2005年，外匯管理部門根據(jù)國(guó)際收支形勢(shì)變化的特點(diǎn)，重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)流入資金的監(jiān)測(cè)和檢查，在部分地區(qū)發(fā)現(xiàn)了這種利用“地下錢莊”匯入資本金成立假外商企業(yè)的典型案例。例如，外匯局寧波市分局發(fā)現(xiàn)轄區(qū)少數(shù)外商投資企業(yè)涉嫌非法買入外匯虛假投資線索，并最終成功查處了多起企業(yè)與“地下錢莊”、境外客商及其境內(nèi)代理人內(nèi)外勾結(jié)、非法買入外匯進(jìn)行虛假投資的串案，共涉及14家企業(yè)，涉案金額2513.5萬(wàn)美元，依法處罰951萬(wàn)元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2005年，全國(guó)各地外匯管理部門和公安機(jī)關(guān)共打掉“地下錢莊”及非法買賣外匯窩點(diǎn)47個(gè)，涉案金額上百億元人民幣，繳獲現(xiàn)金折合人民幣3100多萬(wàn)元；凍結(jié)銀行卡、存折及銀行賬戶2000多個(gè)，涉及資金折合人民幣1.7億元；罰沒(méi)金額共計(jì)1000多萬(wàn)元。
2005年,公安機(jī)關(guān)在繼續(xù)保持對(duì)“地下錢莊”非法買賣外匯等犯罪活動(dòng)高壓態(tài)勢(shì)的同時(shí)，加大了對(duì)此類犯罪的重大案件的偵破力度，破獲了上?！?.17”專案、遼寧“6.16”專案、遼寧“6.21”專案、北京“6.19”專案等一批重大案件。這一系列重大案件的偵破，有力地打擊和震懾了以“地下錢莊”交易為代表的非法買賣外匯活動(dòng)，凈化了外匯市場(chǎng)，促進(jìn)了外匯市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的好轉(zhuǎn)。（公安部、外匯局提供）
