新華社北京8月16日電（記者 劉開雄）國家外匯管理局16日向社會通報21起外匯違規(guī)典型案件，這些案件合計罰款金額超過5000萬元。

近年來，我國外匯監(jiān)管部門加強開放經(jīng)濟條件下的治理能力現(xiàn)代化建設，建立健全跨境資本流動“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體的管理框架。其中，在微觀監(jiān)管領(lǐng)域，外匯局依法依規(guī)維護外匯市場秩序，強調(diào)反洗錢、反恐怖融資、反逃稅，對各類外匯違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為，維護健康良性市場秩序。

此次通報的21起案件中，涉案主體包括銀行、實體企業(yè)、個人，涉及違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易、違規(guī)辦理內(nèi)保外貸、私自買賣外匯、逃匯等行為。

其中，8起涉及銀行的案件中，有的是銀行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實性，憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務；有的是銀行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時，未按規(guī)定對相關(guān)事項進行盡職審核和調(diào)查；還有1起案件是銀行違規(guī)為個人分拆辦理售付匯業(yè)務。

在涉及個人外匯違規(guī)的案件中，有違規(guī)個人為了向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，或是通過地下錢莊換匯并轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，或是利用他人年度購匯額度購匯，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶等。