重拳出擊 縱深推進(jìn)
公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展打擊地下錢莊專項(xiàng)行動
取得顯著戰(zhàn)果

2016年，為嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪，維護(hù)國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟(jì)金融安全，服務(wù)反腐敗國際追逃追贓工作，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動。各地公安機(jī)關(guān)按照公安部的部署和要求，迅速行動、主動出擊，會同當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、外匯管理局等部門，著力推進(jìn)打擊工作不斷深入，破獲了一大批地下錢莊重大案件，取得顯著戰(zhàn)果。據(jù)統(tǒng)計，2016年，全國公安機(jī)關(guān)共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點(diǎn)500余個，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

據(jù)了解，當(dāng)前，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉(zhuǎn)移資金的主要通道之一。隨著經(jīng)濟(jì)全球化、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和新興支付工具的迅猛發(fā)展，近年來，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉(zhuǎn)移資金越來越迅速，涉案金額越來越大，危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發(fā)，非法跨境資金流動異?；钴S，涉案交易資金量觸目驚心。地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，其數(shù)量和資金吞吐量難以準(zhǔn)確統(tǒng)計，從而使大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，形成巨大的資金“黑洞”，這不僅嚴(yán)重擾亂國家正常的金融管理秩序，危害國家經(jīng)濟(jì)安全，而且，地下錢莊日益成為經(jīng)濟(jì)犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動資金轉(zhuǎn)移的通道，助長和滋生了其他上游犯罪活動。

據(jù)介紹，公安部高度重視打擊地下錢莊犯罪工作，集中優(yōu)勢資源，大力開展“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”，強(qiáng)力推進(jìn)案件偵辦工作。各地公安機(jī)關(guān)按照“上下聯(lián)動、部門合力、警種合成”的一體化工作模式，強(qiáng)化專案攻堅，破獲了一批重大案件。2016年，為深入推進(jìn)專項(xiàng)行動，公安部經(jīng)偵局在全國組織開展了三次集中破案行動，密集破獲了一批重大案件，形成了波次的打擊聲勢。各地公安機(jī)關(guān)在破獲地下錢莊案件的同時，不斷深挖擴(kuò)線、延伸調(diào)查，有力打擊了一批涉嫌騙取出口退稅、虛開發(fā)票、詐騙政府獎勵等犯罪活動，極大震懾了地下錢莊和利用地下錢莊從事犯罪活動的不法分子。

針對當(dāng)前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍的情況，公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年，公安部將繼續(xù)積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，持續(xù)保持對地下錢莊犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)國家金融管理秩序和國家金融安全。近日，公安部專門召開會議，對近期和今年打擊地下錢莊犯罪工作作出了部署，將繼續(xù)把涉及多省份、跨區(qū)域、跨國境、為貪腐等各類犯罪轉(zhuǎn)移贓款的地下錢莊作為打擊重點(diǎn)，并深挖地下錢莊上游犯罪，不斷提高打擊犯罪的整體效能。公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金是違法行為，不僅可能面臨資金被詐騙等損失的風(fēng)險，甚至還要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌等業(yè)務(wù)活動。