2021年4月23日，人民銀行召開打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會議。會議通報(bào)了2020年以來涉賭“資金鏈”治理工作進(jìn)展，研究了當(dāng)前工作面臨形勢，重點(diǎn)就進(jìn)一步推進(jìn)金融領(lǐng)域打擊治理跨境賭博工作進(jìn)行部署。人民銀行黨委委員、副行長范一飛出席會議并講話。

范一飛指出，2020年以來，各單位認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，緊抓“資金鏈”治理工作主線，結(jié)合實(shí)際靠前布局、主動作為，賬戶核查、風(fēng)險(xiǎn)整治、平臺建設(shè)、線索移送、案件協(xié)辦等各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)，推動打擊治理跨境賭博“資金鏈”取得階段性成效，有力震懾了境外賭博集團(tuán)招賭吸賭猖獗勢頭。

范一飛強(qiáng)調(diào)，打擊治理跨境賭博是政治性、長期性、系統(tǒng)性工作。雖然當(dāng)前涉賭“資金鏈”治理工作取得了一定成績，但跨境賭博犯罪仍沒有從根本上得到遏制，打擊治理工作面臨形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻。各單位要繼續(xù)以高度的政治責(zé)任感對待和重視打擊治理跨境賭博工作，保持對賭博團(tuán)伙的凌厲攻勢，從嚴(yán)從細(xì)抓好各項(xiàng)工作落實(shí)；持續(xù)磨煉本領(lǐng)，做好打長期仗、持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備，持之以恒，毫不動搖；牢固樹立“一盤棋”思想，重視溝通協(xié)作，堅(jiān)持齊抓共管，切實(shí)形成打擊治理強(qiáng)大合力。

范一飛要求，要堅(jiān)持“嚴(yán)厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策、標(biāo)本兼治”的工作原則，繼續(xù)采取最嚴(yán)厲措施打擊治理跨境賭博犯罪，不斷把“資金鏈”治理工作推向深入。一是強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)。各有關(guān)單位要堅(jiān)持系統(tǒng)思維，繼續(xù)加強(qiáng)部門配合，深化溝通協(xié)作，構(gòu)建上下聯(lián)動、齊抓共管、協(xié)調(diào)推進(jìn)的工作格局。二是著力做好重點(diǎn)地區(qū)“資金鏈”治理工作。人民銀行相關(guān)分支行要嚴(yán)格落實(shí)屬地管理責(zé)任，細(xì)化對重點(diǎn)地區(qū)打擊治理工作措施。三是進(jìn)一步明確和壓實(shí)主體責(zé)任。強(qiáng)化賬戶全生命周期管理，繼續(xù)按照“誰開戶（卡）誰負(fù)責(zé)”“誰的用戶（商戶）誰負(fù)責(zé)”“誰的合作客戶誰負(fù)責(zé)”原則，壓緊壓實(shí)相關(guān)支付服務(wù)主體責(zé)任。四是高度重視技防能力建設(shè)工作。積極應(yīng)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)等金融科技手段，針對性加強(qiáng)客戶身份識別、可疑交易監(jiān)測處置工作。五是要緊抓重點(diǎn)難點(diǎn)集中攻堅(jiān)。針對“跑分平臺”、電商平臺涉賭等重點(diǎn)問題以及利用虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)逃避溯源等新手法、新問題，針對性加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范處置。六是深化宣傳警示教育。針對不同受眾積極開展觸達(dá)式宣傳，使廣大群眾深刻認(rèn)識到跨境賭博的危害性，自覺遠(yuǎn)離賭博活動，從根本上削弱跨境賭博滋生土壤。

人民銀行、公安部、海關(guān)總署、銀保監(jiān)會、外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)同志，中國支付清算協(xié)會、中國銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)清算有限公司主要負(fù)責(zé)同志參加會議。