今年以來(lái)，針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪新形勢(shì)新特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)精心梳理線索、加強(qiáng)研判分析，深入推進(jìn)打擊專項(xiàng)行動(dòng)。今年4月28日，在公安部統(tǒng)一部署指揮下，全國(guó)27個(gè)省、自治區(qū)、直轄市開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破特大向境外販賣銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶案，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業(yè)對(duì)公賬戶1886個(gè)，查扣一大批手機(jī)卡、U盾、公章等涉案物品。這是近年來(lái)公安機(jī)關(guān)抓獲販卡人員和查扣銀行卡數(shù)量最多的一次集中打擊行動(dòng)，成功斬?cái)嗔宋覈?guó)銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶非法流向境外的一個(gè)重要犯罪通道，重創(chuàng)了境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。

去年年底，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議決定在全國(guó)范圍內(nèi)組織開(kāi)展為期一年的新一輪打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。今年以來(lái)，針對(duì)大量銀行卡被犯罪分子用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況，公安部高度重視，組織部署各地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展偵查工作，依法嚴(yán)厲打擊買賣銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶違法犯罪活動(dòng)。根據(jù)有關(guān)線索，廣西公安機(jī)關(guān)經(jīng)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)一個(gè)從全國(guó)各地收購(gòu)銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶并寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網(wǎng)絡(luò)。在掌握大量犯罪事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)上，3月26日，廣西公安機(jī)關(guān)成功抓獲蔣某杰（男，26歲，河北省深州市人）等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機(jī)卡等27箱、共220余公斤，涉及全國(guó)27個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。公安部將該案予以掛牌督辦。經(jīng)循線追蹤、深挖徹查，4月28日，公安部指揮全國(guó)27個(gè)省、自治區(qū)、直轄市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業(yè)對(duì)公賬戶1886個(gè)，查扣一大批手機(jī)卡、U盾、公章等涉案物品，成功摧毀一個(gè)特大買賣銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶并偷運(yùn)往東南亞的犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)查，自2018年以來(lái)，數(shù)個(gè)藏匿在菲律賓的犯罪團(tuán)伙通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布廣告，大肆招募我在校學(xué)生、城市務(wù)工人員等賣卡人到各銀行開(kāi)辦銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶。買賣雙方在網(wǎng)上達(dá)成交易意向后，賣卡人到銀行實(shí)名辦理銀行卡或者注冊(cè)公司后辦理企業(yè)對(duì)公賬戶，然后郵寄到廣西崇左的犯罪嫌疑人蔣某杰處。買賣雙方通過(guò)微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式完成交易。其中，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、U盾，一般每套500至1000元，經(jīng)層層轉(zhuǎn)賣加價(jià)，最高可以賣到每套3000元。企業(yè)對(duì)公賬戶相關(guān)材料包括對(duì)公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行申請(qǐng)表、公司公章、法人印章、公司章程等，每套8000至15000元。犯罪嫌疑人蔣某杰在廣西崇左源源不斷地收到全國(guó)各地寄來(lái)的銀行卡后，通過(guò)境外犯罪集團(tuán)安排的接貨人員偷運(yùn)出境，經(jīng)越南、菲律賓等地，最終流入境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這是近年來(lái)公安機(jī)關(guān)打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動(dòng)，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。全國(guó)公安機(jī)關(guān)將按照公安部“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動(dòng)部署，始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決遏制電信詐騙、民族資產(chǎn)解凍類詐騙、套路貸等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪上升勢(shì)頭，切實(shí)保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾切實(shí)增強(qiáng)法律意識(shí)，切勿出賣自己的銀行卡、手機(jī)卡，以免被犯罪分子利用。