新華社北京２月１９日電（記者 王宇、王培偉）記者１９日從中國人民銀行獲悉，日前召開的金融行動特別工作組（ＦＡＴＦ）第二十三屆全會表決通過中國反洗錢與反恐怖融資互評估后續(xù)報(bào)告，高度評價并一致認(rèn)可中國成為其成員以來在反洗錢與反恐怖融資領(lǐng)域作出的不懈努力和取得的長足進(jìn)展，同意中國結(jié)束互評估后續(xù)程序。
據(jù)悉，這標(biāo)志著中國反洗錢與反恐怖融資工作達(dá)到了國際通行標(biāo)準(zhǔn)，為我國今后進(jìn)一步參與國際規(guī)則制定，提高國際事務(wù)話語權(quán)，維護(hù)國家利益將產(chǎn)生積極影響。
截至目前，在金融行動特別工作組３４個成員國家（地區(qū)）中，中國是第１３個達(dá)標(biāo)的國家（地區(qū)），也是第一個達(dá)標(biāo)的發(fā)展中國家。
ＦＡＴＦ肇始于１９８９年７月西方七國集團(tuán)為專門研究洗錢危害及其預(yù)防洗錢并協(xié)調(diào)反洗錢國際行動而成立的政府間機(jī)構(gòu)，是全球反洗錢與反恐怖融資領(lǐng)域的權(quán)威組織，也是目前反洗錢與反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)的制定者和推動者。目前，該組織已擁有３６個正式成員（３４個國家和地區(qū)及２個國際組織）以及２８個準(zhǔn)成員和觀察員，其成員的反洗錢與反恐融資工作的整體水平處在全球領(lǐng)先地位。
金融行動特別工作組（FATF）第二十三屆第二次全會及工作組會議在法國召開
2012年2月13-17日，金融行動特別工作組（FATF）第二十三屆第二次全會及工作組會議在巴黎舉行，來自FATF36個成員以及國際貨幣基金組織、世界銀行等觀察員的400余名代表參加會議。中國人民銀行、全國人大法工委、最高人民法院、外交部、公安部組成的中國代表團(tuán)參加會議。
全會討論通過FATF下一存續(xù)期（2012年-2020年）的工作職責(zé)，討論通過新的FATF反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)。FATF將繼續(xù)致力于發(fā)揮其反洗錢和反恐融資領(lǐng)域的重要作用，以保障國際金融體系的穩(wěn)定，提高國際金融體系透明度。FATF反洗錢與反恐融資新標(biāo)準(zhǔn)更好地體現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的針對性和適用性，對近年來出現(xiàn)的威脅國際金融體系的新動向做出積極回應(yīng)，對原有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題做出解釋、澄清，強(qiáng)調(diào)采取以風(fēng)險為本的方法進(jìn)一步完善反洗錢與反恐怖融資體系。 >>>詳細(xì)閱讀
中國人民銀行貫徹落實(shí)國辦發(fā)[2011]25號文
發(fā)文規(guī)范商業(yè)銀行發(fā)行預(yù)付卡和電子現(xiàn)金
為貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行監(jiān)察部等部門關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理意見的通知》（國辦發(fā)[2011]25號），規(guī)范預(yù)付卡市場秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范金融風(fēng)險，促進(jìn)反腐倡廉，日前，人民銀行發(fā)布《關(guān)于規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行預(yù)付卡和電子現(xiàn)金的通知》（以下簡稱《通知》），對商業(yè)銀行發(fā)行磁條預(yù)付卡和電子現(xiàn)金事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范。
《通知》要求，商業(yè)銀行不得發(fā)行或與其他機(jī)構(gòu)合作發(fā)行磁條預(yù)付卡和非實(shí)名單電子現(xiàn)金。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得在銀行卡上加載商業(yè)預(yù)付卡應(yīng)用功能以及在銀行卡卡面上增添商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)的標(biāo)識和文字介紹。 >>>詳細(xì)閱讀
