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外匯局:2007至2011年共查處違法案件1.5萬多起
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2012年04月24日 16時01分   來源:新華社

    新華社北京4月24日電(記者安蓓、王培偉)國家外匯管理局有關(guān)負責(zé)人24日表示,外匯局近年來加強跨境資金流動監(jiān)測和管理,嚴厲打擊違法違規(guī)外匯資金流動,切實防范跨境資本流動沖擊。2007年至2011年,共查處外匯違法違規(guī)案件1.5萬多起,共處行政罰款12.7億元人民幣。

    這位負責(zé)人在就近年來打擊違規(guī)資金流動情況接受記者采訪時說,外匯局十分重視對涉案金額大、涉及地域廣、參與主體多的外匯違法違規(guī)大案要案的查處工作。2007年至2011年,外匯局共查處各類大要案件23起,涉案金額319.37億元人民幣,配合公安機關(guān)共破獲地下錢莊案65起、網(wǎng)絡(luò)炒匯案26起、非法買賣外匯案119起,涉案金額逾1000億元人民幣,抓獲犯罪嫌疑人1000余名,共處行政罰款約1.6億元人民幣,嚴厲打擊了外匯違法犯罪分子的囂張氣焰,有效維護了國家經(jīng)濟金融秩序。

    這位負責(zé)人說,在嚴厲打擊地下錢莊等重大違法違規(guī)行為的同時,外匯局貫徹疏堵并舉的原則,完善監(jiān)管措施,進一步提高服務(wù)便利性,滿足社會對跨境支付的合理需求,擠壓非法外匯交易的生存空間。

    這位負責(zé)人介紹說,外匯局在檢查中牢牢抓住銀行等金融機構(gòu)這一跨境資金流動的關(guān)鍵環(huán)節(jié),深入開展對金融機構(gòu)的專項檢查。

    2011年外匯局共查辦外匯違規(guī)案件3488起,收繳罰沒款5.03億元人民幣。這位負責(zé)人表示,2012年外匯局將加大對“熱錢”等異常跨境資金流動的監(jiān)測和打擊力度,充分發(fā)揮外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)優(yōu)勢,抓住重點開展專項檢查和調(diào)查,加強資源整合和部門協(xié)作,繼續(xù)加大對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的打擊力度,依法嚴肅處罰各種外匯違法違規(guī)行為,切實維護國家經(jīng)濟金融安全。

 
 
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