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羊毛變羊絨空轉(zhuǎn)"騙"8億-滬騙稅大案曝出退稅黑洞
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2013年11月14日 13時17分   來源:新華社

    新華社上海11月14日電(“新華視點”記者朱翃、周琳)普通的羊毛紗線,搖身一變升級為“羊絨紗線”高價出口,再以“棉紗線”低價進口,騙取出口退稅8億元——上海近年來破獲的數(shù)額最大的騙取出口退稅案件目前已偵結(jié),移送檢察機關(guān)進行起訴,揭開了“納稅大戶”竟是“騙稅高手”的真面目。出口退稅本是國家支持外貿(mào)的惠民措施,緣何成為不法分子的“搖錢樹”?

    羊毛空轉(zhuǎn)騙八億元,誰在鯨吞國庫稅款?

    名不見經(jīng)傳、不足百人的小企業(yè),平均年出口金額居然達到18億元,逼平一線服裝品牌,這一“蹊蹺”不是來自天方夜譚,而是最近上海市公安局發(fā)現(xiàn)的“騙稅高手”。

    2012年9月,上海市公安局接到上海市稅務(wù)局移送一條線索:滬上某企業(yè)在外貿(mào)出口過程中涉嫌騙取出口退稅,數(shù)額巨大。上海警方立即對該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、人員架構(gòu)、出口申報數(shù)據(jù)、納稅和退稅等情況進行了細(xì)致調(diào)查。

    調(diào)查顯示,犯罪嫌疑人黃某、陳某控制的四家企業(yè)中,只有一家具備小規(guī)模生產(chǎn)加工能力,而四家企業(yè)員工一共也不到百人;其實際購買和生產(chǎn)能力與公司的羊絨紗線出口規(guī)模更是大相徑庭。

    原來,自2009年以來,黃某伙同陳某等人在報關(guān)出口時,將羊毛紗線虛報為羊絨紗線,并高報價格,用從內(nèi)蒙古、河北、遼寧等地大肆虛開的增值稅發(fā)票,出口至境外,騙取了高額的出口退稅。

    “國內(nèi)一般的羊毛紗線價格是70元至120元每公斤不等,而山羊絨紗、羔羊絨紗的售價則是680元到850元每公斤不等,兩者價格就相差6到12倍。”上海市公安局經(jīng)偵總隊五支隊副支隊長徐翔說,黃某公司出口的所謂羊絨紗線甚至大言不慚報價高于千元,比同一關(guān)區(qū)、同一品種的物品都要高出許多。

    而貨物運抵境外后,再由他們控制的“空殼”公司將同批貨物虛報品名為“棉紗線”,以約16元人民幣每公斤的價格買入境內(nèi),重新包裝后再做循環(huán)出口。

    羊毛紗線變羊絨紗線,再變成“棉紗線”進口,就這樣的“空轉(zhuǎn)”往返,4年左右的時間里,他們累計出口金額近70億元人民幣,騙取出口退稅款8億余元。

    “游擊戰(zhàn)”變“一條龍” 騙稅高手“收益穩(wěn)定”

    出口退稅本是國家支持外貿(mào)的惠民措施,卻成為不法分子的“搖錢樹”。

    出口退稅申請要經(jīng)過稅務(wù)、工商、海關(guān)、外匯管理局、銀行等多部門層層把關(guān),那么,騙稅團伙何以避開重重監(jiān)管?其背后存在多少監(jiān)管漏洞?

    上海財經(jīng)大學(xué)公共管理學(xué)院教授胡怡建說,出口退稅操作本身的專業(yè)性使得騙稅的手段和方法具有高度的隱蔽性,申請辦理的單證和外部電子信息都是真實的,僅從案頭的文本審核上,難以識別。

    “從我們打擊的情況來看,騙取退稅的犯罪活動正由散兵游勇式的‘游擊戰(zhàn)’逐步向規(guī)模化、集團化、分工化的‘一條龍’作業(yè)模式發(fā)展。”上海市經(jīng)偵總隊副總隊長李偉軍表示,這些“騙稅高手”都是理財好手,沖著“收益穩(wěn)定”去。

    據(jù)介紹,犯罪分子開增值稅發(fā)票需要支付“開票費”4個點,注冊外貿(mào)公司、租房子、人員工資大概需要4個點,其他成本3個點,總共需要約11個點,而按照紡織品退稅16個點計算,一來一回穩(wěn)賺4、5個點利潤,可謂“無風(fēng)險投資”。

    而以黃某、陳某為首的犯罪團伙37人更是各司其職:有的負(fù)責(zé)尋找生產(chǎn)企業(yè)和貨源,有的負(fù)責(zé)安排“開票方”,有的負(fù)責(zé)進出口的申報,還有人專門負(fù)責(zé)在境外注冊“空殼公司”進行內(nèi)外交易以及廣州到上海的物流中轉(zhuǎn)運輸,可以說涵蓋了上中下游“全產(chǎn)業(yè)鏈”。

    鏟除騙稅土壤 堵住利益輸送

    “真實貨物信息流出的原因是因為有些問題缺乏監(jiān)管?!睒I(yè)內(nèi)人士指出,這些騙稅行為并不高明,交易如此頻繁,有關(guān)部門實地走一趟就容易知道真?zhèn)?,但長期不被捅破,這里是否有利益輸送值得注意。

    專家認(rèn)為,暴利讓犯罪分子不懼法律嚴(yán)懲,而犯罪分子騙取巨額稅款,直接侵蝕了國家稅收收入以及政府用于提供公共服務(wù)的收入,造成納稅人之間稅負(fù)不公,相當(dāng)于讓全國億萬納稅人來為此“買單”。

    胡怡建說,更重要的是,騙稅還造成出口等貿(mào)易經(jīng)濟數(shù)據(jù)失真,外貿(mào)中的“水分”會對企業(yè)和政府的經(jīng)濟決策產(chǎn)生不利影響。

    而且,犯罪分子為追逐暴利,往往會建立內(nèi)外互相勾結(jié)的利益集團,組織嚴(yán)密,分工協(xié)作,有些甚至將海關(guān)、工商、退稅等部門的工作人員拉下水,為其實施騙稅大開方便之門,滋生腐敗。

    胡怡建說,稅務(wù)征稅、海關(guān)退稅的銜接上應(yīng)加強,企業(yè)的誠信檔案需建立,商檢、審查等環(huán)節(jié)切實負(fù)起責(zé)任,才能建立起嚴(yán)密的監(jiān)管系統(tǒng)。

    中國管理科學(xué)研究院特約研究員孫興全多次表示,出口騙稅存在量刑過輕的情況。政策層面上則是一些商品退稅率過高,尋租空間大。一些監(jiān)管環(huán)節(jié)被忽略,打擊騙稅的信息互通不暢,監(jiān)管手段落后等也都造成隱患。

    據(jù)了解,國家稅務(wù)總局已連續(xù)3年將部分出口企業(yè)辦理的出口退稅作為指令性稅收專項檢查進行部署,并與公安部、海關(guān)總署建立了打擊騙稅部際協(xié)調(diào)機制。專家認(rèn)為,防范和打擊出口騙稅工作不僅僅需要各部門強化協(xié)調(diào)機制跨地區(qū)合作,還要實現(xiàn)防范和打擊工作從制度到技術(shù)、從部門到地區(qū)的無縫對接。未來防范和打擊騙稅行為需要公安、稅務(wù)、海關(guān)、銀行等多部門“聯(lián)合作戰(zhàn)”。

 
 
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