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銀行卡領(lǐng)域有薄弱環(huán)節(jié) 犯罪分子作案手法多樣
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2008年11月27日   來源:中央政府門戶網(wǎng)站

    人民銀行、公安部聯(lián)合舉辦整治銀行卡違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì),介紹專項(xiàng)行動(dòng)的有關(guān)情況和成果并答記者問。中國政府網(wǎng)對(duì)發(fā)布會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)直播。

    [上海證券報(bào)記者]請(qǐng)問張局長(zhǎng),能不能介紹一下銀行卡跨國犯罪的成因和背景,以及公安機(jī)關(guān)具體采取哪些措施打擊這種犯罪?

    [張濤]剛才我在回答前一個(gè)提問的時(shí)候也講到了,根據(jù)我們?nèi)粘9ぷ髡莆盏那闆r來看,我們現(xiàn)在受境外銀行卡犯罪的威脅是兩部分:一是東南亞;一是西歐的犯罪團(tuán)伙。東南亞這塊之所以猖獗,據(jù)我掌握的情況來看,也是當(dāng)初在銀行卡領(lǐng)域有不少薄弱環(huán)節(jié),這些薄弱環(huán)節(jié)被犯罪分子發(fā)現(xiàn)后迅速地形成了這方面的犯罪市場(chǎng)。目前這些團(tuán)伙剛才也說到了,他們?cè)谑艿酱驌艉蟪嗽诒镜乩^續(xù)作案外也開始向外滲透。一種犯罪情況在發(fā)展過程中肯定是要逐漸滲透和蔓延的,我們國家剛才也給大家介紹了,我們的銀行卡的發(fā)展是非常迅猛的,而且還處在發(fā)展初期,所以不可避免還存在不少漏洞,所以也令他們感覺到有空可鉆,他們就趁著我們對(duì)外開放的機(jī)會(huì)滲透到我們國內(nèi)。

    從以往我們破獲的案件來看,這些團(tuán)伙非常狡猾,他們分工明確、組織嚴(yán)密、手法老練,具備了很多反偵查的伎倆。比如說有些真正的組織者是不入境的,入境的往往是雇傭了一些“車手”(行話馬仔)在境內(nèi)作案。有些人為了逃避境外所在地區(qū)的打擊,竊取了銀行卡信息后給手下團(tuán)伙成員帶到境內(nèi)來,帶著手提電腦和讀卡器,現(xiàn)場(chǎng)制作,現(xiàn)場(chǎng)刷卡,我們破獲的很多團(tuán)伙都在他們所住的賓館中看到了各種機(jī)器,空白卡以及讀進(jìn)了各種信息的卡都有。我們抓了很多現(xiàn)場(chǎng)作案的分子,但是他們真正的組織還并未被打散,所以說銀行卡的犯罪是很猖獗的,一撥接著一撥的原因也是在于此。

    當(dāng)然,有很多卡還是境外的卡而不是國內(nèi)的卡,卡里面的信息也是境外的一些持卡人,刷完之后跑掉了,就使境外的持卡人受到了損失,他們就是利用了我們的這么一個(gè)平臺(tái)、這么一個(gè)境內(nèi)的市場(chǎng)。還有的是在境內(nèi)拿到信息后通過一些公開的門店制卡,我們?cè)?jīng)在哈爾濱破獲一個(gè)團(tuán)伙,他們是一個(gè)歐洲的兩個(gè)人,找到了一個(gè)制造名片也能制卡的門市,他們拿了一個(gè)樣子讓他們制這樣的卡,這個(gè)門市很警惕,一看覺得這個(gè)東西不太像是普通的卡片,于是就給公安機(jī)關(guān)報(bào)案了,一看是兩種境外的信用卡,他們制造了這樣的卡以后再輸入有關(guān)信息就成為了一張偽卡,可見他們的作案手法各種各樣。