新華社廈門１２月２９日電（記者 孟昭麗）公安部２９日在廈門召開的“打擊防范銀行卡犯罪座談會暨‘天網(wǎng)－２０１１’專項(xiàng)行動表彰會”上，公布了打擊銀行卡犯罪“天網(wǎng)”行動十大案例。
一、遼寧沈陽曲某等人涉嫌非法套現(xiàn)案
２０１１年５月１２日，遼寧省沈陽市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門成功搗毀一個有組織、跨地區(qū)的特大非法套現(xiàn)團(tuán)伙。截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人１５人，涉案金額近４０億元，扣押用于作案的銀行ＰＯＳ機(jī)４５臺。經(jīng)查，自２００７年開始，犯罪嫌疑人曲某從吉林通化、白山，遼寧鐵嶺、調(diào)兵山等地大量購進(jìn)ＰＯＳ機(jī)并經(jīng)解碼后，竄至沈陽從事非法套現(xiàn)活動。隨著套現(xiàn)業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，曲某積極發(fā)展“下線”，將ＰＯＳ機(jī)租賃給“下線”從事非法套現(xiàn)活動，每臺機(jī)器每刷一筆套現(xiàn)業(yè)務(wù)收?。常霸笆掷m(xù)費(fèi)”或按套現(xiàn)金額的０．６％提成。
二、新疆哈密傅某等人涉嫌非法套現(xiàn)案
２０１１年３月１１日，新疆哈密地區(qū)公安局經(jīng)偵支隊破獲一起特大非法套現(xiàn)案，抓獲犯罪嫌疑人１５名，收繳作案用ＰＯＳ機(jī)４９臺，繳獲涉案銀行卡６５３張、他人身份證４０張、筆記本電腦１３臺、手機(jī)３４部，以及大量的假印章等作案工具。該案系職業(yè)犯罪團(tuán)伙分工實(shí)施的特大非法套現(xiàn)案，團(tuán)伙中有人專門負(fù)責(zé)申領(lǐng)ＰＯＳ機(jī)，有人專門負(fù)責(zé)解碼，有人負(fù)責(zé)用解碼后的ＰＯＳ機(jī)移機(jī)套現(xiàn)。經(jīng)初步統(tǒng)計，涉案金額高達(dá)１億元，是新疆公安機(jī)關(guān)歷年來偵破的涉案金額最大的一起銀行卡犯罪案件。
三、重慶周某某等人非法套現(xiàn)案
２０１１年９月１９日，重慶市公安局經(jīng)偵總隊聯(lián)合開縣公安局破獲一起利用現(xiàn)金支付卡為掩護(hù)進(jìn)行非法套現(xiàn)案件，抓獲犯罪嫌疑人７名，收繳空白支付卡４．９萬余張，現(xiàn)金支付卡４８５張，ＰＯＳ機(jī)６臺，涉案金額近８０００萬元。經(jīng)查，自２００９年以來，周某某、劉某等７名犯罪嫌疑人申辦多臺ＰＯＳ機(jī)，并在某商業(yè)銀行購買空白渝商通聯(lián)卡后，制作成附有價值的現(xiàn)金支付卡（面值５０００到１００００元不等）銷售給信用卡持卡人，而后再以低于面值１．５％至２％的金額回購該現(xiàn)金支付卡，從而變相收取手續(xù)費(fèi)，為他人非法套取卡內(nèi)資金。
四、福建廈門“颶風(fēng)行動”集中偵破非法套現(xiàn)案件
２０１１年６月９日，福建省廈門市公安局經(jīng)偵支隊組織開展了打擊非法套現(xiàn)窩點(diǎn)集中統(tǒng)一行動（簡稱“颶風(fēng)行動”），一舉搗毀非法套現(xiàn)窩點(diǎn)３４個，抓獲犯罪嫌疑人４４名，收繳ＰＯＳ機(jī)具５２臺、電腦３６臺、銀行卡２４７３張、Ｕ盾３０８個及大量的簽購單、賬冊等證據(jù)，涉及使用ＰＯＳ機(jī)商戶１００余家，涉案總金額高達(dá)１０億余元。
五、黑龍江七臺河王某某特大系列信用卡詐騙案
２０１１年９月１９日，黑龍江省七臺河市公安局經(jīng)偵支隊成功破獲特大系列信用卡詐騙案，摧毀了以犯罪嫌疑人王某某為首的信用卡詐騙犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某某等人流竄山西、山東、遼寧、內(nèi)蒙古、黑龍江等地，以洽談廢舊礦山設(shè)備采購為名，待受害人將預(yù)付款存入銀行卡后，即將卡調(diào)包盜提資金。公安機(jī)關(guān)已查明該團(tuán)伙作案２１起，涉案金額達(dá)３０００余萬元。
六、浙江湖州“３·２８”特大網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙案
２０１１年３月２８日，浙江省湖州市公安局立案偵查“３·２８”網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙案。經(jīng)查，以劉某、陳某某為首的兩個網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙團(tuán)伙，采取相同作案手法，事先租好服務(wù)器、購買釣魚程序和淘寶店白號或黑號，之后以網(wǎng)店出售暢銷商品為誘餌，誘使網(wǎng)購顧客點(diǎn)擊釣魚網(wǎng)站，借機(jī)獲取銀行卡信息資料，再冒用信用卡進(jìn)行交易，獲取巨額非法所得。初步查明，犯罪嫌疑人以網(wǎng)絡(luò)ＱＱ為聯(lián)系手段，作案人員分布于天津、河北、河南、山西、山東、江蘇、安徽、湖北、廣東、福建等１０個省市，受害人數(shù)眾多。
七、上海王某等人涉嫌信用卡詐騙案
２０１１年３月至７月，上海市公安局徐匯分局經(jīng)偵支隊成功偵破王某等人通過境外網(wǎng)站購買信用卡信息、制作偽卡實(shí)施詐騙的特大信用卡詐騙案，抓獲王某、唐某等２８名犯罪嫌疑人，繳獲偽造信用卡７０００余張以及制卡工具４套，搗毀制售偽卡窩點(diǎn)５個，發(fā)現(xiàn)專營境外信用卡信息的非法境外網(wǎng)站１３個，涉案金額達(dá)２００余萬元人民幣。
八、山東濰坊孫某某、邱某某涉嫌妨害信用卡管理案
２０１１年９月２７日，山東省濰坊市公安局濰城分局經(jīng)偵大隊破獲一起利用他人名義冒領(lǐng)銀行卡，騙取國家助學(xué)金案，抓獲犯罪嫌疑人２名，涉案金額９０余萬元。經(jīng)查，２００８年以來，犯罪嫌疑人孫某某伙同邱某某等人以與山東某技師學(xué)校合作辦學(xué)為名，使用某集團(tuán)員工的戶籍證明，偽造學(xué)生檔案和信息，先后從高密某銀行騙領(lǐng)借記卡３７７張、騙領(lǐng)存折５７張。之后，孫某某與某某等人以上述冒用的學(xué)生名義騙領(lǐng)國家撥付的助學(xué)金，涉案價值９０余萬元，非法獲利４８萬元。
九、湖南衡陽魏某某等人涉嫌妨害信用卡管理案
２０１０年１１月９日，犯罪嫌疑人肖某某伙同藍(lán)某竄至衡陽市工商銀行江東支行，利用上線提供的他人身份證辦理銀行卡，被銀行工作人員識破并扭送至公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)隨即立案偵查，并于２０１１年１月１１日，將主犯魏某某、胡某某抓獲歸案，收繳涉案信用卡８０００余張、身份證５萬余張。初步查明，犯罪嫌疑人魏某某負(fù)責(zé)提供二代身份證，交由下線胡某某、肖某某、藍(lán)某等人到全國各地辦理銀行卡，下線辦卡后再以每張６０至８０元賣給魏某某用于其他犯罪。
十、廣東廣州郭某等人涉嫌偽造境外信用卡案
２０１１年３月１５日，廣州市公安局經(jīng)偵支隊立案偵查一起偽造銀行卡案件。經(jīng)查，犯罪嫌疑人郭某利用互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系廣州某智能卡有限公司，并提供１０張境外銀行偽卡樣板給該公司，要求該公司每種樣板制作偽卡１５００張，共計１５０００張。６月１５日，在郭某等人進(jìn)行偽卡交易時，公安機(jī)關(guān)將郭某等７名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場繳獲大型沖床機(jī)器１臺和電腦、磁條等作案工具一批，以及偽造的境外銀行信用卡合計１．８８萬張，其中成品１．４９萬張。
