公安部：重拳打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪
去年至今年第一季度已立案近1.9萬(wàn)起 涉案金額4100億元
摧毀重大跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡(luò)200余個(gè) 依法查辦涉嫌非法集資犯罪P2P網(wǎng)貸平臺(tái)400余個(gè)

公安部5月10日在京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)公安機(jī)關(guān)打擊和防范非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作情況。公安部新聞發(fā)言人郭林主持發(fā)布會(huì)，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局局長(zhǎng)高峰、巡視員劉冬、副局長(zhǎng)趙斌、尤小文、王志廣出席發(fā)布會(huì)，并回答了媒體記者提問(wèn)。

郭林介紹，按照黨中央關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的總體部署，針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪特別是非法集資犯罪的新形勢(shì)新特點(diǎn)，公安部黨委高度重視，國(guó)務(wù)委員、公安部部長(zhǎng)趙克志多次召集會(huì)議專題研究，并于2018年6月21日出席全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)部署推進(jìn)會(huì)，對(duì)深入開(kāi)展打擊非法集資等涉眾型犯罪作出具體部署。公安部副部長(zhǎng)孟慶豐多次指揮調(diào)度重大案件偵辦工作。全國(guó)公安機(jī)關(guān)始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域非法集資等突出犯罪，重拳出擊、精準(zhǔn)打擊。2018年以來(lái)至今年第一季度，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件近1.9萬(wàn)起，查處了“善林金融”“云聯(lián)惠”“聯(lián)壁金融”等一大批群眾反映強(qiáng)烈、涉及人數(shù)眾多的重特大案件，為維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)社會(huì)公平正義做出了積極貢獻(xiàn)。

高峰通報(bào)，受國(guó)內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的綜合影響，當(dāng)前我國(guó)非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪總體上仍較為嚴(yán)峻，發(fā)案總量持續(xù)高位運(yùn)行，特別是社會(huì)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪與專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪相互疊加，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪交織共生，破壞力倍增，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，給廣大群眾造成特別巨大的經(jīng)濟(jì)損失。2018年至今年第一季度，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件近1.9萬(wàn)起，涉案金額4100億元，涉案金額超過(guò)百億元、涉及投資者超過(guò)百萬(wàn)人的“雙百案件”屢有發(fā)生。而且，非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的蔓延傳播速度非?？欤恍┬屡d經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域如網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財(cái)、養(yǎng)老服務(wù)、消費(fèi)返利、虛擬貨幣、金融互助等，已成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的“重災(zāi)區(qū)”。為攫取暴利，不法分子的犯罪手段花樣翻新、不斷升級(jí)，誘惑性、欺騙性、迷惑性很強(qiáng)。

高峰介紹，面對(duì)當(dāng)前非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的嚴(yán)峻形勢(shì)，公安部組織全國(guó)公安機(jī)關(guān)依法開(kāi)展打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)加大打擊力度，切實(shí)強(qiáng)化追贓挽損，努力提升執(zhí)法效能，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)金融秩序，取得了重大戰(zhàn)果和突出成效。對(duì)于群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)影響惡劣、涉及人數(shù)眾多的重大案件，公安部實(shí)行掛牌督辦，先后成功偵破部督案件近40起，摧毀重大跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡(luò)200余個(gè)。2018年6月P2P網(wǎng)貸平臺(tái)集中“爆雷”以來(lái)，各地公安機(jī)關(guān)迅速響應(yīng)、積極行動(dòng)，尤其是北京、上海、浙江、廣東等地公安機(jī)關(guān)主動(dòng)作為、全力出擊，依法查辦非法集資犯罪平臺(tái)400余個(gè)，并將緝捕外逃嫌疑人列為“獵狐行動(dòng)”的首要任務(wù)，從16個(gè)國(guó)家和地區(qū)將60余名逃犯緝捕回國(guó)，有力維護(hù)了投資群眾切身利益。

今年5月15日是第十個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。宣傳日的主題是“與民同心 為您守護(hù)”，宣傳重點(diǎn)是非法集資、傳銷等常見(jiàn)多發(fā)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。為提升宣傳效果，公安部專門(mén)策劃制作了特別節(jié)目《非法集資“會(huì)診室”》，采用“主持人+觀眾”的互動(dòng)形式，圍繞群眾關(guān)切和疑問(wèn)，通過(guò)情景短片、專家點(diǎn)評(píng)和案例剖析，生動(dòng)揭露P2P網(wǎng)貸平臺(tái)涉嫌非法集資的常見(jiàn)犯罪手法，詳細(xì)介紹防騙知識(shí)和自救技巧，充分展示公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊犯罪的堅(jiān)定立場(chǎng)和顯著成效。該節(jié)目將于5月15日上午10時(shí)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)新媒體集中推送。5月15日當(dāng)天，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)將同步組織開(kāi)展豐富多彩的現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)，以現(xiàn)場(chǎng)咨詢、實(shí)物展覽、展板海報(bào)、藝術(shù)表演等群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式，剖析典型案例、講解犯罪手法、展示打擊戰(zhàn)果，幫助廣大群眾更加直觀地識(shí)別犯罪手法，防范不法侵害。

全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)將深入貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書(shū)記在全國(guó)公安工作會(huì)議上的重要講話精神，進(jìn)一步做好打擊和防范濟(jì)犯罪工作，依法保護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益，堅(jiān)決維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)也希望廣大群眾進(jìn)一步提高法律意識(shí)和防范意識(shí)，摒棄僥幸心理，謹(jǐn)慎理性投資，多看、多問(wèn)、多查、多思，切實(shí)遠(yuǎn)離非法集資、保護(hù)好自己的“錢(qián)袋子”，發(fā)現(xiàn)有關(guān)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

公安機(jī)關(guān)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案件

1、易商通非法集資案。北京市公安局大興分局依法對(duì)北京易商通科技股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪案立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，犯罪嫌疑人高某華等人注冊(cè)成立易商通公司，通過(guò)設(shè)立“易訂商城”網(wǎng)上購(gòu)物平臺(tái)，以“消費(fèi)返利”等形式為誘餌吸引投資人加入，向約25萬(wàn)名投資人非法吸收資金200余億元。目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。

2、善林金融非法集資案。上海市公安機(jī)關(guān)依法對(duì)善林金融公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?。?jīng)查，善林金融公司及其法定代表人、實(shí)際控制人系周某云在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，先后在全國(guó)29個(gè)省、直轄市設(shè)立1120家分支機(jī)構(gòu)，以及“善林財(cái)富”“善林寶”“幸福錢(qián)莊（后更名為：“億寶貸”）“廣群金融”等四家線上投資理財(cái)平臺(tái)，采取媒體廣告宣傳、電話推銷、門(mén)店招攬等方式，以承諾6%至13%不等的高額回報(bào)為誘餌，先后向62萬(wàn)人非法吸收資金共計(jì)736億余元。目前，該案正在法院審理中。

3、牛板金非法集資案。浙江省杭州市公安局江干區(qū)分局根據(jù)群眾報(bào)案依法對(duì)浙江佐助金融信息服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人王某航等人在杭州注冊(cè)成立浙江佐助金融信息服務(wù)有限公司，設(shè)立“牛板金”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)發(fā)布虛假標(biāo)的方式，面向社會(huì)公眾吸收資金，至案發(fā)時(shí)未兌付金額約43億元，涉及投資者約9.4萬(wàn)人。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

4、徽州文化非法集資案。安徽省黃山市公安局徽州分局依法對(duì)黃山徽州文化旅游集團(tuán)有限公司涉嫌集資詐騙犯罪立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，曾某軍等人依托徽州文化公司、華商山莊酒店公司、黃山晚晴在線商貿(mào)有限公司等關(guān)聯(lián)公司及其數(shù)十家分公司，在無(wú)有效營(yíng)利能力、對(duì)外大量抵押資產(chǎn)的情況下，以健康旅游養(yǎng)老的名義，向中老年人推銷單用途預(yù)付儲(chǔ)值卡，宣稱憑卡打折消費(fèi)一年到期后還可獲得儲(chǔ)值金額12—14%的利息，向3.6萬(wàn)余人非法吸收資金達(dá)74億余元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

5、云集品組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。廣東省深圳市公安局福田分局根據(jù)群眾報(bào)案，依法對(duì)深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人潘某健等人在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“云集品”電子商務(wù)平臺(tái)，以開(kāi)展跨境電子商務(wù)、“共享經(jīng)濟(jì)”等為名，設(shè)計(jì)多種復(fù)雜獎(jiǎng)勵(lì)制度，誘使參與人加入平臺(tái)“消費(fèi)”并不斷發(fā)展下線，騙取大量財(cái)物，涉案金額120億元。目前，主要犯罪嫌疑人潘某健等已被抓獲，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

6、東霖國(guó)際組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣公安局依法對(duì)“東霖國(guó)際集團(tuán)”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人張某玲伙同他人設(shè)立QL量化券商平臺(tái)（后更名為QCMG平臺(tái)），宣稱與12家全球頂級(jí)知名交易商合作開(kāi)展外匯證券交易業(yè)務(wù)，以投資外匯證券獲取高額回報(bào)為名，引誘他人交納費(fèi)用成為會(huì)員并投資，騙取大量財(cái)物，共涉及會(huì)員17萬(wàn)余人、涉案資金達(dá)數(shù)十億元。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

7、國(guó)好百分百組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。寧夏回族自治區(qū)吳忠市公安局利通分局依法對(duì)深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人胡某等人操作運(yùn)行寧夏果好枸杞健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)限公司等8個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，號(hào)稱將實(shí)體經(jīng)濟(jì)與電子商務(wù)相結(jié)合，以代理商與消費(fèi)者零距離服務(wù)的模式，通過(guò)拉人頭發(fā)展會(huì)員并投資，騙取大量財(cái)物，共涉及會(huì)員4萬(wàn)余人、涉案金額1.5億元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

8、晉商貸非法集資案。山西省太原市公安局小店分局依法對(duì)山西新晉商電子商務(wù)股份有限公司涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人郝某海等人在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，設(shè)立“晉商貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以年息13-28%的高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)發(fā)售“金算盤(pán)”“聚寶盤(pán)”“金如意”等投資產(chǎn)品的名義，非法吸收社會(huì)公眾資金上百億元，涉及全國(guó)約十萬(wàn)人。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

9、“股寶網(wǎng)”非法經(jīng)營(yíng)案。廣東省深圳市公安局成功破獲“股寶網(wǎng)平臺(tái)”涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)犯罪案，摧毀了一個(gè)盤(pán)踞湖北、廣東兩地的特大非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，涉案資金1.2億元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人江某銓、曾某杰等人以武漢映利科技有限公司和武漢世鼎軟件開(kāi)發(fā)有限公司為依托，開(kāi)發(fā)炒股分倉(cāng)軟件，通過(guò)深圳市開(kāi)天軟件有限公司等3家公司開(kāi)發(fā)、銷售具有分倉(cāng)配資兼杠桿功能的炒股軟件，并以其開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品“股寶網(wǎng)”“開(kāi)天時(shí)代”等炒股軟件對(duì)外招攬客戶，在未取得證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的證券交易經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)情況下，使用“股寶網(wǎng)平臺(tái)”擅自接入證券系統(tǒng)，并為客戶炒股提供平臺(tái)和加杠桿配資服務(wù)，按交易數(shù)額和次數(shù)收取服務(wù)（手續(xù)）費(fèi)，涉案金額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂證券市場(chǎng)秩序，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

10、非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”案。針對(duì)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)非法銷售“笑氣”犯罪較為突出的形勢(shì)，在深入研判的基礎(chǔ)上，經(jīng)商國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家藥監(jiān)局等單位，公安部部署山東公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”專項(xiàng)研判。在騰訊、阿里等公司協(xié)助下，公安機(jī)關(guān)迅速查明了國(guó)內(nèi)非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”犯罪網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)和運(yùn)作模式，并研判生成了一批具備落地打擊條件的案件線索。在此基礎(chǔ)上，公安部組織21省、自治區(qū)、直轄市公安經(jīng)偵部門(mén)，對(duì)非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”犯罪開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，有效摧毀了一批非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”的犯罪鏈條，有力遏制了“笑氣”的濫用態(tài)勢(shì)。行動(dòng)中，各地公安機(jī)關(guān)共立案117起，搗毀犯罪窩點(diǎn)20余個(gè)，抓獲一大批犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲“笑氣”氣彈7000余萬(wàn)支，沖床、振動(dòng)盤(pán)、超聲波機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備30臺(tái)套，同時(shí)還查獲大批包裝材料，涉案價(jià)值總計(jì)1.4億余元。