新華社北京２月４日電 為幫助教育廣大人民群眾識(shí)別傳銷、進(jìn)而抵制傳銷，保護(hù)人民群眾的切身利益，維護(hù)社會(huì)和諧、穩(wěn)定，國(guó)家工商行政管理總局直銷監(jiān)管局、公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局決定，向社會(huì)公布近期查處的十起傳銷案件。
“蝶貝蕾”傳銷案
楚某某、張某某等１８名傳銷頭目，以做生意、找工作、旅游等名義將親朋好友誘騙到江蘇省連云港市，采用控制人身自由、隔斷聯(lián)系等手段，強(qiáng)行對(duì)他們進(jìn)行“洗腦”，以無(wú)限累積代理制、五級(jí)三階制、出局制等較為深?yuàn)W的理論來(lái)迷惑、誘騙參與人員繳納２９００元現(xiàn)金購(gòu)買一套“蝶貝蕾”化妝品，（案發(fā)后參與人員承認(rèn)，沒有一人見過“蝶貝蕾”化妝品），并要求參加者發(fā)展下線，下線的銷售業(yè)績(jī)可以累積上線點(diǎn)數(shù)，作為晉升的依據(jù)，直至?xí)x升為Ａ級(jí)后發(fā)展兩條以上Ａ級(jí)下線可以出局。宣稱：每條線可一次性領(lǐng)取出局獎(jiǎng)５２萬(wàn)元，如有三條以上Ａ級(jí)下線還可以拿中心發(fā)貨獎(jiǎng)１０４萬(wàn)元。在高額回報(bào)的誘惑下，案發(fā)時(shí)，楚某某等骨干分子在連云港地區(qū)已發(fā)展２００余名下線，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)１００多萬(wàn)元。
２００７年７月１０日，連云港市工商局新浦分局與新浦公安分局聯(lián)合行動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)查獲傳銷人員２２８名。新浦工商分局將楚某某、張某某等１８名傳銷頭目移交公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)其作出了刑事拘留的決定。其中１２名傳銷金額超過５萬(wàn)元的傳銷人員，檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕。
“新智網(wǎng)”傳銷案
在２００７年開展的全國(guó)打擊傳銷集中行動(dòng)期間，重慶市、寧波市工商機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)密切配合，對(duì)“新智網(wǎng)”予以嚴(yán)厲打擊，一舉摧毀了其在重慶和寧波的傳銷網(wǎng)絡(luò)。
“新智網(wǎng)”是新智國(guó)際公司的網(wǎng)站，號(hào)稱是某集團(tuán)下屬的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷公司，打著網(wǎng)絡(luò)教育、經(jīng)營(yíng)教學(xué)資源、銷售電子書等幌子，從事傳銷活動(dòng)，非法斂財(cái)。成為“新智網(wǎng)”的網(wǎng)絡(luò)會(huì)員必須繳納一定數(shù)額的訂閱費(fèi)，并經(jīng)過會(huì)員推薦才能加入。會(huì)員分為Ａ、Ｂ、Ｃ三級(jí)會(huì)員，繳納人民幣１２３０元至４６８０元不等的“訂閱費(fèi)”，就具有推薦介紹他人加入和享受公司獎(jiǎng)勵(lì)的資格。發(fā)展一名會(huì)員加入，按照發(fā)展的會(huì)員級(jí)別，可提取１５０元至６００元獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)推薦Ａ級(jí)會(huì)員給予０．５積分，Ｂ級(jí)會(huì)員給予１個(gè)積分，Ｃ級(jí)會(huì)員２個(gè)積分，發(fā)展８?jìng)€(gè)積分的會(huì)員為一局，推薦人還可以從被推薦人的銷售分紅中提成１０％。
為了提高其誘惑力，達(dá)到欺騙目的，“新智網(wǎng)”宣稱２００７年底將在國(guó)外上市，許諾給予每直接推薦１積分配送３０股原始股，每完成８積分另配送５股等，使得參與新智網(wǎng)人數(shù)迅速膨脹。
重慶、寧波等地工商、公安機(jī)關(guān)對(duì)“新智網(wǎng)”的傳銷活動(dòng)聯(lián)合開展打擊行動(dòng)，多名傳銷骨干分子已被公安機(jī)關(guān)抓獲，對(duì)一些尚未構(gòu)成犯罪的傳銷人員，工商機(jī)關(guān)依法作出了行政處罰。
上海派康生物科技有限公司傳銷案
２００７年１月，四川省無(wú)業(yè)游民李某、唐某某以３０００元的中介費(fèi)委托上海某中介公司提供虛假登記取得了上海派康生物科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，為逃避執(zhí)法檢查，唐某某等人又特意在上海另外租賃了辦公場(chǎng)地。通過偽造各類證件，憑空虛構(gòu)了一個(gè)外國(guó)生物科技有限公司，并謊稱自己的公司是該公司的全資子公司。隨后制作大量虛假的宣傳資料和光盤，在網(wǎng)站上建立兩個(gè)公司的網(wǎng)頁(yè)蒙騙群眾，以推銷上海派康生物科技有限公司系列保健品為名，承諾高額回報(bào)為誘餌，從事傳銷活動(dòng)。公司將從廣東和廣西購(gòu)買的每份３５元的產(chǎn)品，換上上海派康公司的包裝，以每份８００元的價(jià)格推銷給參加人員。從２００６年９月至２００７年５月底，上海派康生物科技有限公司李某、唐某某、胡某某等人先后竄至四川、江蘇、上海、山東、湖南、河北、新疆等地，發(fā)展傳銷人員４０００余人，涉案金額１．８億元。
其具體運(yùn)作方式為：參加人員通過上線介紹才能加盟公司，購(gòu)買一份８００元的產(chǎn)品（實(shí)際價(jià)值只有３５元）取得發(fā)展人員資格，每發(fā)展一人，可按每單４０元、６０元、８０元、１４０元不等價(jià)格給付參與傳銷骨干人員支付酬薪。若骨干人員發(fā)展下線購(gòu)滿千單、五千單、萬(wàn)單的又按一次性給付１萬(wàn)元、１０萬(wàn)元、３０萬(wàn)元、６０萬(wàn)元的方式計(jì)算團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)。同時(shí)，公司還許諾每購(gòu)買一份產(chǎn)品，每周可以獲得９５元返利，連返１２周，共計(jì)１１４０元。
２００７年５月２９日，四川省閬中市工商局、公安局成立了聯(lián)合專案組對(duì)上海派康生物科技有限公司進(jìn)行全面調(diào)查，該公司總經(jīng)理唐某某、副總經(jīng)理李某、喬某某聽聞風(fēng)聲，攜傳銷款數(shù)百萬(wàn)元潛逃。６月１日，嫌疑人李某、喬某某被抓獲。目前，閬中市工商機(jī)關(guān)已對(duì)該案６３名傳銷骨干作出行政處罰，公安機(jī)關(guān)將李某、唐某某等２４名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
周口市四方偉業(yè)生物科技有限公司傳銷案
河南省周口市四方偉業(yè)生物科技有限公司通過發(fā)展人員銷售商品，從事傳銷活動(dòng)。公司要求被發(fā)展人員必須購(gòu)買一定金額的商品，才能成為公司的會(huì)員。被發(fā)展人員交納５８０元可以成為普通會(huì)員，交納１７４０元成為銅卡會(huì)員，交納３４８０元成為銀卡會(huì)員，交納５２２０元成為金卡會(huì)員。普通會(huì)員和銅卡會(huì)員每發(fā)展一個(gè)人時(shí)，可獲得被發(fā)展人員交納費(fèi)用的１０％的提成，銀卡會(huì)員和金卡會(huì)員每發(fā)展一個(gè)人時(shí)，可獲得被發(fā)展人員交納費(fèi)用的１５％的提成（每周結(jié)算一次）。并要求被發(fā)展人員依此類推向下發(fā)展，上線幫助下線發(fā)展人員可直接提成被幫會(huì)員提成的３０％的獎(jiǎng)勵(lì)；最高可以發(fā)展十層，到十層可以再獲取發(fā)展人員總業(yè)績(jī)１％的提成。
２００６年１２月２７日，周口市工商局接到群眾舉報(bào)后，立即與市公安局聯(lián)合采取行動(dòng)，對(duì)周口市四方偉業(yè)生物科技有限公司的法定代表人江某某入住的周口市文凱賓館，及公司辦公場(chǎng)所進(jìn)行了檢查。經(jīng)調(diào)查，該公司傳銷涉案數(shù)額近千萬(wàn)元，已涉嫌構(gòu)成犯罪，司法機(jī)關(guān)依法采取措施，進(jìn)行了處理。
王某某傳銷“天賜康”案
２００６年１０月１２日，黑龍江參美天賜康集團(tuán)全國(guó)千家店管理總部授權(quán)委托王某某在遼寧省普蘭店市設(shè)立“普蘭店市某某天賜康專賣店”。王某某規(guī)定，要想成為公司的業(yè)務(wù)員，必須向公司指定的賬戶交納２８２０元辦理一張愛心卡，可獲贈(zèng)同等價(jià)值的天賜康產(chǎn)品。成為公司業(yè)務(wù)員后，才有資格發(fā)展下線，并可從其發(fā)展的下線人員的銷售業(yè)績(jī)中獲得２５％提成獎(jiǎng)。
截至２００７年３月２８日被查獲時(shí)，王某某發(fā)展人員，辦理了愛心卡１２０張，金額３３．８萬(wàn)余元，銷售了４０組天賜康系列產(chǎn)品，每組產(chǎn)品銷售價(jià)２８２０元，銷售額１１．２萬(wàn)余元。
王某某的行為違反了禁止傳銷條例的有關(guān)規(guī)定，已構(gòu)成傳銷行為。２００７年８月２日，普蘭店市工商機(jī)關(guān)依法對(duì)其作出沒收非法所得，罰款１０萬(wàn)元，吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的行政處罰。
“連鎖銷售”傳銷組織案
２００５年１０月以來(lái)，犯罪嫌疑人陳某某、鐘某、王某某、林某等人在廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)一帶以“連鎖銷售”為名從事傳銷活動(dòng)。該傳銷組織實(shí)行五級(jí)三階制，具體經(jīng)營(yíng)模式為：交納一份以上的產(chǎn)品費(fèi)（產(chǎn)品為廉價(jià)的西服、化妝品等，每份產(chǎn)品３８００元，購(gòu)買多份的第二份產(chǎn)品３３００元）即可加入“連鎖銷售”組織，加入后即有資格發(fā)展下線，發(fā)展下線可獲得直接和間接提成。直接提成為每發(fā)展一個(gè)直接下線，實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員可得到５７０元，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)可得到７６０元，業(yè)務(wù)主任可得到１１４０元，業(yè)務(wù)經(jīng)理可得到１５９６元，高級(jí)業(yè)務(wù)員可得到１９７６元。間接提成為每發(fā)展一個(gè)間接下線，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)可得到１９０元，業(yè)務(wù)主任可得到３８０元，業(yè)務(wù)經(jīng)理可得到４５６元，高級(jí)業(yè)務(wù)員可得到３８０元。至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展１９名Ａ級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員（６００份以上）及５０余名Ｂ級(jí)業(yè)務(wù)員經(jīng)理，涉及傳銷人員上千人，涉案金額４９０余萬(wàn)元。
２００７年４月１３日，桂林市公安局以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪立案?jìng)刹?。目前，已抓獲該傳銷組織頭目７６人（Ａ級(jí)１９人，Ｂ級(jí)５７人），其中逮捕７１人。
廣西永乾公司傳銷案
２００６年６月以來(lái)，由許某某擔(dān)任法定代表人的廣西永乾生物科技有限公司、廣西永乾投資有限公司，以所謂“消費(fèi)來(lái)?！薄ⅰ半p向炮”經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為幌子從事傳銷活動(dòng)。
“消費(fèi)來(lái)?！钡慕?jīng)營(yíng)方式為：“消費(fèi)者”每購(gòu)買一份１９５元的產(chǎn)品，即可獲得一“權(quán)”及１５０消費(fèi)積分，并在之后的６個(gè)月內(nèi)每月再消費(fèi)３９元，共投入４２９元，便可在６個(gè)月內(nèi)得到每月１００元的返利，６個(gè)月可得５８２元返利。“雙向炮”的經(jīng)營(yíng)方式為：經(jīng)人介紹，認(rèn)養(yǎng)人交納７５０元認(rèn)養(yǎng)費(fèi)給永乾公司在各地的“加盟（代理）商”，即可認(rèn)養(yǎng)一頭豬，投資４個(gè)月后，認(rèn)養(yǎng)人可獲得１０００元返利，介紹人可獲得認(rèn)養(yǎng)費(fèi)３％提成，“加盟商”也可獲得１０％的提成。至案發(fā)時(shí)，廣西永乾公司在全國(guó)３１個(gè)?。▍^(qū)、市）共發(fā)展“加盟商”２８３４家，涉案金額１１億元。
２００７年８月３日，廣西壯族自治區(qū)南寧市公安局對(duì)此案立案?jìng)刹椤Ｄ壳?，共抓獲法定代表人許某某、總裁李某某等１５名主要犯罪嫌疑人，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，對(duì)其中１３人依法執(zhí)行逮捕。
“婷萊雅”化妝品傳銷
２００７年５月、７月，山東省濰坊市、河北省保定市公安機(jī)關(guān)分別查獲了以銷售“婷萊雅”化妝品為幌子的傳銷組織。
“婷萊雅”傳銷組織的運(yùn)作模式為：要求加入者每人購(gòu)買一套產(chǎn)品（一大套３９００元，一小套２８００元）作為不同層級(jí)資格加入的條件，并以發(fā)展下線的銷售業(yè)績(jī)計(jì)算和給付報(bào)酬。至案發(fā)，已在山東、河北等地發(fā)展人員近萬(wàn)人，涉案金額３０００多萬(wàn)元。
目前，山東省濰坊市公安局抓獲該組織１２名傳銷骨干分子，其中Ａ級(jí)５人，Ｂ級(jí)６人，“網(wǎng)絡(luò)操盤手”１人，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，已逮捕主要犯罪嫌疑人１０人。河北省保定市公安局抓獲犯罪嫌疑人４４名，其中Ａ級(jí)７人，Ｂ級(jí)１０人，Ｃ級(jí)２７人，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，已逮捕４３人。
洛陽(yáng)盧會(huì)生物科技開發(fā)有限公司傳銷案
洛陽(yáng)盧會(huì)生物科技開發(fā)有限公司自２００５年以來(lái)，以“雙軌制”“消費(fèi)積分返利”等形式從事傳銷活動(dòng)。至案發(fā)，洛陽(yáng)盧會(huì)生物科技開發(fā)有限公司在河南、四川等２５個(gè)省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展傳銷人員１萬(wàn)余人，涉案金額６．１３億元。
“雙軌制”的具體操作為：以１１００元至７７００元不等的價(jià)格購(gòu)買公司產(chǎn)品，獲得發(fā)展“兩個(gè)市場(chǎng)”（兩條下線）的資格，可獲得４％至８％提成。當(dāng)Ａ區(qū)和Ｂ區(qū)金額達(dá)到一定比例時(shí)可同時(shí)獲得積分，最低１萬(wàn)比１萬(wàn)得１分，最高９０萬(wàn)比９０萬(wàn)得１０分，每月每分獲得返利５００元。
“消費(fèi)積分返利”具體操作為：參加者購(gòu)買公司產(chǎn)品才可獲得加入和發(fā)展下線的資格，并以個(gè)人購(gòu)買產(chǎn)品的多少和發(fā)展下線的多少兩種方式獲得積分返利。如最低購(gòu)買７７００元產(chǎn)品成為公司客戶可積分１．５分，并可獲得１８?jìng)€(gè)月的返利，每月每分返利４００元；發(fā)展１名下線可以一次性獲得８％的銷售提成并獲得積分，每月按積分再進(jìn)行返利，每月每分返利４００元。
２００６年１１月１３日，洛陽(yáng)市公安局立案?jìng)刹?，１１月１４日，將主要犯罪嫌疑人盧某某、郭某某、馬某某、李某某等抓獲，１２月１日，抓獲外逃犯罪嫌疑人韓某某。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人３５名，其中刑事拘留２６人、逮捕１１人、移送審查起訴１６人。
“日暉”傳銷案
２００７年１月２５日山西省運(yùn)城市公安局立案?jìng)赊k了“日暉”公司張某某、寧某某等人傳銷案，抓獲張某某、寧某某、薛某等８名犯罪嫌疑人，搗毀了該公司設(shè)在運(yùn)城市的傳銷網(wǎng)站６個(gè)，查扣電腦７臺(tái)、傳銷款５０余萬(wàn)元。近日，運(yùn)城市公安局將上述犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
經(jīng)調(diào)查，該公司的傳銷方式為：以１９８０元購(gòu)買該公司一單產(chǎn)品（保健品、化妝品），即可成為會(huì)員，會(huì)員每發(fā)展一名下線可得到２５０元直推獎(jiǎng)，同時(shí)發(fā)展２個(gè)下線形成一碰，除直推獎(jiǎng)外，還可以得到對(duì)碰獎(jiǎng)１３０元。當(dāng)發(fā)展的下線達(dá)到５０碰時(shí)，就可成為該公司的銷售經(jīng)理，１５０碰至８００碰可以按照級(jí)別成為高級(jí)銷售經(jīng)理、銷售副總裁、全球銷售總裁等。截至目前，已查明該公司在山西省運(yùn)城市開展傳銷活動(dòng)涉嫌傳銷金額１５８０余萬(wàn)元，其中，犯罪嫌疑人張某某發(fā)展下線１６００余碰，傳銷金額６３０余萬(wàn)元，寧某某發(fā)展下線１０００碰，其開辦的“日暉”ＣＴ７０服務(wù)站傳銷金額２６０余萬(wàn)元。
