合法權(quán)益的人性化保障，設(shè)置了被害人合法財(cái)產(chǎn)依法返還、第三人善意取得、查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物返還涉案人員等權(quán)利救濟(jì)和保障制度，確保司法的文明規(guī)范?！标惢鄯贾赋觥?/p>

打擊犯罪和權(quán)益保障實(shí)現(xiàn)有機(jī)統(tǒng)一。孟凱介紹，意見(jiàn)明確規(guī)定在對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)為犯罪嫌疑人、被告人及其所扶養(yǎng)的親屬保留必需的生活費(fèi)用和物品；根據(jù)案件具體情況，在保證訴訟活動(dòng)正常進(jìn)行的同時(shí)，可以允許有關(guān)人員繼續(xù)合理使用有關(guān)涉案財(cái)產(chǎn)，并采取必要的保值保管措施。

“這是對(duì)以往立法和司法解釋的突破，既保證徹底鏟除黑惡勢(shì)力經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，又最大限度的人性化執(zhí)法，減少辦案對(duì)犯罪嫌疑人和被告人及其近親屬的正常生活、對(duì)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的影響?！泵蟿P指出。（記者 陳慧娟 彭景暉 通訊員 塔娜）