新華社南京12月14日電（記者 劉奕湛 朱國亮）不到2年時(shí)間，發(fā)展會(huì)員50萬人，涉及資金109億元，這是江蘇省徐州市公安局今年破獲的一起“虛擬貨幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉及的人員數(shù)和資金量。

記者最近從公安部以及江蘇等地公安機(jī)關(guān)采訪了解到，利用互聯(lián)網(wǎng)作為傳銷平臺(tái)更具欺騙性和誘惑性，已經(jīng)逐漸取代傳統(tǒng)的聚集傳銷手段，因其蔓延速度快、涉及地域廣的特點(diǎn)，社會(huì)影響極大。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件多發(fā) 涉案資金巨大

今年3月，徐州市公安局鼓樓分局發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一名46歲的女性參與網(wǎng)絡(luò)傳銷，順藤摸瓜一舉摧毀了一個(gè)名為“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該組織名為廣東無界商盟科技股份有限公司，在北京設(shè)立分公司，并在互聯(lián)網(wǎng)上建立“ＥＳ”交易網(wǎng)站，以投資購買全球兌購物券贈(zèng)送ＥＳ為名，要求參加者以繳納1萬元的會(huì)員費(fèi)，獲得加入資格，并按照4階20層的順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，經(jīng)營模式涉嫌傳銷犯罪。

“該案涉案人員之多、涉案金額之高，令人咋舌?！毙熘菔泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)畢可偉說，2014年8月，主要案犯裴某（男）、王某某（女）夫婦組建這一傳銷組織，至今年4月案發(fā)時(shí)已發(fā)展會(huì)員50余萬人，涉及資金109億元。

這是徐州公安機(jī)關(guān)近幾年辦理的9起重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的一起。今年徐州公安機(jī)關(guān)還破獲了另一起“虛擬貨幣”式網(wǎng)絡(luò)傳銷案件——“未來城萬福幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，參與者高達(dá)12萬人，金額約12億元，會(huì)員遍及國內(nèi)10多個(gè)省份。

“這些傳銷組織雖然名稱各不相同，但運(yùn)營模式大致相似?！惫膊拷?jīng)偵局涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處艾琦說：“他們一般都會(huì)發(fā)行并炒作一種虛擬的電子貨幣，忽悠民眾以一定數(shù)量的人民幣購買成為會(huì)員，再許以高額返利，鼓勵(lì)會(huì)員拉人頭加入。一旦資金鏈斷裂，或者達(dá)到一定資金量，組織者抽款逃離，廣大底層會(huì)員往往血本無歸?！?/p>

另據(jù)公安部提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年以來，全國公安機(jī)關(guān)辦理類似“虛擬貨幣”類傳銷案件達(dá)270余起，涉及幣種達(dá)到90多種，許多案件會(huì)員以萬計(jì)，有的甚至達(dá)數(shù)十萬人之多，涉案金額也動(dòng)輒上億元，多的上百億元。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷誘惑性高 再生能力強(qiáng)

記者采訪了解到，這類“虛擬貨幣”傳銷借助于網(wǎng)絡(luò)，炒作虛擬貨幣的概念，再以電子商務(wù)為包裝掩護(hù)，具有欺騙性強(qiáng)、誘惑性高、再生力強(qiáng)等特點(diǎn)。

民警以徐州今年破獲的這兩起傳銷案件為例，向記者詳細(xì)剖析了這類案件的新特點(diǎn)。

徐州市公安局云龍分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李勝燦說，“未來城萬福幣”案件中，只要拉來一個(gè)會(huì)員，可以返利10%；如果下層會(huì)員再拉來會(huì)員，形成級(jí)差，還會(huì)根據(jù)級(jí)差多少返利10%-80%不等。

“這些返利雖以‘虛擬貨幣’的形式支付，但在一定條件下可以少部分提現(xiàn)，也確有部分加入早、高層級(jí)的會(huì)員能賺錢?！崩顒贍N說，組織者還利用貨幣本身增值、未來股票增值等預(yù)期引誘會(huì)員不去提現(xiàn)。

徐州市公安局鼓樓分局黨委委員陳磊介紹，在“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”一案中，組織者非常善于和敢于包裝自己，在該項(xiàng)目的宣傳材料中就有公司負(fù)責(zé)人和各國領(lǐng)導(dǎo)人的人工合成照片。

此類案件中的另一大特點(diǎn)，是以大量實(shí)體經(jīng)濟(jì)組織為掩護(hù)開展傳銷。畢可偉介紹，在“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”案中，涉案組織設(shè)有網(wǎng)上商城，會(huì)員可用一定額度的積分購買到低價(jià)商品，為此組織者也確實(shí)向加入商城的商家支付了數(shù)千萬元的資金。在“未來城萬福幣”案件中，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，美國確實(shí)有未來城項(xiàng)目，只不過與其沒有任何關(guān)系。

這些組織再生能力極強(qiáng)也是此類案件的特點(diǎn)?！按虻粢粋€(gè)，其他會(huì)員購買幾臺(tái)電腦，再架設(shè)一個(gè)服務(wù)器，就可以另起爐灶。”畢可偉說：“他們宣傳、運(yùn)營都已模塊化，極易復(fù)制，‘未來城萬福幣’傳銷案組織頭目就曾是‘網(wǎng)絡(luò)黃金積分’傳銷組織的一員，后脫離出來自己發(fā)展?！?/p>

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷多在境外運(yùn)作 打擊難度大

警方調(diào)查表明，“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”一案涉及金額高達(dá)109億元。然而，警方目前凍結(jié)、暫扣的涉案資金僅3.8億元，大量資金已通過地下錢莊流向了國外。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，得益于網(wǎng)絡(luò)的無邊界特點(diǎn)，加之誘惑性極強(qiáng)，這些傳銷組織蔓延極快，呈現(xiàn)“裂變式”增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，涉案范圍也特別廣，會(huì)員往往涉及全國各地，給公安機(jī)關(guān)打擊帶來諸多難題。

該負(fù)責(zé)人介紹，隨著互聯(lián)網(wǎng)在人們生活中的作用日益擴(kuò)大，一些傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)犯罪也延伸到互聯(lián)網(wǎng)虛擬世界里，利用網(wǎng)絡(luò)不斷發(fā)展、變異。網(wǎng)絡(luò)傳銷作為傳統(tǒng)傳銷違法犯罪活動(dòng)的變種，不僅具備傳統(tǒng)傳銷的所有危害性，而且有其自身特點(diǎn)，具有更大的社會(huì)危害性。

多位一線民警介紹，這些案件都是“網(wǎng)上來網(wǎng)上去”，人員之間互不相識(shí)，追蹤難度大，組織頭目往往藏身國外，在境外架設(shè)服務(wù)器，甚至開會(huì)也在國外，一旦發(fā)現(xiàn)被偵查，立即關(guān)閉境外服務(wù)器，致使公安取證難。

“同時(shí)，一些民眾深陷其中，明知是騙局，仍想撈一票走人。”江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)王華兵說，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)宣傳讓民眾對(duì)這類犯罪提高警惕。

此外，針對(duì)當(dāng)前打擊中存在的難題，多地公安機(jī)關(guān)相關(guān)工作人員和專業(yè)人士建言，遏制類似網(wǎng)絡(luò)傳銷，需要多部門之間密切配合，聯(lián)合進(jìn)行打擊和預(yù)防。