新華社上海5月7日電(吳宇、施旼)上海海關與上海市公安局7日宣布,雙方攜手破獲一起特大出口騙退稅案件,案值2.88億元人民幣,涉嫌騙取退稅4200余萬元,現(xiàn)已抓獲犯罪嫌疑人10名。
今年1月,上海海關在對某公司出口至香港的電容、二極管和按摩棒等商品進行數(shù)據(jù)查詢時,發(fā)現(xiàn)其申報價格高于同類商品國內(nèi)實際零售價數(shù)十倍。擴大風險分析范圍后,發(fā)現(xiàn)還有五家企業(yè)自2009年起均以相同的手法申報出口上述商品。
經(jīng)上海海關與上海市公安局聯(lián)合偵查,上述涉案的六家公司具有相同的實際控制人。這些公司以4.5%-5.5%的費用購買增值稅專用發(fā)票,并以高于同類產(chǎn)品數(shù)十倍的價格將電容、二極管和按摩棒等涉案貨物申報出口至香港等地,隨后雇傭“水客”再將出口至香港的電子元器件走私入境,循環(huán)往復騙取出口退稅。為獲取退稅所需的出口收匯核銷單,這些公司將貨款通過地下錢莊非法匯兌至由其操控的香港公司賬戶內(nèi),再以正常付匯方式向代理其出口的外貿(mào)公司支付貨款。截至案發(fā),這一涉嫌犯罪團伙采用高報價格、循環(huán)出口等手法,累計出口金額達2.88億元,涉嫌騙取退稅4200余萬元。
3月29日,在海關配合下,上海市公安局經(jīng)偵部門對涉嫌此案人員實施抓捕。目前,犯罪團伙主犯顧某、王某及其他八名團伙成員(均為中國籍)悉數(shù)到案。
據(jù)介紹,這是迄今為止上海海關查獲的最大一起出口騙退稅案。