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2014年反洗錢形勢通報(bào)會在京召開
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com 2014-08-21 19:44 來源: 人民銀行網(wǎng)站
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    8月18日,中國人民銀行召開了反洗錢形勢通報(bào)會。人民銀行黨委委員、副行長李東榮主持了會議并講話,強(qiáng)調(diào)當(dāng)前做好反洗錢和反恐怖融資工作的重要性、緊迫性,分析了當(dāng)前反洗錢和反恐怖融資面臨的形勢,并提出了工作要求。人民銀行總行有關(guān)司局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)同志,32家大型銀行、證券、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)反洗錢工作負(fù)責(zé)人共90余人出席了會議。

    人民銀行反洗錢局通報(bào)了今年以來洗錢威脅、風(fēng)險(xiǎn)和類型趨勢,中國反洗錢監(jiān)測分析中心通報(bào)了反洗錢資金監(jiān)測情況,證監(jiān)會、保監(jiān)會負(fù)責(zé)同志介紹了行業(yè)監(jiān)管工作情況,中國工商銀行介紹了洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),中國建設(shè)銀行介紹了如何通過內(nèi)控合規(guī)文化建設(shè)提高反洗錢工作有效性,太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司介紹了建立“六位一體”核心工作模式提升反洗錢管理水平的具體做法。

    李東榮指出,在黨中央、國務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在人民銀行、各金融監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)以及有關(guān)部門的共同努力下,我國反洗錢工作機(jī)制不斷完善,并取得顯著成效。但受全球政治、經(jīng)濟(jì)等多重因素影響,國際國內(nèi)洗錢活動的規(guī)律和反洗錢工作形勢正在發(fā)生巨大變化,在當(dāng)前反洗錢國際評估標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管更加嚴(yán)格的形勢下,我國反洗錢工作也面臨新的挑戰(zhàn)。

    李東榮強(qiáng)調(diào),要深刻認(rèn)識當(dāng)前反洗錢和反恐怖融資工作形勢,明確工作主線和方向,在反洗錢領(lǐng)域堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本原則,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識,全面深化反洗錢各項(xiàng)機(jī)制改革,修煉好內(nèi)功,不斷提升反洗錢工作的效率和水平。

    李東榮對下一階段金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)做好反洗錢工作提出了具體要求。一是堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,繼續(xù)攻堅(jiān)克難,完善內(nèi)控制度和系統(tǒng)建設(shè)。二是密切關(guān)注和跟蹤國際反洗錢監(jiān)管制度變化,建立統(tǒng)一高效的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系,做好跨境交易風(fēng)險(xiǎn)防范工作。三是高度重視反恐怖融資工作。四是強(qiáng)化支付機(jī)構(gòu)和新興業(yè)務(wù)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理。五是加強(qiáng)職業(yè)道德教育,切實(shí)提高從業(yè)人員防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的履職能力。

責(zé)任編輯: 劉笑迪
 
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