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陜西安康破獲一起特大非法經(jīng)營假冒卷煙案

2018-11-08 14:19 來源: 新華社
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新華社西安11月8日電(記者李一博、姚友明)記者8日從陜西省安康市公安局了解到,安康日前破獲一起特大非法經(jīng)營假冒卷煙案,目前已抓獲涉案成員97名,核實涉案金額1.5億元。

2016年12月,安康市平利縣公安局與平利縣煙草專賣執(zhí)法部門在工作中發(fā)現(xiàn),平利轄區(qū)有多人次通過互聯(lián)網(wǎng),在微信名為“521”的網(wǎng)民手中購買卷煙,交易金額共計56080元,后經(jīng)陜西省煙草質(zhì)量監(jiān)測站鑒別,上述人員購買的卷煙均為仿真度很高的假冒卷煙。經(jīng)進(jìn)一步初查,一個以福建省云霄縣等地為生產(chǎn)基地,遍布全國31個省份,利用手機(jī)微信搭建平臺,結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工明確的特大非法經(jīng)營假冒卷煙犯罪集團(tuán)浮出水面。

案件逐級上報至公安部后,被列為公安部掛牌督辦案件。安康市公安局針對此案成立專案組,辦案民警先后奔赴廣東、福建等20余省份,調(diào)查涉案銀行賬戶3000余個,調(diào)查出包括犯罪嫌疑人陳某鳳等在內(nèi)的100余個一級“銷售商”和數(shù)以千計的二、三級“銷售商”的特大非法經(jīng)營假冒卷煙犯罪集團(tuán)。發(fā)現(xiàn)該犯罪集團(tuán)依托福建云霄假煙生產(chǎn)窩點,福建廈門、泉州,廣東廣州、潮汕,湖南長沙等寄遞物流平臺,利用微信搭建覆蓋全國的假煙層級銷售網(wǎng)絡(luò),是一起典型的微信分銷訂貨、廠家直接寄遞發(fā)貨、產(chǎn)供銷齊全的非法經(jīng)營假冒卷煙案件,具有典型的利用網(wǎng)絡(luò)分銷、傳銷新型涉煙犯罪特點。

據(jù)平利縣公安局局長熊海波介紹,犯罪嫌疑人使用的開戶銀行以及電話、微信號等信息均為虛假信息,他們利用多個賬戶、虛假微信號、不同銀行不同地點的多個營業(yè)網(wǎng)點、跨行或者通過地下錢莊利用虛假身份網(wǎng)上轉(zhuǎn)移資金,造成斷裂的資金流向,以此逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。

截至目前,陜西安康警方已摧毀打掉陳某鳳、李某雪為一級銷售商的兩條售賣假煙犯罪網(wǎng)絡(luò),全案共抓獲涉案成員97名,打掉假煙倉庫窩點9個,查扣成品假煙1萬余條,查扣凍結(jié)涉案資金200萬余元,運輸車輛2臺,作案手機(jī)73部,電腦13臺,涉案資金達(dá)1.5億元。

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