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根據(jù)中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)一部署，中國人民銀行聯(lián)合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外匯管理局下發(fā)通知，從即日起至年底，在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款的專項行動。 此次專項行動是反腐敗國際追逃追贓“天網(wǎng)”行動的重要組成部分，重點是對地下錢莊違法犯罪活動，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益的犯罪活動等進(jìn)行集中打擊。通過專項行動，破獲一批地下錢莊大案要案，打掉一批非法經(jīng)營窩點，挖出一批貪污賄賂等上游犯罪活動人員，懲處一批違法犯罪分子，最大限度切斷貪污賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉(zhuǎn)移通道，切實維護國家正常的金融管理秩序。 |