為保證國家經(jīng)濟金融安全，維護外匯市場秩序穩(wěn)定，外匯管理部門密切關(guān)注外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為的新動向和新問題，積極開展各項外匯檢查工作，并取得顯著成效。2005年，全國外匯檢查系統(tǒng)共立案1398起，結(jié)案1339起，結(jié)案率超過95%，累計收繳罰沒款9484萬元人民幣。
近年來,我國外匯市場的外匯違法違規(guī)行為呈現(xiàn)團伙化、規(guī)?；厔?，特別是部分違法犯罪分子與境外團伙相互勾結(jié)，非法買賣外匯，逃避外匯管制的案件屢有發(fā)生，極大地擾亂了我國正常的外匯市場秩序。為此，外匯管理部門一方面進一步加大對外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為的查處力度；另一方面，堅持疏堵并舉，積極完善相關(guān)政策法規(guī)，不斷促進投資和貿(mào)易便利化。同時，針對網(wǎng)絡(luò)炒匯在我國部分地區(qū)活動猖獗的情況，外匯局部署天津、上海、河南等地區(qū)外匯分局對境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)炒匯有關(guān)情況進行了詳細調(diào)查，并加大了對網(wǎng)絡(luò)炒匯欺騙性和危害性的宣傳力度，提醒廣大群眾和投資者警防上當(dāng)。此外，針對虛假注資成立外商投資企業(yè)、境外資金流入房地產(chǎn)市場、涉外旅游公司收匯異常增長等問題，開展了專項檢查或調(diào)查，并通過相關(guān)檢查，先后查處了一批重大案件。（外匯局提供）
