2007年8月29日（星期三）上午10時，國務院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，請中國人民銀行副行長蘇寧介紹中國人民銀行加強和改善金融服務等方面情況，并答記者問。
[香港大公報記者]:不久前中央政府放開了內地個人投資港股的限制，在天津濱海新區(qū)試點，這樣的舉措是不是讓地下錢莊的活動更猖獗，以更合法的形式進行境內外資金的轉移？除了您剛才提到的幾點以外，央行在這方面還有什么新的舉措？
另外，沒有經(jīng)過證實的數(shù)據(jù)表明，現(xiàn)在每天地下錢莊的流量大概在80億元的規(guī)模，央行有沒有一個權威的調查，到底地下錢莊每天的吞吐量是多少？
[蘇寧]:眾所周知，全國人大去年通過了《反洗錢法》，人民銀行依照《反洗錢法》正在加大反洗錢工作的力度。剛才您提到，我們會不會因為逐步擴大人民幣國內居民對外投資的力度，會不會造成洗錢問題的出現(xiàn)。這些方面，我想可能是恰恰相反，通過正規(guī)途徑出去的資金，它都是有嚴格的管理的。首先，我們要確實實行實名制，投資者必須是一個實名帳戶。過去我們存在著一些非實名帳戶的問題。今年6月份，人民銀行和公安部進行了身份證核查的聯(lián)網(wǎng)，通過這個系統(tǒng)我們可以很容易發(fā)現(xiàn)利用假身份證開具帳戶的現(xiàn)象。
金融機構必須嚴格履行《反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務，必須實施大額資金的報告制度和可疑交易的報告制度。對此人民銀行要對相應的銀行進行監(jiān)督和檢查。有了這個系統(tǒng)以后，這些違法流出的資金會受到反洗錢系統(tǒng)的監(jiān)測和監(jiān)控。
關于你提到地下錢莊的問題，以及你提出估算每天有80億人民幣或者是美元的流出，地下錢莊在我們國家是非法的，人民銀行和有關部門這幾年連續(xù)對地下錢莊進行打擊，已經(jīng)取得了明顯成效，但不排除還有一些。人民銀行會繼續(xù)與相關部門加大對地下錢莊的打擊力度，防范資金的非法流動。
[李超]:下一步人民銀行要繼續(xù)擴大反洗錢監(jiān)測的范圍，在繼續(xù)督促銀行業(yè)信息報送的同時，從10月1日開始，證券、保險業(yè)將向人民銀行報送有關的數(shù)據(jù)資料。人民銀行也在不斷加強人民銀行反洗錢中心的建設，特別是分析系統(tǒng)和信息系統(tǒng)，通過我們的報送信息，來分析哪些可疑信息將構成犯罪，通過這些監(jiān)測加強反洗錢的工作力度，促進資金的合理流動。
