人民銀行、公安部聯(lián)合舉辦整治銀行卡違法犯罪專項行動新聞發(fā)布會，介紹專項行動的有關(guān)情況和成果并答記者問。中國政府網(wǎng)進行現(xiàn)場直播。
[公安部經(jīng)偵局副局長 張濤]各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：下面,我重點對公安機關(guān)經(jīng)偵部門在此次專項行動中的工作情況作一個通報。今年4月以來，按照公安部、中國人民銀行的統(tǒng)一部署，各地公安機關(guān)經(jīng)偵部門與人民銀行精心組織，密切配合，組織開展了聯(lián)合整治銀行卡違法犯罪專項行動，經(jīng)過半年多的辛勤努力，整治行動取得了重大成果，達到了預(yù)期的目的。
一、戰(zhàn)果顯著，有力地打擊了銀行卡犯罪的囂張氣焰。
專項行動期間，各地公安機關(guān)經(jīng)偵部門切實履行打擊職能，集中力量查處了一批大要案件，搗毀了一批犯罪團伙。據(jù)統(tǒng)計，專項行動期間，全國公安機關(guān)共立銀行卡犯罪案件3672起，比去年同期增長1.4倍；涉案金額1.76億元，比去年同期增長2.1倍；破案2388起，比去年同期增長1.09倍；挽回經(jīng)濟損失6161萬元，比去年同期增長1.22倍。2008年2月，浙江省公安機關(guān)經(jīng)偵部門成功破獲的“２.２”特大跨境信用卡詐騙案，抓獲3名犯罪嫌疑人，涉案金額達560余萬元人民幣。
今年5月，北京市公安機關(guān)經(jīng)偵部門在北京、廣東兩地成功搗毀了一個集竊取他人信用卡信息、制造偽卡、并利用偽卡大肆進行刷卡套現(xiàn)的犯罪團伙，抓獲相關(guān)犯罪嫌疑人10名。經(jīng)查，該犯罪團伙自2007年以來，收買廣東東莞市某酒店收銀員，利用持卡人結(jié)賬之機，盜竊持卡人磁條信息，然后制作偽卡，通過ATM機盜提或POS機刷卡套現(xiàn)，截至案發(fā)，已制作使用100余張偽卡，涉案金額數(shù)十萬元。今年8月9日，福建省公安機關(guān)在北京奧運會召開之際，一舉搗毀一個偽造國際信用卡實施詐騙的犯罪團伙，經(jīng)查，犯罪嫌疑人林某共制作了200余張偽卡，并在8月8日奧運會開幕前后8天內(nèi)，在福州20家銀行網(wǎng)點ATM交易成功168次，累計盜取金額38.8萬元。
二、打掉了一批境外或境內(nèi)外勾結(jié)的銀行卡犯罪團伙。
近年來，境外銀行卡犯罪團伙在我國實施銀行卡犯罪日益增多，從單純的派人攜帶偽卡潛入境內(nèi)刷卡購物實施詐騙犯罪，發(fā)展成為與境內(nèi)不法分子勾結(jié)，形成制作、販賣、使用偽卡一條龍犯罪。為應(yīng)對上述情況，并結(jié)合往屆奧運會期間涉外銀行卡犯罪高發(fā)的情況，專項行動對奧運期間打擊和防范涉外銀行卡犯罪工作進行了專項部署，打掉了一批試圖在奧運期間潛入國內(nèi)實施銀行卡犯罪的境外或境內(nèi)外勾結(jié)的團伙。
如今年５月，北京市公安機關(guān)抓獲兩名使用偽卡在ATM機盜提資金的外籍犯罪嫌疑人，經(jīng)查，其中一斯里蘭卡籍犯罪嫌疑人疑似恐怖組織成員，兩人均受一英國偽卡團伙指派潛入中國實施犯罪。今年7月，遼寧省公安機關(guān)經(jīng)偵部門又成功截獲400多張偽造的花旗銀行等多家外國銀行的銀行卡，抓獲4名犯罪嫌疑人，其中一名系馬來西亞籍。據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們系馬來西亞一大型偽卡集團成員，打算利用奧運期間消費的高峰期，在境內(nèi)實施銀行卡犯罪。
三、提高了基層公安機關(guān)打擊銀行卡犯罪的水平和能力。
近年來，銀行卡犯罪已由沿海發(fā)達地區(qū)向中西部經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)滲透，犯罪升級與打擊能力不足的矛盾日益顯現(xiàn)。今年是公安機關(guān)“三基”工程建設(shè)的決勝年，各地公安機關(guān)特別是中西部經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)的經(jīng)偵部門按照以戰(zhàn)代訓(xùn)，干中練、練中干的基本要求，以此次整治行動為契機，通過加大對銀行卡犯罪案件的偵辦力度，查找和彌補工作中存在的不足，探索打擊銀行卡犯罪的新思路，進一步提高執(zhí)法水平，提高辦案質(zhì)量和效率，達到苦練基本功和整治專項行動工作兩不誤、兩促進。
如2008年5月，寧夏銀川市公安機關(guān)破獲的“5.15”特大信用卡詐騙案。犯罪嫌疑人在一周時間內(nèi)，通過在該市部分ATM機加裝盜碼器的方式，竊取持卡人磁條信息，并制作偽卡盜提資金近50余萬元。銀川市公安機關(guān)他們結(jié)合銀行卡專項行動工作，充分發(fā)揮主觀能動性，以戰(zhàn)代訓(xùn)，克服案件線索少、偵辦實戰(zhàn)經(jīng)驗差等困難，歷經(jīng)4個月的艱苦偵查，一舉摧毀了這個以江西余干縣籍為主的犯罪團伙。
四、密切了警銀協(xié)作，初步建立了銀行卡違法犯罪活動防控體系。
公安機關(guān)與人民銀行等金融部門以專項行動為契機，初步建立了銀行卡違法犯罪的預(yù)警研判、違法犯罪情況通報、案件偵辦的協(xié)作、防范宣傳和教育等合作機制。如北京市公安機關(guān)與該市的各大商業(yè)銀行建立了銀行卡快速查詢綠色通道，提高了對銀行卡犯罪的反應(yīng)速度。
又如江蘇省南通市公安機關(guān)加強了與發(fā)卡銀行的信息交換制度，建立信用不良者的信息資料庫，夯實了防控基礎(chǔ)工作。全國絕大多數(shù)地區(qū)在公安與人行、商業(yè)銀行等金融部門之間建立了聯(lián)席會議制度，定期交流情況。同時，各地公安機關(guān)經(jīng)偵部門還積極發(fā)揮參謀、服務(wù)職能，認(rèn)真梳理分析銀行卡犯罪的手段特點和防范工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，向有關(guān)職能部門通報情況，并提出防范建議。
五、加強了安全用卡的宣傳，營造良好的輿論氛圍。
專項行動組織策劃了全國范圍內(nèi)以“迎奧運、放心用卡、安全支付”為口號的安全用卡宣傳活動。印發(fā)并張貼了各類宣傳海報30余萬份，在商場、酒店等投放宣傳手冊10余萬份，同時還充分利用報紙、廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)等多種媒體，宣傳介紹銀行卡安全使用常識，曝光了劉世華等人信用卡詐騙案等一批典型案件，以案說法，提高廣大群眾安全用卡的意識和水平。
各地也因地制宜開展了積極的宣傳活動，如江蘇省南京、無錫等市公安機關(guān)針對不法分子編造客戶刷卡消費進而套取他人信用卡信息、偽造信用卡盜提他人資金案件多發(fā)的態(tài)勢，開辟社區(qū)警務(wù)專欄、張貼告示，并積極會同信息通訊管理部門、發(fā)卡銀行通過群發(fā)短信公布發(fā)卡銀行專用查詢客服電話，并通過新聞媒體曝光典型案例等方式，揭露犯罪的主要伎倆，告誡用戶妥善保管個人身份信息和卡號、密碼，增強了廣大用戶的防范意識。
今后，我們還繼續(xù)將涉及銀行卡的犯罪作為工作重點，并繼續(xù)與人民銀行等金融部門聯(lián)手采取多種措施，打擊和防范銀行卡犯罪，為銀行卡業(yè)的發(fā)展，為群眾的安全用卡，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
