近日，按照公安部統(tǒng)一指揮部署，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k“Plus Token平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。該案系公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及參與人員200余萬(wàn)人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

2019年初，江蘇鹽城公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺(tái)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組，全力開(kāi)展破案攻堅(jiān)，并將案情層報(bào)公安部。在公安部經(jīng)偵局組織指導(dǎo)下，專案組充分發(fā)揮經(jīng)偵信息化建設(shè)成效，對(duì)案件進(jìn)行深度研判分析，初步查明該傳銷團(tuán)伙組織架構(gòu)、人員層級(jí)和資金流轉(zhuǎn)等情況。同年6月，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來(lái)西亞等國(guó)家和地區(qū)，加強(qiáng)警務(wù)執(zhí)法合作，積極配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

經(jīng)查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過(guò)架設(shè)搭建“Plus Token平臺(tái)”并開(kāi)發(fā)相關(guān)應(yīng)用程序，開(kāi)始從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪。該平臺(tái)以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。平臺(tái)下設(shè)技術(shù)組、市場(chǎng)推廣組、客服組、撥幣組，分別負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)維、宣傳推廣、咨詢答復(fù)和審核提幣等工作。參與人員通過(guò)上線推薦并繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為“門檻費(fèi)”后即可獲得會(huì)員資格，會(huì)員按繳納的數(shù)字貨幣價(jià)值獲得平臺(tái)自創(chuàng)的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級(jí)關(guān)系。平臺(tái)根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量，將成員分為會(huì)員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)，并按等級(jí)高低發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的“Plus”幣作為獎(jiǎng)勵(lì)和返利。

為吸引更多人員參與，該犯罪團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)大肆宣揚(yáng)平臺(tái)加入方式、運(yùn)行模式、獎(jiǎng)金制度、盈利前景等內(nèi)容，雇傭外籍人員冒充平臺(tái)創(chuàng)始人以包裝偽造其所謂的“國(guó)際平臺(tái)”“國(guó)外項(xiàng)目”背景，通過(guò)不定期組織會(huì)議、演唱會(huì)、旅游等線下活動(dòng)為平臺(tái)宣傳造勢(shì)，甚至不惜花費(fèi)重金多次在境外召開(kāi)千人規(guī)模推廣大會(huì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該平臺(tái)存續(xù)期間共發(fā)展會(huì)員200余萬(wàn)人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層，累計(jì)收取會(huì)員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬(wàn)個(gè)，涉案金額達(dá)400余億元（以案發(fā)時(shí)市場(chǎng)行情計(jì)算），其中大部分?jǐn)?shù)字貨幣被用于發(fā)放會(huì)員“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì)，還有部分被變現(xiàn)用于陳某等人日常開(kāi)銷和個(gè)人揮霍。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強(qiáng)，公安機(jī)關(guān)將積極適應(yīng)此類犯罪形勢(shì)的新特點(diǎn)新變化，進(jìn)一步創(chuàng)新思路、提高能力，始終保持對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，會(huì)同有關(guān)部門持續(xù)開(kāi)展源頭管控和綜合治理，切實(shí)維護(hù)國(guó)家正常經(jīng)濟(jì)管理秩序，保障人民群眾合法權(quán)益。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提示廣大群眾，參與傳銷活動(dòng)不僅會(huì)造成財(cái)產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報(bào)的“投資”陷阱。