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新華社深圳７月２９日電（記者 馮璐）記者２９日從深圳公安方面獲悉，深圳日前破獲一起涉及全國１５個省份、１３．９萬會員的特大網(wǎng)絡金融傳銷案件，犯罪團伙以網(wǎng)絡理財為幌子，通過高額收益和虛構公司等掩蓋傳銷，交易額達２０多億元。 據(jù)深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局介紹，從２０１３年５月開始，犯罪團伙在互聯(lián)網(wǎng)上利用“ＭＳＡ控股集團”網(wǎng)站進行宣傳，以出售虛擬游戲豆為名，通過高達３２倍的投資回報率來吸引參與者投入資金并成為會員，同時以直推獎、組織獎、管理獎和信任獎引誘會員發(fā)展下線，大肆進行傳銷活動詐騙錢財。目前，該傳銷組織的歷史交易金額高達２０多億元。 “該團伙宣傳，投資７０００元成為二星會員，每周向下發(fā)展一代，到第七周可以實現(xiàn)組織獎的日封頂５６００元，全年的動態(tài)收入可達２９０萬元；如果投資３．５萬元成為三星會員，每周向下發(fā)展一代，到第七周可以實現(xiàn)組織獎的日封頂２．８萬元，全年的動態(tài)收入可達１４７０萬元?！鞭k案人員說，這種運作模式屬于傳銷，本質是先加入者組成一定層級關系，按照既定的規(guī)則瓜分下線加入者的資金。 經(jīng)核查，“ＭＳＡ控股集團”并沒有經(jīng)過合法的注冊登記，而是虛構了一家成立于英國伯明翰的公司，發(fā)行虛擬游戲豆，強行規(guī)定了游戲豆的升值規(guī)則和拆分規(guī)則，以類似于股票漲跌的操作方式，吸引投資者加入其中。 據(jù)介紹，深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局在廣東深圳、廣西南寧、江蘇徐州和吉林長春同時開展收網(wǎng)行動，打掉“ＭＳＡ控股集團”金融傳銷團伙，帶回涉案人員３１人進行審查，主要嫌疑對象全部落網(wǎng)，并在刑事拘留后被執(zhí)行逮捕。行動繳獲涉案筆記本電腦、硬盤、手機等作案工具一批，凍結資金１７００萬元。 |