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內(nèi)蒙古破獲涉案金額1.5億余元的特大票據(jù)詐騙案

2019-08-03 09:53 來源: 新華社
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新華社呼和浩特8月3日電(記者 劉懿德)記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗公安局獲悉,辦案民警日前抓獲潛逃3年之久的犯罪嫌疑人王某某,成功破獲了涉案金額達(dá)1.5億余元的特大票據(jù)詐騙案。

2016年3月14日,達(dá)拉特旗公安局接到該旗某公司負(fù)責(zé)人報(bào)案稱,其公司被寧波某公司騙取1.2億元。接到報(bào)警后,公安機(jī)關(guān)立即成立專案組,全力偵破案件。

經(jīng)詳盡調(diào)查,2016年3月14日,報(bào)案公司與寧波某公司(實(shí)際負(fù)責(zé)人王某某)、寧波某銀行簽訂了一份動(dòng)產(chǎn)融資差額回購協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,從2016年6月14日至7月13日,報(bào)案公司陸續(xù)簽訂了20筆向?qū)幉彻句N售產(chǎn)品的合同。

按照協(xié)議約定的交易流程,銷售合同簽訂完畢后,寧波某公司向銀行申請承兌匯票,由銀行把承兌匯票交給報(bào)案公司。報(bào)案公司收到匯票后,向銀行出具銀行承兌匯票收到確認(rèn)函。銀行收到該確認(rèn)函后,給報(bào)案公司發(fā)出發(fā)貨指令。報(bào)案公司發(fā)貨,寧波某公司收貨。

然而,在具體交易過程中,由于報(bào)案公司與寧波某公司有著多年交易往來,且王某某不停催促,報(bào)案公司在未收到銀行承兌匯票的情況下,就陸續(xù)發(fā)貨。事后報(bào)案公司發(fā)現(xiàn),有關(guān)承兌匯票早已在市場上被貼現(xiàn)流轉(zhuǎn)。

據(jù)辦案民警介紹,該承兌匯票實(shí)際上落到了寧波某公司實(shí)際負(fù)責(zé)人王某某手中。王某某偽造了報(bào)案公司的財(cái)務(wù)專用章、法定代表人印章,通過票據(jù)中介貼現(xiàn)流轉(zhuǎn),所得1.2億元資金也悉數(shù)被用于歸還寧波某公司債務(wù)。

事發(fā)后,王某某把身份證等有效證件均留在辦公室,并附了一張親手寫好的遺書偽裝自殺。經(jīng)辦案民警調(diào)查,王某某并未自殺,實(shí)為畏罪潛逃,并立即將其列為網(wǎng)上在逃人員進(jìn)行追逃。

近3年來,專案組多次遠(yuǎn)赴北京、河南、浙江等多地調(diào)查取證、奮力追逃,終于在近期發(fā)現(xiàn)了王某某的蹤跡,并于日前將其成功抓獲。

進(jìn)一步偵查還發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人王某某還以同樣的手法,通過偽造票據(jù)印章騙取了鄂托克旗某公司3400萬元。此外,上海、江蘇等地也有受害公司報(bào)案。

目前,案件正在進(jìn)一步審理中。

【我要糾錯(cuò)】責(zé)任編輯:祁培育
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