新華社南京１１月１９日電（記者 朱國(guó)亮）江蘇省公安廳１９日披露，江蘇淮安警方破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉案金額高達(dá)１５億元，并帶破一涉案金額達(dá)７０００萬(wàn)元的賭博案。本案中，警方在境內(nèi)外共抓獲犯罪嫌疑人２０４人。目前，第４批涉案人員正在接受審理。
據(jù)淮安警方介紹，２０１２年８月初，警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，一名４５歲淮安無(wú)業(yè)女子頻繁介紹本市人員在“香港寶馬公司”投資，并積極鼓動(dòng)他人不斷發(fā)展新會(huì)員。她還利用假身份證在網(wǎng)上購(gòu)得多張銀行卡，通過(guò)網(wǎng)銀進(jìn)行交易。每天她都通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，最多時(shí)轉(zhuǎn)賬進(jìn)出次數(shù)高達(dá)千余次，日累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額均在數(shù)十萬(wàn)元。
隨著警方調(diào)查的深入，這名女子背后深藏的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷公司也隨之浮出水面。警方調(diào)查表明，２０１２年４月，一位名叫吳東輝（化名）、曾多次參加傳銷組織的人，帶領(lǐng)其１６人團(tuán)隊(duì)創(chuàng)辦了“香港寶馬公司”，他們租用境外服務(wù)器，在不同區(qū)域，以虛擬身份開展活動(dòng)。
警方介紹，這一團(tuán)伙２０１２年４月份，在網(wǎng)上推出“靜態(tài)投資”業(yè)務(wù)，每日回報(bào)為投資款的２％。６月份又推出新業(yè)務(wù)——“動(dòng)態(tài)投資”，并要求新會(huì)員必須參加“動(dòng)態(tài)投資”后才可參加“靜態(tài)投資”。所謂的“動(dòng)態(tài)投資”就是要求會(huì)員必須發(fā)展一定數(shù)量的下線。
“香港寶馬公司”在網(wǎng)上宣稱，公司主要經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)、境外博彩、投資理財(cái)、購(gòu)物商城、旅游娛樂(lè)、對(duì)外貿(mào)易等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，利潤(rùn)豐厚，尤其是在菲律賓等境外賭場(chǎng)進(jìn)行放貸業(yè)務(wù)，每天能拿到５％的利息。然而警方查實(shí)，“香港寶馬公司”并無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，專門靠收入會(huì)費(fèi)斂財(cái)，會(huì)員所有的提成、獎(jiǎng)金、分紅等流通資金，其實(shí)均由其他會(huì)員自己投入，根本沒(méi)有網(wǎng)站以外的資金流入。
在掌握犯罪證據(jù)之后，淮安警方組織１８０名警力，分成２７個(gè)行動(dòng)組奔赴全國(guó)２３個(gè)省區(qū)市進(jìn)行抓捕，抓獲這一傳銷組織大量骨干人員。但仍有多名核心成員逃往菲律賓，繼續(xù)在互聯(lián)網(wǎng)上開展網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動(dòng)，并在“香港寶馬公司”網(wǎng)站設(shè)立了“奔馳俱樂(lè)部”子網(wǎng)站。警方調(diào)查顯示，“奔馳俱樂(lè)部”以博彩為主要業(yè)務(wù)，提供百家樂(lè)等４種賭博游戲，創(chuàng)立不到３個(gè)月，吸納會(huì)員達(dá)５０００余名，涉案資金達(dá)７０００余萬(wàn)元，非法獲利達(dá)７００余萬(wàn)元。
為徹底摧毀這一傳銷集團(tuán)，２０１２年１２月中旬至２０１３年１０月期間，淮安警方先后４次前往菲律賓馬尼拉等地開展跨國(guó)抓捕行動(dòng)，抓獲這一傳銷集團(tuán)“高層領(lǐng)導(dǎo)”共２９人。
江蘇省公安廳介紹，在這一特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案中，傳銷層級(jí)多達(dá)３６層，發(fā)展人頭４萬(wàn)多人，涉案資金高達(dá)１５億元。目前，法院已分批判處該案３３名涉案人員１年半至６個(gè)月不等的有期徒刑。
