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公安部:公安機關(guān)破獲一起特大跨境信用卡詐騙案
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2012年07月22日 18時04分   來源:新華社

    新華社北京7月22日電(記者 鄒偉、劉奕湛)記者22日從公安部獲悉,近日,公安部經(jīng)偵局指揮上海、江西、廣東、云南四省市警方,成功破獲一起特大跨境信用卡詐騙案,抓獲15名犯罪嫌疑人。詐騙金額初步估算有近千萬元人民幣。

    2012年4月,上海市公安局徐匯分局發(fā)現(xiàn),北京拉卡拉網(wǎng)絡技術(shù)服務有限公司上海分公司發(fā)放的14臺終端設(shè)備,在1月15日至17日,共產(chǎn)生了5000余次余額查詢,涉及銀行卡359張。公安機關(guān)與部分持卡人聯(lián)系,但持卡人均否認曾在上述終端進行過余額查詢。部分銀行卡內(nèi)資金已被盜劃。

    上海市公安局徐匯分局立即對此立案調(diào)查,同時上報公安部。公安部部署協(xié)調(diào)滬、贛、粵、滇四地公安機關(guān)開展偵查工作,查明此案系一個江西余干籍家族式犯罪團伙跨境多地作案所為。

    該團伙分為“竊卡組”和“取款組”,2011年以來大肆作案。其中,犯罪嫌疑人熊某寬(男,28歲,江西余干籍)、其妻湯某女等組成“竊卡組”,在中緬邊境相關(guān)銀行的ATM機前,趁前往境外消費的持卡人不備,使用側(cè)錄器竊取銀行卡磁條信息,并利用早已架設(shè)好的針孔攝像機窺視持卡人輸入的銀行卡密碼。為逃避打擊,熊某寬等人長期隱匿在境外活動。

    同時,落腳在江西、以犯罪嫌疑人熊某某(男,31歲,江西余干籍,熊某寬之兄)為首的“取款組”,根據(jù)“竊卡組”提供的磁條信息制成“克隆卡”后,在拉卡拉終端設(shè)備上頻繁查詢所竊銀行卡余額;當發(fā)現(xiàn)有大額資金轉(zhuǎn)入后,即指使馬仔在江西省內(nèi)銀行的ATM機上取款、在廣東省內(nèi)使用“克隆卡”購買黃金等貴重物品。初步估算,該團伙詐騙金額有近千萬元人民幣。

    7月1日凌晨,公安機關(guān)對流竄在贛、粵、滇及中緬邊境地區(qū)的這一犯罪團伙合圍出擊,成功抓獲團伙成員15名,其中上海抓獲1名、江西抓獲7名,廣東抓獲3名,中緬邊境抓獲4名,查扣一批偽卡、側(cè)錄裝置、針孔攝像頭、POS機、拉卡拉終端設(shè)備、手機、U盾等作案工具。

    7月2日,在緬甸有關(guān)方面協(xié)助下,4名涉案犯罪嫌疑人已順利解交中國公安機關(guān)。

 
 
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