新華社北京１１月１日電 國家外匯管理局１日對部分企業(yè)、個(gè)人違規(guī)辦理外匯業(yè)務(wù)處罰情況進(jìn)行通報(bào)。
為維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)和金融安全，嚴(yán)厲打擊“熱錢”跨境流動，從２０１０年２月份開始，外匯局組織開展了應(yīng)對和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動，對企業(yè)貿(mào)易外匯收支、資本金結(jié)匯以及個(gè)人結(jié)售匯等行為進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。從檢查情況看，絕大部分企業(yè)、個(gè)人能夠嚴(yán)格遵守外匯管理法規(guī)，依法辦理外匯收支和結(jié)售匯業(yè)務(wù)。但仍有少部分企業(yè)、個(gè)人采取虛假交易或欺騙手段，收取無真實(shí)貿(mào)易背景的預(yù)收貨款，進(jìn)行外商投資資本金虛假結(jié)匯，實(shí)現(xiàn)個(gè)人分拆結(jié)售匯，違反外匯管理及相關(guān)管理法規(guī)導(dǎo)入“熱錢”。現(xiàn)將企業(yè)、個(gè)人外匯違規(guī)及處罰案例通報(bào)如下：
２００９年，山東省青島市中佳食品有限公司在辦理貿(mào)易收付匯業(yè)務(wù)時(shí)，未依法區(qū)分進(jìn)料加工、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和一般貿(mào)易行為性質(zhì)，將各類貿(mào)易行為混淆申報(bào)，總計(jì)錯(cuò)誤申報(bào)數(shù)據(jù)１３筆，金額１３８６萬美元，違反了國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》對該公司做出處以罰款的行政處罰決定。
２００８年１月至９月，遼寧省營口市阿達(dá)尼實(shí)業(yè)有限公司收取預(yù)收貨款１１０６萬美元，至今仍未辦理出口收匯核銷，經(jīng)核實(shí)屬于沒有真實(shí)貿(mào)易背景的資金流入，違反出口收匯核銷管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》對該公司做出處以罰款的行政處罰決定。
２００９年１２月，江蘇省淮安市五洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦理外商投資資本金結(jié)匯１．５５億港幣，申報(bào)用途為支付土地使用款，實(shí)際上結(jié)匯資金中的８０００萬元人民幣被用于提供境內(nèi)借款，違反了資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》對該公司做出處以罰款的行政處罰決定。
２００７年２月至２００９年１２月，某境外公司向遼寧省營口市尤尼特拉服裝有限公司９５名員工個(gè)人儲蓄賬戶分別匯入資金，總計(jì)１６４筆，金額５８９萬美元，員工個(gè)人結(jié)匯后將人民幣資金返給該公司。該行為屬于分拆結(jié)售匯，違反了個(gè)人外匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》對該公司做出處以罰款的行政處罰決定。
２００９年１月至２０１０年４月，境內(nèi)個(gè)人馬某以其公司員工、親戚等１４６人名義從境外收?。福玻谷f美元，并辦理了結(jié)匯，屬于分拆結(jié)售匯，違反了個(gè)人外匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》對馬某做出處以罰款的行政處罰決定。
２００９年４月和６月，遼寧省大連市元天投資管理咨詢有限公司利用虛假合同辦理外商投資資本金結(jié)匯１．０２億元人民幣，違反資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》對該公司做出處以罰款的行政處罰決定。
２００９年７月，江蘇省南通市漢氏基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司以支付工程款名義將外商投資資本金結(jié)匯，結(jié)匯資金２７８０萬元人民幣輾轉(zhuǎn)劃至福建莆田葉某、陳某等個(gè)人賬戶，違反資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。經(jīng)查實(shí)，上述外商投資資本金實(shí)際來自境外地下錢莊，旨在獲取“外資”身份，之后再將資本金結(jié)匯并歸還給地下錢莊。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》對該公司做出處以罰款的行政處罰決定。
２００９年１１月，遼寧省阜新市協(xié)合風(fēng)電設(shè)備制造及技術(shù)服務(wù)有限公司將外商投資資本金結(jié)匯所得３１０萬元人民幣，用于申購新股，而非正常的生產(chǎn)經(jīng)營，違反資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》對該公司做出處以罰款的行政處罰決定。
２００９年１２月至２０１０年３月，江蘇省常州市展豐貿(mào)易公司以支付拆遷補(bǔ)償款及土地轉(zhuǎn)讓款名義，辦理外商投資資本金結(jié)匯９８５萬美元，但該公司實(shí)際上未取得相應(yīng)的土地使用權(quán)，結(jié)匯資金５７１８萬元人民幣輾轉(zhuǎn)劃至蘇州市盈凱鋼鐵貿(mào)易有限公司使用，違反了資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》對該公司做出處以罰款的行政處罰決定。
外匯局表示，各市場主體在經(jīng)濟(jì)活動中，應(yīng)自覺樹立社會責(zé)任意識，穩(wěn)健經(jīng)營，科學(xué)發(fā)展，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)外匯管理政策。已查處的違規(guī)企業(yè)和個(gè)人，應(yīng)引以為戒，牢固樹立守法經(jīng)營意識。各企業(yè)、個(gè)人也應(yīng)從上述案例中汲取教訓(xùn)，加強(qiáng)自我管理，嚴(yán)格依法辦事。外匯局在積極推進(jìn)貿(mào)易投資便利化，強(qiáng)化服務(wù)意識，滿足企業(yè)、個(gè)人合理外匯需求的同時(shí)，將進(jìn)一步加強(qiáng)對市場主體外匯業(yè)務(wù)合規(guī)性的監(jiān)督和檢查，保持對“熱錢”的高壓打擊態(tài)勢，維護(hù)我國涉外經(jīng)濟(jì)金融安全。
截至１０月底，外匯局應(yīng)對和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動共查實(shí)各類外匯違規(guī)案件１９７起，累計(jì)涉案金額７３．４億美元，已立案和處罰違規(guī)案件１７８起。
