新華社北京７月２７日電題：遼寧營口東華集團(tuán)非法吸收公眾存款案
新華社記者
［案情］２００５年６月，遼寧省公安機(jī)關(guān)破獲了營口東華集團(tuán)非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，２００２年７月至２００４年１２月間，營口東華集團(tuán)以養(yǎng)殖螞蟻為名，以給予投資者３５％－６０％不等的高額利息為誘餌，通過設(shè)立的１３家分公司及代辦點(diǎn)，向３萬余名群眾非法集資近３０億元。２００７年２月，營口市中級(jí)人民法院一審宣判，主犯汪振東犯集資詐騙罪，判處死刑，其余案犯，以犯非法吸收公眾存款罪分別判處有期徒刑。
［點(diǎn)評(píng)］營口東華集團(tuán)的非法集資活動(dòng)主要是以虛擬騙局為載體、高額回報(bào)為誘餌、宣傳造勢(shì)為助力向社會(huì)公眾募集資金。該犯罪之所以能得逞的主要原因是：首先，公司的工商執(zhí)照、司法公證樣樣俱全，為其非法活動(dòng)披上了“合法”的外衣；其次，部分群眾缺乏法律觀念和理性心態(tài)，易受犯罪嫌疑人的欺騙。也有少數(shù)人明知是投資陷阱，仍抱有僥幸、賭博心理，冒險(xiǎn)參與。廣大人民群眾應(yīng)通過學(xué)習(xí)法律知識(shí)，認(rèn)識(shí)集資類犯罪的嚴(yán)重危害性，識(shí)破非法集資者的欺騙伎倆，增強(qiáng)識(shí)假防騙的意識(shí)和能力。
非法集資典型案例:億霖集團(tuán)涉嫌非法經(jīng)營案
新華社北京７月２６日電題：億霖集團(tuán)涉嫌非法經(jīng)營案
新華社記者
［案情］２００４年初，趙鵬運(yùn)服刑期間（２００２年７月因涉嫌非法經(jīng)營犯罪被判刑２年，２００４年６月刑滿釋放），趙代虹利用探獄之機(jī)同趙鵬運(yùn)商議決定利用自己和趙鵬運(yùn)在20世紀(jì)９０年代中期成立沈陽大安珠寶有限公司（以下簡稱大安公司）做傳銷時(shí)形成的團(tuán)隊(duì)資源，開展林地傳銷，以牟取暴利。２００４年４月，趙鵬運(yùn)出獄后，伙同趙代虹、屠曉斌等人先后成立了億霖集團(tuán)、北京億霖林業(yè)服務(wù)有限公司等，以原大安公司傳銷骨干為主組建了營銷隊(duì)伍，由趙鵬運(yùn)等人設(shè)計(jì)了以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬、收取入門費(fèi)為主要內(nèi)容的銷售和提成制度，在北京、沈陽、上海、重慶、廣州等地開展林地傳銷。趙鵬運(yùn)等人在經(jīng)營中打著招聘的幌子，通過不斷發(fā)展城市零散投資者加入，從上至下形成銷售部長、銷售經(jīng)理、銷售主管、銷售代表四級(jí)具有典型的“金字塔”結(jié)構(gòu)的上下線關(guān)系，采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)給付上線報(bào)酬，并對(duì)加入人員收取入門費(fèi)，經(jīng)營數(shù)額達(dá)１６．８億余元，涉嫌非法經(jīng)營罪。
２００６年１月１６日，公安機(jī)關(guān)對(duì)億霖集團(tuán)涉嫌非法經(jīng)營犯罪立案?jìng)刹椋玻埃埃赌辏对拢比?，公安機(jī)關(guān)對(duì)億霖集團(tuán)主要犯罪嫌疑人展開抓捕工作，并全面查封了億霖集團(tuán)在京的四處經(jīng)營場(chǎng)所。截至２００７年７月中旬，億霖專案已抓獲犯罪嫌疑人６５名；共收繳、凍結(jié)涉案資金２．９２億余元，扣押轎車１９輛，查封房產(chǎn)２６處（約折合人民幣３０００萬元），并對(duì)億霖集團(tuán)投資７０００余萬元在北京密云、寧夏等地購買的旅游、油井等資產(chǎn)采取了監(jiān)管措施。２００７年４月２９日，公安機(jī)關(guān)將趙鵬運(yùn)、屠曉斌、趙代虹等９名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，截至目前，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴的犯罪嫌疑人已達(dá)２８名。
［點(diǎn)評(píng)］對(duì)投資者來說，市場(chǎng)有輸贏，投資有盈虧。但一些不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特別是非法集資蘊(yùn)藏著巨大的投資風(fēng)險(xiǎn)。構(gòu)成投資風(fēng)險(xiǎn)的客觀原因是不成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和不健全的信用機(jī)制，主觀原因是投資者的非理性行為。廣大人民群眾一定要善于透過現(xiàn)象看本質(zhì)，識(shí)別非法集資的陷阱，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙；同時(shí)增強(qiáng)合法和理性投資觀念，趨利避害，防范風(fēng)險(xiǎn)。
